साप्ताहिक अद्यतन #36

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समय टिकट: 23 जनवरी, 2024 शाम 6:12 बजे
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साप्ताहिक अद्यतन #36

जनवरी ७,२०२१

CipherTrace

मार्क कोलिन्स और डेमेट्रियोस टीएसईएएस

नियामक:

यूएनओडीसी ने रिपोर्ट जारी की, कैसीनो ढूंढे, []जंकट और cryptocurrency पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण एमएल पीस के रूप में उभरा है: 15 जनवरी को, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) ने एक जारी किया रिपोर्ट शीर्षक: 'कैसीनो, मनी लॉन्ड्रिंग, अंडरग्राउंड बैंकिंग, और पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध: एक छिपा हुआ, तेजी से बढ़ता खतरा'। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि अवैध ऑनलाइन कैसीनो, ई-जंकेट्स, अवैध या कम विनियमित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के साथ-साथ हाल के वर्षों में तेजी से बढ़े हैं और पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में भूमिगत बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरे हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। क्षेत्र। “यह स्पष्ट है कि संगठित अपराध और प्रवर्तन अधिकारियों के बीच अंतर तेजी से बढ़ रहा है। यदि क्षेत्र विफल रहता है पता इसका आपराधिक यूएनओडीसी के उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि बेनेडिक्ट हॉफमैन ने कहा, "परिदृश्य के परिणाम दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे भी देखे जाएंगे क्योंकि अपराधी मुनाफे को फिर से निवेश करने और संचालन को नया करने की कोशिश कर रहे हैं।" हॉफमैन ने कहा, "हमें भरोसा है कि रिपोर्ट दक्षिण पूर्व एशिया के देशों, यूएनओडीसी और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के बीच गहन जुड़ाव के लिए एक उपयोगी संदर्भ साबित होगी।" "इस बिंदु पर, हम केवल सतह को खरोंच रहे हैं।"

वेनेज़ुएला ने 5 वर्षों के बाद विवादास्पद पेट्रो क्रिप्टोकरेंसी को समाप्त कर दिया: 15 जनवरी, वेनेज़ुएला कथित तौर पर समाप्त हो गया यह विवादास्पद पेट्रो क्रिप्टोकरेंसी है। दिसंबर 2017 में घोषित, पेट्रो वेनेजुएला द्वारा बनाई गई एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थी blockchain प्रौद्योगिकी, जिसे देश के तेल और खनिज भंडार द्वारा समर्थित माना जाता है। इसका उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के साधन के रूप में वेनेजुएला की गिरती हार्ड बोलिवर मुद्रा को पूरक बनाना था। अगस्त 2018 को, सॉवरेन बोलिवर पेश किया गया था, सरकार ने कहा था कि इसे पेट्रो सिक्के से जोड़ा जाएगा।

ईबीए क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को एमएल/एफटी जोखिमों के प्रति उनके जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मार्गदर्शन जारी करता है: 16 जनवरी को, यूरोपीय बैंकिंग प्राधिकरण (ईबीए) अपने दिशानिर्देशों को बढ़ाया क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (सीएएसपी) के लिए मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम कारकों पर। नए दिशानिर्देश एमएल/टीएफ जोखिम कारकों और उन्हें कम करने वाले उपायों पर प्रकाश डालते हैं जिन पर सीएएसपी को विचार करने की आवश्यकता है, जो वित्तीय अपराध के खिलाफ यूरोपीय संघ की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेक्टर विशिष्ट मार्गदर्शन उन कारकों पर प्रदान किया जाता है जिन पर सीएएसपी को एमएल/टीएफ जोखिमों का आकलन करते समय विचार करना चाहिए, जिसमें स्व-होस्ट किए गए पते से/से-स्वयं-होस्ट किए गए पते पर स्थानांतरण, विकेन्द्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म, सीएएसपी में स्थानांतरण जो अधिकृत नहीं हैं, गुमनामी संवर्धित (गोपनीयता) सिक्कों का उपयोग, लिंक शामिल हैं। उच्च जोखिम वाले न्यायक्षेत्रों आदि के लिए। एमएल/टीएफ जोखिम कारक दिशानिर्देशों के दायरे का विस्तार करके, ईबीए उस दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित करता है जिसे यूरोपीय संघ भर के सीएएसपी को अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में एएमएल/सीएफटी के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण को लागू करते समय अपनाना चाहिए। विस्तारित दिशानिर्देश 30 दिसंबर 2024 से लागू होंगे।

