सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं: एएफपी ने करेंसी एक्सचेंज पर छापा मारकर करीब 230 मिलियन डॉलर के अवैध फंड का भंडाफोड़ किया

ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (एएफपी) ने लॉन्ग रिवर सिंडिकेट नाम के एक मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिस पर आरोप है कि उसने पिछले तीन वर्षों में लगभग 229 मिलियन डॉलर के अवैध धन को वैध बनाने के लिए चांगजियांग करेंसी एक्सचेंज का उपयोग किया था।

ऑपरेशन अवारस-नाइटवुल्फ़ के हिस्से के रूप में, लक्षित छापों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया गया, जिसमें 50 मिलियन डॉलर के अनुमानित मूल्य के साथ उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियों और वाहनों को जब्त कर लिया गया।

चांगजियांग मुद्रा विनिमय उजागर

AFP के नेतृत्व में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है उजागर लॉन्ग रिवर सिंडिकेट, ए काले धन को वैध बनाना नेटवर्क कथित तौर पर चांगजियांग मुद्रा विनिमय का उपयोग कर रहा है। पिछले तीन वर्षों में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में बारह प्रतिष्ठानों के माध्यम से लगभग 229 मिलियन डॉलर की अवैध धनराशि का शोधन किया गया है।

जांच के परिणामस्वरूप मेलबर्न के पूर्वी उपनगरों में चार चीनी नागरिकों और तीन ऑस्ट्रेलियाई लोगों को गिरफ्तार किया गया, सभी पर सिंडिकेट में शामिल होने का आरोप लगाया गया। आने वाले दिनों में उन्हें मेलबर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट का सामना करने की उम्मीद है।

एएफपी के सहायक आयुक्त, स्टीफन डेमेटो ने जांच के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा, "यह सिर्फ एक आंतरिक भावना थी - यह सही नहीं लगा।" उन्होंने बताया कि COVID-19 लॉकडाउन के दौरान चांगजियांग मुद्रा विनिमय के विस्तार ने संदेह पैदा किया, खासकर अंतरराष्ट्रीय छात्रों और पर्यटकों की संख्या में कमी को देखते हुए।

एएफपी ने किया खुलासा ने आरोप लगाया चांगजियांग करेंसी एक्सचेंज और ज्ञात मनी लॉन्ड्रिंग समूहों के बीच संबंध। पिछले तीन वर्षों में, एक्सचेंज श्रृंखला ने कथित तौर पर $10 बिलियन से अधिक का हस्तांतरण किया, एएफपी ने दावा किया कि कंपनी ने संगठित अपराधियों के लिए गैरकानूनी धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की।

एमएल और विलासितापूर्ण जीवन शैली के जटिल जाल का अनावरण

व्यवसाय कथित तौर पर 228,883,561 और 2020 के बीच कुल 2023 डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल था, इस संदेह के साथ कि कुछ धनराशि साइबर-सक्षम घोटालों, अवैध माल की तस्करी और हिंसक अपराधों से उत्पन्न हुई थी।

पुलिस के अनुसार, सिंडिकेट ने जाली चालान और बैंक स्टेटमेंट सहित व्यावसायिक रिकॉर्ड तैयार करने में अपने आपराधिक ग्राहकों की सहायता की। इससे अपराधियों और चांगजियांग करेंसी एक्सचेंज को अवैध धन को वैध स्रोतों से उत्पन्न होने के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति मिल गई, यदि अधिकारियों ने उनकी जांच की।

सिंडिकेट के सदस्यों ने शानदार जीवनशैली अपनाई, बार-बार महंगे रेस्तरां में जाते थे, महंगी वाइन और खातिरदारी करते थे, निजी जेट से यात्रा करते थे, हाई-एंड वाहन चलाते थे और कई मिलियन डॉलर के घरों में रहते थे। पहचान से बचने के लिए, उन्होंने कथित तौर पर प्रत्येक $200,000 पर नकली पासपोर्ट हासिल कर लिए।

सहायक आयुक्त डेमेटो ने लॉन्ग रिवर सिंडिकेट के परिष्कार को रेखांकित किया, इसे वित्तीय सेवा उद्योग के भीतर गहराई से स्थापित एक अत्यधिक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग समूह के रूप में वर्णित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस मामले में दायर आरोप जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में अवैध धन के प्रवाह और बहिर्वाह को प्रभावी ढंग से बाधित करेंगे।