सैन डिएगो में एक संघीय भव्य जूरी ने बिटकनेक्ट क्रिप्टो योजना के संस्थापक को दोषी ठहराया जिसने कथित तौर पर अमेरिका और विदेशों में हजारों निवेशकों को धोखा दिया।
में कथन शुक्रवार को प्रकाशित, अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि भारतीय नागरिक सतीश कुंभानी को वायर धोखाधड़ी, कमोडिटी मूल्य हेरफेर, अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश और बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने का दोषी पाए जाने पर 70 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।
बिटकनेक्ट को एक ऑनलाइन क्रिप्टो निवेश कार्यक्रम के रूप में विपणन किया गया था जो उच्च रिटर्न उत्पन्न करने के लिए मालिकाना तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिभूति नियामकों का दावा है कि ऑपरेशन एक पोंजी योजना है जिसने निवेशकों से अरबों डॉलर ठग लिए।
"बिटकनेक्ट ने बाद के निवेशकों से पैसे के साथ पहले बिटकनेक्ट निवेशकों को भुगतान करके पोंजी योजना के रूप में संचालित किया। कुल मिलाकर, कुंभानी और उसके सह-साजिशकर्ताओं ने निवेशकों से लगभग 2.4 बिलियन डॉलर प्राप्त किए।
अभियोग के अनुसार, कुंभानी ने ऋण कार्यक्रम के प्रमोटरों को बिटकनेक्ट कॉइन (बीसीसी) की कीमत में हेरफेर करने का निर्देश दिया ताकि यह धारणा बनाई जा सके कि बिटकनेक्ट की डिजिटल संपत्ति की बाजार में मांग है।
दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि कुंभानी और उसके षड्यंत्रकारियों ने कथित तौर पर कई क्रिप्टोकुरेंसी वॉलेट का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधारित क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से संपत्ति को स्थानांतरित करके निवेशकों के धन को छुपाया और स्थानांतरित कर दिया।
इसके अलावा, कुंभानी ने वित्तीय उद्योग के नियमों का पालन नहीं करके, जैसे कि बैंक गोपनीयता अधिनियम द्वारा आवश्यक वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ पंजीकरण न करके, BitConnect की जांच और निगरानी से कथित तौर पर परहेज किया।
आंतरिक राजस्व सेवा आपराधिक जांच (आईआरएस-सीआई) के लॉस एंजिल्स फील्ड कार्यालय से प्रभारी विशेष एजेंट रयान एल कोर्नर कहते हैं,
"जैसा कि क्रिप्टोकुरेंसी लोकप्रियता हासिल करती है और दुनिया भर में निवेशकों को आकर्षित करती है, कुंभानी जैसे कथित धोखेबाज निवेशकों को धोखा देने के लिए तेजी से जटिल योजनाओं का उपयोग कर रहे हैं, अक्सर लाखों डॉलर की चोरी करते हैं।
हालांकि, कोई गलती न करें, हमारी एजेंसी पैसे का पीछा करने की हमारी लंबी परंपरा को जारी रखेगी, चाहे वह भौतिक हो या डिजिटल, आपराधिक योजनाओं का पर्दाफाश करने और धोखेबाजों को उनके छल और छल के अवैध कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए। ”
चेक मूल्य लड़ाई
एक बीट मिस मत करो - सदस्यता अपने इनबॉक्स में सीधे क्रिप्टो ईमेल अलर्ट प्राप्त करने के लिए
हमारा अनुसरण इस पर कीजिये ट्विटर, फेसबुक और Telegram
लहर द डेली हॉडल मिक्स
अस्वीकरण: द डेली होडल में व्यक्त की गई राय निवेश सलाह नहीं है। बिटकॉइन, क्रिप्टोक्यूरेंसी या डिजिटल परिसंपत्तियों में किसी भी उच्च जोखिम वाले निवेश करने से पहले निवेशकों को अपने उचित परिश्रम को करना चाहिए। कृपया सलाह दी जाए कि आपके स्थानान्तरण और व्यापार आपके अपने जोखिम पर हैं, और जो भी नुकसान आप उठा सकते हैं वह आपकी जिम्मेदारी है। डेली हॉडल किसी भी क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल एसेट्स को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करता है और न ही डेली हॉडल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। कृपया ध्यान दें कि डेली होडल संबद्ध विपणन में भाग लेता है।
विशेष रुप से प्रदर्शित चित्र: शटरस्टॉक / एनीकट
पोस्ट अमेरिकी न्याय विभाग ने $ 2,400,000,000 क्रिप्टो योजना में बिटकनेक्ट संस्थापक को संकेत दिया पर पहली बार दिखाई दिया डेली होडल.
- कॉइनस्मार्ट। यूरोप का सर्वश्रेष्ठ बिटकॉइन और क्रिप्टो एक्सचेंज।
- प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। नि: शुल्क प्रवेश।
- क्रिप्टोहॉक। Altcoin रडार। मुफ्त परीक्षण।
- स्रोत: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-Founder-in-2400000000-crypto-scheme/
- 000
- 70
- अधिनियम
- इसके अलावा
- सलाह
- सलाहकार
- सहबद्ध
- सहबद्ध विपणन
- कथित तौर पर
- आस्ति
- संपत्ति
- बैंक
- से पहले
- बिलियन
- अरबों
- Bitcoin
- व्यापार
- क्रय
- प्रभार
- सिक्का
- वस्तु
- जटिल
- साजिश
- जारी रखने के
- बनाना
- अपराध
- अपराधी
- क्रिप्टो
- क्रिप्टो एक्सचेंज
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- दैनिक
- मांग
- न्याय विभाग
- डिजिटल
- डिजिटल एसेट
- डिजिटल आस्तियां
- लगन
- डॉलर
- ईमेल
- एक्सचेंजों
- फेसबुक
- चेहरे के
- संघीय
- वित्तीय
- वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क
- फिनकेन
- निम्नलिखित
- पाया
- संस्थापक
- धोखा
- शुक्रवार
- धन
- उत्पन्न
- ग्रांड जूरी
- हाई
- भारी जोखिम
- HODL
- पकड़
- HTTPS
- अवैध
- की छवि
- अभियोग
- उद्योग
- आंतरिक राजस्व सेवा
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
- जांच
- निवेश
- निवेश
- निवेशक
- न्याय
- ताज़ा
- नवीनतम समाचार
- उधार
- लंबा
- लॉस एंजिल्स
- निर्माण
- जोड़ - तोड़
- बाजार
- विपणन (मार्केटिंग)
- लाखों
- धन
- काले धन को वैध बनाना
- चलती
- राष्ट्रीय
- नेटवर्क
- समाचार
- ऑनलाइन
- परिचालन
- राय
- भौतिक
- पोंजी
- पॉन्ज़ी योजना
- मूल्य
- जेल
- कार्यक्रम
- मालिकाना
- की सिफारिश
- नियम
- विनियामक
- अपेक्षित
- रिटर्न
- राजस्व
- जोखिम
- सेन
- सैन डिएगो
- योजना
- प्रतिभूतियां
- सेवा
- टेक्नोलॉजी
- डेली होडल
- हजारों
- यहाँ
- ट्रेडों
- स्थानान्तरण
- हमें
- अमेरिकी न्याय विभाग
- us
- जेब
- या
- तार
- दुनिया भर
- साल