OKX को दुबई के VARA द्वारा VASP लाइसेंस प्रदान किया गया: 16 जनवरी को, OKX की घोषणा दुबई की सहायक कंपनी OKX मिडिल ईस्ट फिनटेक FZE को वर्चुअल एसेट्स द्वारा VASP लाइसेंस प्रदान किया गया था नियामक प्राधिकरण (VARA) दुबई में। लाइसेंस गैर-परिचालन है और विशिष्ट शर्तों को पूरा करने और परिचालन अनुमोदन के लिए अर्हता प्राप्त करने के अधीन है। एक बार चालू होने के बाद, वीएएसपी लाइसेंस ओकेएक्स मध्य पूर्व को विधिवत विनियमित आभासी संपत्ति गतिविधियों के अपने अनुमोदित सूट का विस्तार करने और स्थान प्रदान करने की अनुमति देगा सेवाएं और ओकेएक्स ऐप और ओकेएक्स.कॉम एक्सचेंज के माध्यम से संस्थागत और योग्य खुदरा ग्राहकों के लिए स्पॉट-जोड़े।

बायनेन्स थाईलैंड अब सभी पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए खुला है: 16 जनवरी को, बिनेंस की घोषणा थाईलैंड में डिजिटल एक्सचेंज और ब्रोकर के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, गल्फ बिनेंस सभी पात्र उपयोगकर्ताओं के लिए गल्फ बिनेंस द्वारा अपने डिजिटल एसेट एक्सचेंज और ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, बिनेंस टीएच का पूर्ण संचालन शुरू कर रहा है।

डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि अगर वह दोबारा चुने गए तो वह सीबीडीसी के निर्माण की अनुमति नहीं देंगे: 16 जनवरी को, और न्यू हैम्पशायर में एक अभियान भाषण के दौरान, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वर्णित यदि दोबारा चुना जाता है तो "अमेरिकियों को सरकारी अत्याचार से बचाने के लिए, आपके राष्ट्रपति के रूप में, मैं कभी भी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की अनुमति नहीं दूंगा"। उन्होंने चेतावनी दी कि सीबीडीसी "स्वतंत्रता के लिए खतरनाक खतरा" होगा और संघीय सरकार को "आपके पैसे पर पूर्ण नियंत्रण" देगा। दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स एक पेपर जारी किया जून 2023 में, सुझाव दिया गया कि 15 में 9 खुदरा और 2030 थोक सीबीडीसी सार्वजनिक रूप से प्रसारित हो सकते हैं।

यूएस ट्रेजरी और आईआरएस ने घोषणा की है कि जब तक नियम जारी नहीं हो जाते, तब तक व्यवसायों को नकदी के रूप में $10K से अधिक की डिजिटल मुद्राओं की प्राप्ति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।: 16 जनवरी को, "बुनियादी ढांचा निवेश और नौकरियां अधिनियम" में संशोधन के बाद ट्रेजरी विभाग और आंतरिक राजस्व सेवा की घोषणा अमेरिकी व्यवसायों को 10K डॉलर से अधिक की डिजिटल संपत्ति की प्राप्ति की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि उन्हें ट्रेजरी और आईआरएस के नियम जारी होने तक नकदी की प्राप्ति की रिपोर्ट करनी होती है। हालाँकि, घोषणा किसी व्यापार या व्यवसाय के दौरान प्राप्त नकदी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट से पहले प्रभावी नियमों को प्रभावित नहीं करती है, जिसकी सूचना दी जानी चाहिए फॉर्म 8300, व्यापार या व्यवसाय में प्राप्त $10,000 से अधिक नकद भुगतान की रिपोर्ट, नकद प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर।

