अमेरिकी वकील, बहामास परिसमापक एफटीएक्स दिवालियापन क्षेत्राधिकार पर शासन करने वालों पर व्यापार करते हैं

अमेरिकी वकील, बहामास परिसमापक एफटीएक्स दिवालियापन क्षेत्राधिकार पर शासन करने वालों पर व्यापार करते हैं

समय टिकट: 16 दिसंबर, 2022 3:17 पूर्वाह्न
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अमेरिकी वकीलों के प्रभारी अध्याय 11 दिवालियापन एफटीएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के सदस्य बहामास में समकक्षों के साथ लड़ रहे हैं, जो ढह गए कारोबार के एक और हिस्से को संभाल रहे हैं, दोनों शिविरों ने एक-दूसरे पर बुरे विश्वास और पारदर्शिता और सहयोग की कमी का आरोप लगाया है। 

जेम्स ब्रोमली, अमेरिका में एफटीएक्स अटॉर्नी, ने बुधवार को डेलावेयर में एक अदालत की सुनवाई में "बहामियन लिक्विडेटर्स के साथ खतरनाक जानकारी" साझा करने पर आपत्ति जताई। 

उन्होंने तर्क दिया कि बहामियन पक्ष भरोसेमंद नहीं था क्योंकि उन्होंने अमेरिकी दिवालियापन मामले को कमजोर करने और लेनदारों के एक चुनिंदा समूह के पक्ष में एक्सचेंज से संपत्ति वापस लेने के लिए 30 वर्षीय एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ काम किया था। 

उनके बार्ब ने बहमियन-आधारित संबद्ध एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के वकीलों द्वारा अमेरिकी दिवालियापन न्यायाधीश को एफटीएक्स डेटा तक पहुंच के लिए अनुरोध किया, जैसे कि विभिन्न स्लैक, Google और अमेज़ॅन वेब सेवा खाते। 

FTX.com और इसके 100 से अधिक सहयोगियों ने 11 नवंबर को अमेरिका में दिवालियापन के लिए दायर किया और बैंकमैन-फ्राइड - एक अमेरिकी नागरिक और बहामास में गिरफ्तार - पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी के कई मामलों और अरबों के आरोप लगाए गए हैं। ग्राहक निधि में डॉलर गायब हो गए हैं। 

अमेरिका चाहता है कि बैंकमैन-फ्राइड का प्रत्यर्पण हो, लेकिन दिवालिएपन के वकीलों के बीच मनमुटाव चिंता पैदा कर रहा है कि प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।   

परिसमापन युद्ध

FTX डिजिटल मार्केट्स के लिए अलग से दायर किया गया अध्याय 15 दिवालियापन - मुख्य एफटीएक्स ग्रुप फाइलिंग के तीन दिन बाद बहामास में - एक से अधिक देशों में संचालन वाली कंपनियों के लिए उपयोग किया जाता है। दो अनंतिम परिसमापक थे नियुक्त बहामास के प्रतिभूति आयोग द्वारा FTX डिजिटल मार्केट्स मामले की देखरेख करने के लिए।

दिवालियापन के अमेरिकी हिस्से के प्रभारी वकील और एफटीएक्स के नए मुख्य कार्यकारी जॉन जे रे III ने मंगलवार को अमेरिकी कांग्रेस की गवाही के दौरान बहामास अधिकारियों की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि एफटीएक्स के अधिकारियों ने सभी लेनदारों के लिए निकासी रोके जाने के बाद एक्सचेंज पर स्थानीय खातों को अनफ्रीज करने के लिए बहामियन अधिकारियों के साथ काम किया। बहमियन उपयोगकर्ताओं को एफटीएक्स के दिवालियापन दाखिल करने से 24 घंटे पहले अपने फंड तक पहुंच प्रदान की गई थी और रे के अनुसार लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 15,000 खातों से निकाले गए थे। 

"[बहामन अधिकारियों] ने बयान दिया कि यह कदम बहमियन लेनदारों के हित में था, हालांकि हमारे विचार में, उन्होंने दिवालियापन में स्वत: रहने का उल्लंघन किया," उन्होंने कहा। यूएस दिवालियापन कानून में, एक स्वत: रोक एक आदेश है जो लेनदारों द्वारा कार्यों को रोकता है। 

बदले में, बहामास के प्रतिभूति आयोग ने रे पर FTX मामले से संबंधित "अग्रिम संदिग्ध एजेंडा" के लिए "गलत बयान" करने का आरोप लगाया। 

बहामास के प्रतिभूति आयोग ने कार्यवाही पर टिप्पणी का अनुरोध करने वाले गुरुवार के ईमेल का जवाब नहीं दिया। 

उजागर

ऐसा लगता है कि अमेरिकी पक्ष इस ज्ञान से नाराज हो गया है कि बहमियन अधिकारियों को FTX के दुरुपयोग और क्लाइंट फंड के नुकसान के बारे में 9 नवंबर की शुरुआत में पता चल गया था। सबूत एफटीएक्स के दिवालियापन मामले में बुधवार को सार्वजनिक किया गया।

बहामास के कार्यकारी निदेशक क्रिस्टीना रोले के प्रतिभूति आयोग के एक पत्र से पता चला है कि एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के पूर्व सह-सीईओ रयान सलामे ने उन्हें बताया था कि एफटीएक्स द्वारा आयोजित ग्राहकों की संपत्ति अपने ब्रोकरेज और हेज फंड आर्म अल्मेडा रिसर्च में स्थानांतरित कर दी गई थी। . 

