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समय टिकट: 23 मई, 2023 9:30 पूर्वाह्न
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नेवादा के व्यक्ति ब्रायन ली पर कॉइनडील से जुड़े अपराधों का आरोप लगाया गया है, जो एक तथाकथित मेटावर्स क्रिप्टोकरेंसी है जो वास्तव में एक निवेश धोखाधड़ी योजना थी।

बताया जाता है कि कंपनी ने 45 से 2018 के बीच निवेशकों से 2022 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की है। 

कॉइनडील घोटाला

संयुक्त राज्य न्याय विभाग (डीओजे) ने कॉइनडील निवेश धोखाधड़ी में भाग लेने के लिए ब्रायन ली के खिलाफ आरोप लगाए हैं। ली कंपनी के संस्थापक नील चंद्रन के साथ आरोपित लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। 23 फरवरी को, साथी साजिशकर्ता माइक ग्लासपी ने योजना में अपनी भागीदारी के लिए एक याचिका समझौता दर्ज किया।

ली पर कॉइनडील के माध्यम से निवेशकों को धोखा देने की साजिश रचने का आरोप है, एक कंपनी जो मेटावर्स प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के रूप में विपणन करती है, जिसमें शामिल हैं cryptocurrency में उपयोग के लिए आभासी दुनिया.

अदालत के दस्तावेज़ों में आरोप लगाया गया है कि ली ने कंपनी के संस्थापक चंद्रन को "ViRSE" के बैनर तले कई कंपनियों का प्रबंधन करने में मदद की। इन कंपनियों में Vi Lab, Studio Vi Inc और ViDelivery शामिल हैं। ली और चंद्रन ने दावा किया कि उनके पास कॉइनडील नामक एक अनोखी ब्लॉकचेन तकनीक है जो खरबों डॉलर में बिकने की कगार पर थी।

ली ने ViMarket नामक कंपनी की एक अन्य शाखा का भी प्रबंधन किया "और ViMarket के बैंक खातों में प्राप्त निवेशक निधियों को कैसे वितरित किया जाए, इसके लिए चंद्रन से निर्देश लिया।"

डीओजे प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है: "ली और चंद्रन ने कथित तौर पर लाखों डॉलर के निवेशक फंड का दुरुपयोग किया और इसे लक्जरी कारों और रियल एस्टेट पर खर्च किया।"

In मार्च विदेश में नया भारत पता चला कि संस्थापक चंद्रन की गिरफ्तारी पर 43 वाहन जब्त किए गए थे। कारों में 26 टेस्ला, एक पोर्श, एक मर्सिडीज बेंज और एक लैंड रोवर थीं। चंद्रन के पास एक स्पीडबोट, मालिबू वेकसेटर 23 एलएसवी भी है, जो उसके अनुसार है वेबसाइट यह "अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला टोबोट" है।

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एक बढ़ती हुई सूची

ली कॉइनडील के संबंध में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों और संगठनों की बढ़ती सूची में शामिल हो गए हैं। इस साल जनवरी में, एसईसी ने धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के खिलाफ अपना मामला लाया।

उस समय मुकदमा चलाने वाले नामों में ब्रायन ली शामिल नहीं थे। फाइलिंग में नील एस. चंद्रन, गैरी जे. डेविडसन, माइकल टी. ग्लास्पी, लिंडा सी. नॉट, एमी एस. मोसेल और कई संबंधित कंपनियों के नाम थे।

एसईसी के अनुसार, चंद्रन ने जानबूझकर "अपरिष्कृत निवेशकों" को लक्षित किया - निवेश में कम अनुभव वाले लोग।

“चंद्रन ने ज्यादातर अपरिष्कृत निवेशकों को झूठे और भ्रामक वादों और अभ्यावेदन के साथ लक्षित किया कि कॉइनडील में निवेश जल्द ही उनके व्यवसाय की आसन्न बिक्री से अत्यधिक उच्च रिटर्न देगा। अंततः, कोई बिक्री नहीं हुई, और आय का कोई वितरण नहीं हुआ, क्योंकि कॉइनडील एक दिखावा था," एसईसी ने कहा।

चंद्रन के लिए, कॉइनडील कानून के साथ उनका पहला टकराव नहीं है। 2006 में, कैलिफोर्निया के निगम विभाग ने उन्हें प्रतिभूतियाँ बेचना बंद करने का आदेश दिया था। 2015 में, अल्बर्टा सिक्योरिटीज कमीशन द्वारा उन पर $460,000 CAD का जुर्माना लगाया गया था, और 2016 में ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन ने उन पर व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2018 में, चंद्रन ने न्यूयॉर्क राज्य में बड़ी चोरी और प्रतिभूति धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया। उन पर 2,868,000 डॉलर का जुर्माना लगाया गया।

कॉइनडील एक्सचेंज बंद हो गया

कॉइनडील एक्सचेंज फरवरी में बंद हो गया। चंद्रन की धोखाधड़ी योजना के साथ एक नाम साझा करने के बावजूद, एक्सचेंज किसी भी तरह से उससे जुड़ा नहीं था।

एक बयान में कहा गया, "कॉइनडील एक मजबूत ब्रांड है।" “इतना मजबूत, कि दुर्भाग्य से कुछ घोटालेबाजों ने कुछ धोखाधड़ी योजना बनाने के लिए हमारे नाम का उपयोग किया है। एसईसी (यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन) ने हमारे एक्सचेंज के समान नाम वाली एक क्रिप्टो योजना के रचनाकारों पर आरोप लगाया।

एक्सचेंज ने सभी ग्राहकों से ऐसा करने को कहा है उनके फंड हटाओ.

कॉइनडील पीड़ित

कॉइनडील घोटाले के पीड़ितों को पीड़ित प्रभाव विवरण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है:

पीड़ित गवाह इकाई, अमेरिकी न्याय विभाग, आपराधिक प्रभाग, धोखाधड़ी अनुभाग, 10वीं और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, एनडब्ल्यू, बॉन्ड बिल्डिंग, कमरा 4416, वाशिंगटन, डीसी 20530 - या  .

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