इंटरपोल ने मेटावर्स की प्रमुख चुनौतियों, खतरों और नुकसान का विश्लेषण जारी किया: 18 जनवरी को, इंटरपोल ने एक जारी किया नया श्वेत पत्र शीर्षक से: "मेटावर्स, एक कानून प्रवर्तन परिप्रेक्ष्य: मामलों, अपराध, फोरेंसिक, जांच और शासन का उपयोग करें"। यह दस्तावेज़ कानून प्रवर्तन परिप्रेक्ष्य से मेटावर्स का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। इंटरपोल नोट करता है कि मेटावर्स में कानून प्रवर्तन यानी उन्नत सिमुलेशन और आभासी अपराध दृश्य संरक्षण और गहन प्रशिक्षण के अवसर हैं। हालाँकि, दस्तावेज़ संवारने जैसे वर्तमान और संभावित मेटाक्राइम की भी पहचान करता है: 1:, कट्टरपंथ: 2:, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के खिलाफ साइबर-भौतिक हमले, 3डी आभासी/सांस्कृतिक संपत्ति की चोरी, निजी आभासी स्थानों में अतिक्रमण और एक अवतार से डकैती। वर्तमान में जांचकर्ताओं के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों में शामिल हैं: मानकीकरण और अंतरसंचालनीयता की कमी; तथ्य यह है कि आभासी दुनिया कई न्यायक्षेत्रों में फैली हुई है; मेटावर्स की अतिरिक्त जटिलता को कई उपकरणों और प्रणालियों तक पहुँचाया जा रहा है। पुलिस को आभासी अपराध दृश्यों का सामना करना पड़ सकता है, जहां एकत्र करने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य नहीं है - केवल क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन (एनएफटी) जैसी आभासी संपत्तियों से जुड़ी डिजिटल बातचीत, जो यह परिभाषित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है कि मेटावर्स में अपराध और नुकसान क्या हैं। , एक विनियामक और कानून प्रवर्तन परिप्रेक्ष्य से।

क्रिप्टो समाचार:

ठंडे तापमान के कारण बीटीसी का हैशरेट 34% नीचे चला गया: टेक्सास में असामान्य रूप से ठंडे तापमान के कारण 34% की गिरावट आई Bitcoin 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच नेटवर्क हैश दर, राज्य के ऊर्जा ग्रिड पर तनाव के कारण कुछ खनिकों ने परिचालन कम कर दिया है। टेक्सास, जो अमेरिका में लगभग 29% बिटकॉइन हैश दर की मेजबानी करता है, ने बीटीसी खनिकों पर कार्रवाई के बाद खनन कंपनियों को चीन से वहां स्थानांतरित होते देखा; हालाँकि, चरम मौसम की स्थिति के दौरान राज्य के विद्युत ग्रिड को समर्थन देने के लिए कुछ परिचालनों में कटौती की गई थी। CoinTelegraph

TUSD अपनी 1:1 समता खो देता है, दो दिन बाद पुनः समता प्राप्त कर लेता है: 18 जनवरी को, टोकन पर भरोसा करें TrueUSD stablecoin (TUSD) कथित तौर पर खो गया अमेरिकी डॉलर के साथ इसकी 1:1 समता, गिरकर $0.9715 पर आ गई। इस रिपोर्ट के समय (जनवरी 20), ऐसा प्रतीत होता है कि यह धीरे-धीरे $0.9887 पर अपनी समता प्राप्त कर चुका है। यह बिनेंस पर परिसंपत्ति की बड़े पैमाने पर बिक्री के साथ मेल खाता है। बिनेंस पर टीयूएसडी/यूएसडीटी जोड़ी ने टीयूएसडी में लगभग $435.4 मिलियन की कुल बिक्री मात्रा देखी, जो इसके भंडार के संबंध में अनिश्चितताओं और पोलोनिक्स को लक्षित हैकिंग घटना से संबंधित अस्थिरता के कारण $66.1 मिलियन के शुद्ध बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करती है।