रोले ने लिखा, "आयोग ने समझा कि श्रीमान सालमे सलाह दे रहे थे कि ग्राहकों की संपत्ति का इस तरह से हस्तांतरण सामान्य कॉर्पोरेट प्रशासन और एफटीएक्स डिजिटल के संचालन के विपरीत था।" अन्य अपराध।

ब्लॉकचैन रिकॉर्ड दिखाते हैं कि एफटीएक्स ने अकेले सितंबर में अल्मेडा की बैलेंस शीट में बढ़ते छेद को ठीक करने और ठीक करने के लिए कम से कम यूएस $ 4.1 बिलियन प्रदान किया। दो अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, उस खैरात में एक्सचेंज से उपयोगकर्ता के धन का अवैध उपयोग शामिल था। 

सोमवार को रे की टीम भी रिहा 9 नवंबर को बैंकमैन-फ्राइड और बहामास के अटॉर्नी जनरल के बीच ईमेल जिसमें बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि एफटीएक्स ने बहामियन ग्राहकों से संबंधित धन को "अलग" कर दिया और उन्हें विशेष रूप से खुली निकासी की पेशकश की। 

"पूरी प्रक्रिया के दौरान, Bankman-Fried और बहामियन सरकार के बीच संचार थे, विशेष रूप से संपत्ति के इस रिसाव से संबंधित," रे ने कहा।

उन्होंने कहा कि या तो बैंकमैन-फ्राइड या एफटीएक्स के सह-संस्थापक ज़िक्सियाओ "गैरी" वांग ने अंतिम निकासी पर हस्ताक्षर किए। 

रे ने कांग्रेस को बताया कि न्यायालयों के बीच दो अलग-अलग फाइलिंग एक अनोखी और अनुपयोगी स्थिति थी।  

अनुपयोगी

"अध्याय 11 की प्रक्रिया के विपरीत, बहामाइयों के साथ अध्याय 15 की प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं है। हमने बार-बार उनसे स्पष्टता के लिए कहा है, और हम उनके द्वारा बंद कर दिए गए हैं," उन्होंने कहा। 

"दिवालियापन के संदर्भ में हमें जो धक्का-मुक्की मिली है, वह असाधारण है... यह सवाल उठाता है, और जाहिर है, हम इसकी जांच कर रहे हैं।" 

रे ने गवाही दी कि बैंकमैन-फ्राइड बहामियन अधिकारियों के नियंत्रण में संपत्तियों को स्थानांतरित करने के बाद अमेरिकी दिवालियापन कानून के दायरे को कमजोर करने का प्रयास कर रहे होंगे। 

बहामास सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन द्वारा नियुक्त अनंतिम परिसमापकों में से एक, वकील ब्रायन सिम्स ने 14 नवंबर को कहा कोर्ट दाखिल उनका मानना ​​​​था कि एफटीएक्स डिजिटल की मंजूरी के बिना एफटीएक्स अमेरिका में दिवालिएपन के लिए फाइल करने के लिए अधिकृत नहीं था। 

कांग्रेस की सुनवाई के दौरान, प्रतिनिधि एलेक्जेंड्रा ओकासियो कॉर्टेज़ और जेक ऑचिनक्लॉस ने रे से बैंकमैन-फ्राइड और बहामास में किसी भी प्राधिकरण के बीच संबंध और संचार पर किसी भी अन्य निष्कर्ष के साथ समिति को अद्यतन करने का अनुरोध किया।

प्रत्यक्षदर्शी समाचार बहामास के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने 15 दिसंबर को जमानत याचिका दायर की, या पिछले आवेदन को अदालत के न्यायाधीश द्वारा खारिज किए जाने के दो दिन बाद, जिसने कहा कि वह एक उड़ान जोखिम था। नवीनतम ज़मानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को या लगभग एक महीने में सुनवाई होने वाली है, रिपोर्ट में कहा गया है, बिना यह बताए कि सूचना किसने प्रदान की।

अलग से, चश्मदीद समाचार बहामास ने 2018 के लिए एक लिंक प्रदान किया वृत्तचित्र बहामास सुधार विभाग में कैदियों के लिए शर्तों पर जहां बैंकमैन-फ्राइड अब आयोजित किया जा रहा है।

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