स्काईसिटी वित्तीय जांच के बाद AU$73m जुर्माने की तैयारी कर रही है

ऑस्ट्रेलिया में वित्तीय अपराध निगरानी संस्था की जांच के बाद कैसीनो संचालक स्काईसिटी आंखों में पानी लाने वाले जुर्माने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने गुरुवार को निवेशकों से कहा कि उसने जुर्माने और कानूनी लागतों को कवर करने के लिए AU$73m (US$48.20) अलग रखा है। से यह बढ़ोतरी है AU$45m (US$29.71) ने कहा कि उसने अगस्त में तैयारी कर ली थी.

मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी कानूनों का उल्लंघन

ऑस्ट्रेलियन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस सेंटर (AUSTRAC) ने दिसंबर 2022 में स्काईसिटी के खिलाफ नागरिक दंड कार्यवाही दायर की। इसने स्काईसिटी एडिलेड की एक जांच के बाद कैसीनो में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण कानूनों के उल्लंघन का खुलासा किया।

आरोपों के बीच, AUSTRAC ने दावा किया कि स्काईसिटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से होने वाले जोखिमों का उचित आकलन करने में विफल रही, जोखिमों के प्रबंधन के लिए उचित जोखिम-आधारित सिस्टम और नियंत्रण लागू नहीं किया, और उसके पास लेनदेन निगरानी कार्यक्रम नहीं था।

जांच के परिणामस्वरूप और अदालती मामले के बाद, स्काईसिटी को AUSTRAC के साथ एक समझौता करना पड़ा। यह कार्यवाही के भीतर उल्लंघनों को स्वीकार करने और जुर्माने के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करने पर सहमत हुआ है, हालांकि यह सौदा सहमत तथ्यों और स्वीकारोक्ति के एक बयान को अंतिम रूप देने के अधीन है।

जून में सुनवाई होनी है जिसमें अदालत सहमत दंड की उपयुक्तता पर फैसला करेगी। स्काईसिटी ने अपने निवेशकों से कहा, "किसी भी जुर्माने का स्तर अदालत के विवेक का मामला है।"

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• स्रोत: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/