टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक जमानत पर रिहा

रोमन स्टॉर्म - क्रिप्टो मिक्सर टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापकों में से एक - अब हिरासत में नहीं है, वर्तमान में जमानत पर बाहर है।

अमेरिकी अधिकारियों ने इस सप्ताह की शुरुआत में उस व्यक्ति को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उसकी इकाई मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को बढ़ावा देती थी और उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह - लाजर समूह के साथ शामिल थी।

'गिरफ्तारी से निराश'

रोमन स्टॉर्म के वकील - ब्रायन क्लेन - ने खुलासा किया कि उनका मुवक्किल जमानत पर है (रिहाई के लिए पोस्ट की गई धनराशि का खुलासा किए बिना)। उन्होंने हिरासत पर अपनी निराशा साझा करते हुए कहा कि स्टॉर्म ने एक सॉफ्टवेयर की उन्नति में सहायता की। इसके अलावा, उनका मानना ​​है कि अमेरिकी अभियोजकों का "उपन्यास कानूनी सिद्धांत" सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के संचालन को प्रभावित कर सकता है। 

यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा मुवक्किल रोमन स्टॉर्म पहले ही जमानत पर बाहर है, हालांकि मैं इस बात से बहुत निराश हूं कि अभियोजकों ने उस पर आरोप लगाया क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर विकसित करने में मदद की - उनके नए कानूनी सिद्धांत का सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए खतरनाक प्रभाव है।https://t.co/elmU8VqpYq

- ब्रायन क्लेन (@brianeklein) अगस्त 24, 2023

अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंटों ने 23 अगस्त को स्टॉर्म को गिरफ्तार कर लिया, और उस पर और उसके सहयोगी रोमन सेमेनोव (टॉर्नेडो कैश के एक अन्य सह-संस्थापक) पर मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने, अनधिकृत धन-हस्तांतरण व्यवसाय संचालित करने की साजिश और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की साजिश का आरोप लगाया।

अभियोजकों ने यह भी सुझाव दिया कि हैकिंग पीड़ितों की कई शिकायतों के बावजूद, क्रिप्टो मिक्सर नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) या एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग कार्यक्रमों को लागू करने में विफल रहा। 

सेमेनोव संघीय जांच ब्यूरो के न्यूयॉर्क फील्ड कार्यालय में एजेंटों के साथ उसके ठिकाने की पहचान करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने हाल ही में जोड़ा उसे स्वीकृत लोगों की विशेष रूप से डिज़ाइन की गई सूची में शामिल किया गया। 

"हम अपनी एजेंसी के बाहर और अंदर, कानून प्रवर्तन के साथ काम कर रहे हैं, इस व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं... हम गिरफ्तार करने के लिए जो भी रास्ता अपनाने की जरूरत होगी, उस पर काम करेंगे, चाहे वह घरेलू हो या अंतरराष्ट्रीय," जेम्स स्मिथ - एफबीआई के न्यूयॉर्क फील्ड कार्यालय के प्रभारी सहायक निदेशक - ने कहा।

एलेक्सी पर्टसेव (टॉर्नेडो कैश के तीसरे सह-संस्थापक) को भी कानूनी समस्याएं थीं। ओएफएसी के तुरंत बाद उन्हें पिछली गर्मियों में एम्स्टर्डम में हिरासत में लिया गया था लगाया गया उत्तर कोरियाई हैकिंग समूह - लाजर को कथित तौर पर सेवाएं प्रदान करने के लिए क्रिप्टो मिक्सर पर प्रतिबंध। 

अधिकारियों के सामने आने के बाद डेवलपर ने नौ महीने सलाखों के पीछे बिताए अस्वीकृत एक जमानत रिहाई. वह वर्तमान में एक परीक्षण का इंतजार कर रहा है, जो यह निर्धारित करेगा कि उसकी इकाई का प्योंगयांग स्थित संगठन के साथ कोई संबंध था या नहीं। 

सटीक संख्याएँ क्या हैं?

टॉरनेडो कैश के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि इसने वर्षों में आपराधिक कार्यवाही में $ 1 बिलियन से अधिक की सुविधा प्रदान की, जिसमें लाजर के लिए करोड़ों डॉलर भी शामिल हैं।

कार्यवाहक सहायक अटॉर्नी जनरल - निकोल अर्जेंटिएरी - तर्क दिया इस प्रकार के क्रिप्टो मिक्सर "अपराधियों के लिए अपने अवैध लाभ को छुपाने का आसान तरीका" बन गए हैं। 

उन्होंने कहा, "प्रतिवादियों ने कंप्यूटर हैकिंग और वायर धोखाधड़ी जैसी आपराधिक गतिविधियों से जुड़े धन के निशान को छिपाने के लिए आपराधिक अभिनेताओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में टॉरनेडो कैश का संचालन किया।"