यूएस में US$250 मिलियन जमानत प्राप्त करने के बाद सैम बैंकमैन-फ्राइड क्रिसमस के लिए घर

सैम बैंकमैन-फ्राइड ने बुधवार को अमेरिका में अपने प्रत्यर्पण के बाद जमानत पोस्ट करने के बाद अपने बहामास जेल सेल से अपग्रेड प्राप्त किया, जहां अभियोजकों ने "महाकाव्य अनुपात की धोखाधड़ी" के आरोपों का सामना किया। 

अब ध्वस्त हो चुके एफटीएक्स क्रिप्टोकरेंसी साम्राज्य के संस्थापक बैंकमैन-फ्राइड ने अपना निर्माण किया पहली प्रस्तुति गुरुवार को मैनहट्टन अदालत में, जहां उन पर अपने नियंत्रण वाली दर्जनों कंपनियों के दिवालियापन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई आरोपों का सामना करना पड़ा।

अमेरिकी अभियोजक निकोलस रोस ने 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जमानत पैकेज को "अब तक का सबसे बड़ा पूर्व-परीक्षण बांड" कहा, अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश गेब्रियल गोरेन्स्टीन को बताया कि इसके लिए बैंकमैन-फ्राइड को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और कैलिफोर्निया में अपने माता-पिता के निवास पर घर में नजरबंद रहना होगा। कोर्ट के अनुसार रिपोर्टिंग रायटर से। 

उसे नियमित मानसिक स्वास्थ्य उपचार और मूल्यांकन से गुजरना आवश्यक है।

30 वर्षीय बैंकमैन-फ्राइड, बहामास से प्रत्यर्पण पर सहमति के बाद सुनवाई से ठीक एक रात पहले अमेरिका पहुंचे, जहां वह और उनके अधिकांश एफटीएक्स साम्राज्य स्थित थे। 

उसे बहामियन में रखा गया था जेल 12 दिसंबर से अमेरिकी अभियोजकों के अनुरोध पर, जिन्होंने उस पर एफटीएक्स ग्राहक निधि में अरबों डॉलर की चोरी करने का आरोप लगाया था, जिसे कथित तौर पर घाटे को कवर करने के लिए उसकी ब्रोकरेज और हेज फंड शाखा अल्मेडा रिसर्च को हस्तांतरित कर दिया गया था।

बैंकमैन-फ़्राइड पर आठ संघीय आरोप हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, वायर धोखाधड़ी और प्रतिभूति धोखाधड़ी शामिल हैं, ऐसे आरोप जो उसे सलाखों के पीछे डाल सकते हैं दशकों. 

बुधवार की रात जब एफबीआई ने बैंकमैन-फ्राइड को बहामास से बचाया, तो उसके दो पूर्व शीर्ष-रैंकिंग सहयोगी वकालत की उन आरोपों का दोषी, जिनमें वायर धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और कमोडिटी धोखाधड़ी शामिल हैं। 

उन प्रतिवादियों - अल्मेडा रिसर्च के पूर्व मुख्य कार्यकारी कैरोलिन एलिसन, 28, और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग, 29, - के बारे में कहा जाता है कि वे अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहे हैं। 

गुरुवार की सुनवाई में, अभियोजक रोस ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड के मुकदमे में साक्ष्य में "कई सहयोगी गवाहों" की गवाही और हजारों पृष्ठों के लिखित संचार शामिल होंगे। 

लॉ फर्म नेल्सन मुलिंस रिले एंड स्कारबोरो में फिनटेक और रेगुलेशन प्रैक्टिस के अध्यक्ष रिचर्ड लेविन ने बताया कि आपराधिक अभियोजक सहयोग और सबूत के बदले में कुछ एफटीएक्स प्रतिवादियों को दलील सौदे या सौदे की पेशकश कर सकते हैं। फ़ॉर्कास्ट न्यूज़ नवंबर के एक साक्षात्कार में। 

एफटीएक्स दिवालियापन मामले में अदालती दाखिलों से हाल ही में पता चला है कि बहामियन एफटीएक्स सहयोगी के पूर्व सह-सीईओ रयान सलामे थे। एक प्रारंभिक मुखबिर एफटीएक्स द्वारा अल्मेडा को क्लाइंट फंड के हस्तांतरण पर बहामियन अधिकारियों को।

सलामे कई अन्य प्रमुख एफटीएक्स और अल्मेडा अधिकारियों में से एक हैं जिन पर अभी तक एफटीएक्स कार्यवाही में सार्वजनिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया है। समूह में पूर्व अल्मेडा सह-सीईओ शामिल हैं सैम ट्रैबुको और पूर्व एफटीएक्स इंजीनियरिंग निदेशक निशाद सिंह।

अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश गोरेन्स्टीन ने बैंकमैन-फ़्रीड की अदालत की अगली तारीख 3 जनवरी, 2023 निर्धारित की।

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• स्रोत: https://forkast.news/sam-bankman-fried-home-for-christmas-after-making-us250-million-bail-in-u-s/