अपनी तरह के पहले मामले में, मकान मालिक और किरायेदार ने अर्जेंटीना में बीटीसी किराये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए: 15 जनवरी को, और अपनी तरह के पहले समझौते में, मकान मालिक और किरायेदार कथित तौर पर अर्जेंटीना के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर रोसारिया में बीटीसी किराये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत मासिक भुगतान बिटकॉइन में $100 के बराबर होगा। मकान मालिक और किरायेदार दोनों को अनुभवी क्रिप्टो उपयोगकर्ता माना जाता है, और वे मासिक रूप से धन हस्तांतरित करेंगे फ़िविंड एक स्थानीय क्रिप्टो मंच।

ट्रेज़ोर ने फ़िशिंग उल्लंघन की रिपोर्ट दी: हार्डवेयर बटुआ निर्माता ने 66,000 जनवरी को तीसरे पक्ष के समर्थन पोर्टल तक अनधिकृत पहुंच के कारण लगभग 17 उपयोगकर्ताओं की संपर्क जानकारी को उजागर करने वाले सुरक्षा उल्लंघन की सूचना दी। हालांकि किसी भी धन से समझौता नहीं किया गया था, दिसंबर 2021 से ट्रेज़ोर की सहायता टीम के साथ बातचीत करने वाले उपयोगकर्ताओं को फ़िशिंग का खतरा हो सकता है। हमले, कम से कम 41 उपयोगकर्ताओं को फ़िशिंग ईमेल प्राप्त हुए और आठ ने तीसरे पक्ष के विक्रेता के परीक्षण चर्चा मंच पर अपने विवरण से समझौता किया। सुरक्षित जमा

केवल छह कारोबारी दिनों के बाद ETF की BTC में $4B की बढ़ोतरी हुई: हाल ही में स्वीकृत बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के पास अब सामूहिक रूप से 95,000 बिटकॉइन हैं, छह दिनों के कारोबार के बाद संपत्ति 4 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है। इन ईटीएफ में प्रवाह ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के बहिर्वाह से अधिक हो गया है, जिससे प्रबंधन के तहत जीबीटीसी की संपत्ति में 2.8 बिलियन डॉलर की कमी आई है। ब्लूमबर्ग विश्लेषक

भाड़े और शोषण:

सॉकेट: एथेरियम-आधारित सॉकेटगेटवे अनुबंध पर पहले से स्वीकृत पतों पर हमले में सॉकेट के बंजी ब्रिज को 3.3 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। शोषण से तीन दिन पहले ब्रिजिंग अनुबंध में जोड़े गए एक नए मार्ग के परिणामस्वरूप भेद्यता हुई, क्योंकि चुराए गए धन में ETH, MATIC, WBTC, WETH और DAI शामिल थे, जिनकी कुल राशि लगभग $3.3 मिलियन थी। CoinDesk

: 1:साइबर ग्रूमिंग तब होती है जब कोई (अक्सर एक वयस्क) किसी बच्चे से ऑनलाइन दोस्ती करता है और यौन शोषण, तस्करी के यौन शोषण के भविष्य के इरादों के साथ भावनात्मक संबंध बनाता है। अपराधी अक्सर किशोर उम्र के बच्चे की नकली पहचान लेकर बच्चों के अनुकूल वेबसाइटों पर अपने पीड़ितों से संपर्क करते हैं, जिससे बच्चे असुरक्षित हो जाते हैं और इस तथ्य से अनजान हो जाते हैं कि साइबर ग्रूमिंग के उद्देश्य से उनसे संपर्क किया गया है। स्रोत: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php वर्चुअल रियलिटी में साइबर के लिए यह आसान है दूल्हा अवतारों का उपयोग करके अपनी वास्तविक पहचान और उम्र को छिपाना। यह यौन उत्पीड़न का एक नया रूप है.

: 2:कट्टरवाद को किसी को अपने राजनीतिक या धार्मिक विश्वासों में अधिक कट्टरपंथी (= चरम) बनाने की क्रिया या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। स्रोत: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

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