Binance ने संकेत दिया है कि वह क्रिप्टो वॉलेट्स के कपटपूर्ण उपयोग की जांच के लिए फेडरल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करने को तैयार है, जिसने कई नागरिकों की क्रिप्टो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है।
20 दिसंबर, 2021 को, FIA को पाकिस्तानियों से शिकायतें मिलीं और उन्होंने स्थानीय Binance प्रतिनिधि को 10 जनवरी, 2022 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का अनुरोध जारी किया।
एफआईए के साइबर क्राइम विंग के निदेशक इमरान रियाज के अनुसार, यह एक धोखाधड़ी के संयोजन के साथ है जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में 100 मिलियन डॉलर विदेशों में ले जाया गया था।
बिनेंस से संबद्ध ऐप्स
दस Binance-संबद्ध मोबाइल ऐप्स पाकिस्तानियों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने का मौका दे रहे थे।
लोगों को बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ नामांकन करने और फिर बिनेंस वॉलेट से एप्लिकेशन मालिकों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए ठगा गया।
इन कार्यक्रमों के ऑपरेटरों द्वारा टेलीग्राम समूहों के माध्यम से ग्राहकों को क्रिप्टोकुरेंसी खरीदने और बेचने के बारे में सूचित किया गया था।
उसके बाद, आवेदन गायब हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 17.7 अरब रुपये का नुकसान हुआ। इन अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए $ 100 और $ 80,000 के बीच लागत आई थी।
रियाज़ के अनुसार, धन का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण में भी किया जा रहा है।
जिन व्यक्तियों के क्रिप्टो खातों में शामिल होने का संदेह है धोखा उनके खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे।
कोई अधिकृत नहीं है
2018 में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जनता को सूचित किया कि पाकिस्तान में कोई भी व्यक्ति या व्यवसाय डिजिटल संपत्ति को बेचने, जारी करने, खरीदने या निवेश करने के लिए अधिकृत नहीं है।
जुलाई 2021 में, बैंक के गवर्नर ने घोषणा की कि बैंक उस वर्ष के अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी की जांच कर रहा है।
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर, नागरिकों के पास आभासी संपत्ति में $ 20 बिलियन थी।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने निवेशकों के वित्त के स्रोतों की जांच शुरू की।
स्थानीय बिनेंस प्रतिनिधि हमजा खान को एफआईए द्वारा महाप्रबंधक/विकास विश्लेषक के पद के साथ एक नोटिस जारी किया गया था।
छवि के सौजन्य से सिक्का टेलीग्राफ समाचार/यूट्यूब
स्रोत: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
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