मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भारतीय एजेंसियों द्वारा वज़ीरएक्स की जांच की जा रही है

• फेमा की शर्तों के तहत कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया है।
• ईडी फेमा अधिनियम 1999 के तहत वज़ीरएक्स से जुड़े दो मामलों की जांच कर रहा है।

राज्य के वित्त मंत्री पंकज चौधरी राज्यसभा को सूचित किया कि ईडी ने फेमा अधिनियम के तहत क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स को नोटिस दिया है। राज्यसभा को एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि ईडी दो मामलों की जांच कर रहा है जिनमें शामिल हैं WazirX विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत।

मंत्री ने निम्नलिखित बयान दिया:

"एक मामले में, अब तक की गई जांच से पता चला है कि भारत में ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित एक भारतीय क्रिप्टो-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, वज़ीरक्स, केमैन आइलैंड आधारित एक्सचेंज बिनेंस के चारदीवारी के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रहा था। इसके अलावा यह पाया गया है कि इन दोनों एक्सचेंजों के बीच सभी क्रिप्टो लेनदेन ब्लॉकचेन पर दर्ज नहीं किए जा रहे थे और इस तरह रहस्य में बंद थे।" 

$350 मिलियन से अधिक का अज्ञात वॉलेट में स्थानांतरण

संसद की प्रतिक्रिया के बाद वज़ीरएक्स पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग अधिसूचना नहीं थी। मंत्री के अनुसार, $350 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की क्रिप्टो संपत्ति को अज्ञात वॉलेट में स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए वज़ीरएक्स के खिलाफ फेमा की शर्तों के तहत एक कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया है। Binance 2019 में वज़ीरएक्स का अधिग्रहण किया।

वज़ीरएक्स, एक भारतीय एक्सचेंज, ने विदेशी ग्राहकों के अनुरोधों को अपने प्लेटफॉर्म पर एक क्रिप्टो को दूसरे में बदलने के साथ-साथ एफटीएक्स, बिनेंस, आदि जैसे तीसरे पक्ष के एक्सचेंजों के माध्यम से अनुमति दी है, उन्होंने कहा।

यह निश्चित होने के संबंध में राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में था क्रिप्टो एक्सचेंजों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों के निवासियों को केवाईसी और एएमएल अनुपालन के बिना व्यापार करने की अनुमति दी। साथ ही क्या इन क्रिप्टो एक्सचेंजों को वैश्विक पूंजी उपक्रमों से प्राप्त धन जिसके लिए घोषणा नहीं की गई है। और क्या भारतीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने बिना किसी सहमति के विदेशी मुद्रा के वॉलेट इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया है।

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