यूएस डीओजे ने $1.89 बिलियन क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना में शामिल तीन व्यक्तियों पर अभियोग लगाया

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने निवेशकों से लगभग 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने के लिए तीन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं।

डीओजे के अनुसार, व्यक्तियों ने एक धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी निवेश कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जिसने निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा किया था।

$1.89 बिलियन का क्रिप्टो घोटाला

में प्रेस विज्ञप्ति 29 जनवरी, 2024 को डीओजे ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई सैम ली और अमेरिकी नागरिक रॉडनी बर्टन और ब्रेंडा चुंगा ने हाइपरफंड नामक एक निवेश योजना के साथ 1.89 बिलियन डॉलर की क्रिप्टो धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

जबकि ली को हाइपरफंड का सह-संस्थापक कहा जाता है, बर्टन और चुंगा इस परियोजना के प्रवर्तक थे, जिसके अन्य नाम भी थे जैसे हाइपरकैपिटल, हाइपरनेशन, हाइपरवर्स और हाइपरटेक।

जून 2020 और नवंबर 2022 के बीच, ली और उनके प्रमोटरों ने कथित तौर पर दावा किया कि अगर निवेशक अपने शुरुआती निवेश को दोगुना या तिगुना करने का वादा करते हुए हाइपरफंड सदस्यता पैकेज खरीदते हैं तो उन्हें निष्क्रिय पुरस्कार में प्रतिदिन 0.5% से 1% मिलेगा।

तीनों ने आगे दावा किया कि भुगतान का कुछ हिस्सा हाइपरफंड के "बड़े पैमाने पर क्रिप्टो खनन कार्यों" से प्राप्त राजस्व से आएगा। हालाँकि, डीओजे के अनुसार, ऐसे ऑपरेशन मौजूद नहीं थे।

जुलाई 2021 में, ऐसा लगा कि कंपनी अपने वादों पर कायम नहीं रही और इसके बजाय कथित तौर पर निवेशकों को निकासी से रोकना शुरू कर दिया।

मैरीलैंड जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी एरेक एल. बैरोन के एक बयान के अनुसार:

“यहाँ कथित धोखाधड़ी का स्तर चौंका देने वाला है। चाहे यह क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी हो या कोई अन्य वित्तीय धोखाधड़ी, अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो यह संभवतः सच है। यह कार्यालय और हमारे कानून प्रवर्तन भागीदार इन और अन्य धोखाधड़ी योजनाओं के लिए अपराधियों को जिम्मेदार ठहराएंगे।"

जबकि ली और चुंगा पर प्रतिभूति धोखाधड़ी वायर धोखाधड़ी करने की साजिश का एक आरोप लगाया गया है, बर्टन पर बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने का आरोप लगाया गया है। हालाँकि चुंगा ने अपने आरोपों को स्वीकार कर लिया, दोषी पाए जाने पर तीनों व्यक्तियों को अधिकतम पांच साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

एक नकली सीईओ

संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने भी ली और चुंगा के खिलाफ आरोपों की घोषणा की। एसईसी के अनुसार शिकायतचुंगा को हाइपरफंड प्लेटफॉर्म से और सीधे निवेशकों से 3.7 मिलियन डॉलर मिले।

उसने अपना लाभ लक्जरी कपड़ों, बैग और गहनों पर खर्च किया, मैरीलैंड में एक घर और दुबई में एक कॉन्डोमिनियम, साथ ही एक बीएमडब्ल्यू भी खरीदा।

हाइपरफंड को एसईसी द्वारा पिरामिड और पोंजी स्कीम के रूप में चलाने के अलावा, हाइपरफंड ने हाइपरवर्स के रूप में अपनी रीब्रांडिंग पर, स्टीवन रीस लुईस नामक एक नए सीईओ को पेश किया, जो बैंकॉक, थाईलैंड में एक भुगतान अभिनेता था और एक टीवी प्रस्तोता था।

एसईसी ने ली और चुंगा पर अपंजीकृत पेशकश और प्रतिभूतियों की बिक्री और धोखाधड़ी का आरोप लगाया और गलत तरीके से अर्जित धन, पूर्वाग्रह ब्याज और नागरिक मौद्रिक दंड की वसूली की मांग की है।

इस बीच, चुंगा अपने खिलाफ आरोपों को निपटाने के लिए सहमत हो गई, अदालत द्वारा निर्धारित जुर्माने और जुर्माने का भुगतान करने को तैयार है, और कुछ गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।