20 सितंबर, 2023 को दोपहर 6:34 बजे ईएसटी पर पोस्ट किया गया।
अनचेन्ड को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि डेविड जेड मॉरिस अनचेन्ड में साप्ताहिक रूप से दो बार एक नियमित कॉलम लिखेंगे, जिसकी शुरुआत सैम बैंकमैन-फ्राइड के परीक्षण से पहले के कुछ अंशों के विश्लेषण से होगी। मॉरिस 2013 से फॉर्च्यून, अटलांटिक और हाल ही में कॉइनडेस्क में मुख्य स्तंभकार के रूप में आउटलेट्स के लिए क्रिप्टोकरेंसी के बारे में लिख रहे हैं। वह द्विसाप्ताहिक वित्त और प्रौद्योगिकी समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं देह/बाज़ार.
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एक नए मुकदमे में दावा किया गया है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड, एफटीएक्स क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में कथित धोखाधड़ी में पहले की तुलना में कहीं अधिक फंसे हुए थे। स्व-व्यवहार, धोखे को जानना, और बेतरतीब फंड प्रबंधन की तस्वीर बैंकमैन-फ्राइड के अपने माता-पिता के साथ संबंध को उतना ही विरोधाभासी और परेशान करने वाला बनाती है जितना कि कुख्यात पॉलीक्यूल व्यवस्था एक्सचेंज के युवा अधिकारियों के बीच।
RSI मुकदमा दायर किया गया था सोमवार, 18 सितंबर को दिवालिया एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के प्रशासकों द्वारा। मुकदमे का मुख्य आरोप यह है कि एफटीएक्स में फंड के प्रबंधन में बैंकमैन और फ्राइड का अपने बेटे सैम बैंकमैन-फ्राइड पर बड़ा प्रभाव था, और उस प्रभाव का इस्तेमाल खुद को समृद्ध करने और प्रत्यक्ष धन के लिए किया। अन्य स्व-व्यवहार उद्देश्य। मुकदमे में दावा किया गया है कि उन फंडों का अंतिम स्रोत बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ता जमा था और मुख्य रूप से पैसे को "वापस" करना चाहता है।
अभी इसे पढ़ रहा हूँ। एक शुरुआत के लिए:
"बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता के रूप में, बैंकमैन और फ्राइड ने एफटीएक्स उद्यम के भीतर अपनी पहुंच और प्रभाव का फायदा उठाकर खुद को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों डॉलर से समृद्ध किया, और जानबूझकर देनदारों की कीमत पर"। # एफटीएक्स https://t.co/0tM6FRQEa7
- डेविड ज़ेड मॉरिस (@davidzmorris) सितम्बर 19, 2023
एफटीएक्स धोखाधड़ी के मुख्य सूत्रधार के रूप में सैम बैंकमैन-फ्राइड पर दो सप्ताह में मुकदमा चलाया जाएगा। उस आपराधिक मामले के केंद्र में जमाकर्ताओं के अरबों डॉलर के धन का दुरुपयोग है। नया मुक़दमा ऐसे ढेरों सबूत पेश करता है जो सुझाव देते हैं कि बैंकमैन-फ़्राइड के माता-पिता अक्सर उन निधियों को स्वयं और अपने पेशेवर सहयोगियों को वितरित करने में सक्रिय भूमिका निभाते थे।
लेकिन बैंकमैन और फ्राइड के खिलाफ नए मुकदमे में किए गए दावे उन्हें पहले से समझे गए कई दर्शकों की तुलना में कथित आपराधिक धोखाधड़ी के बहुत करीब रखते हैं। मुकदमे के कई दावों में यह भी शामिल है कि बारबरा फ्राइड ने एफटीएक्स के अधिकारियों पर "दबाव" डाला कि वे अभियान के वित्त उल्लंघन के बराबर होंगे और जोसेफ बैंकमैन अनुचित ढंग से फ़नल किया गया उसके नियोक्ता स्टैनफोर्ड को $5.5 मिलियन डॉलर मूल्य की FTX धनराशि।
मुकदमे में संक्षेप में कहा गया है, "बैंकमैन और फ्राइड ने परिष्कृत कानून प्रोफेसरों और वैधता के आवरण के रूप में अपने दशकों के अनुभव को एफटीएक्स समूह की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और अपने पालतू हितों को समृद्ध करने के लिए इसे लूटने के लिए इस्तेमाल किया।"
में के लिए बयान CoinDesk, बैंकमैन और फ्राइड के वकीलों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे को "जो और बारबरा को डराने और उनके बच्चे का मुकदमा शुरू होने से कुछ दिन पहले जूरी प्रक्रिया को कमजोर करने का खतरनाक प्रयास" बताया।
उन्होंने कहा, ''ये दावे पूरी तरह झूठे हैं.'' "[जॉन जे. रे III, एफटीएक्स के दिवालियापन-युग के सीईओ] और उनके वकीलों की विशाल टीम, जो सामूहिक रूप से एफटीएक्स ग्राहकों को अपेक्षाकृत कम लौटाते हुए फीस में अनगिनत लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं, बेहतर जानते हैं।"
हालाँकि, नई फाइलिंग में प्रतीत होता है कि हानिकारक सबूतों का पहाड़ शामिल है, जिसमें व्यापक ईमेल और अन्य संचार शामिल हैं जो दिखाते हैं कि बैंकमैन और फ्राइड दोनों अपने बेटे की कंपनी में धोखाधड़ी गतिविधि को प्रोत्साहित करते हैं - और यहां तक कि सक्रिय रूप से संगठित भी करते हैं।
इसमें संरचना और वितरण के तरीके के बारे में व्यापक संचार शामिल है बैंकमैन और फ्राइड को $10 मिलियन का उपहार. वह बड़ी रकम, जिसे मुकदमे में बुनियादी तौर पर धोखाधड़ी बताया गया है, पहले से ही सार्वजनिक जानकारी थी। तो एक था $ 16 मिलियन का घर, एफटीएक्स द्वारा भुगतान किया गया लेकिन बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता द्वारा कब्जा कर लिया गया और उनकी संपत्ति के रूप में माना गया।
नए सूट में इन और अन्य कृत्यों के बारे में रोचक विवरण शामिल हैं। जो तस्वीर उभरती है वह बैंकमैन और फ्राइड की "पारिवारिक व्यवसाय" में मिलीभगत की जानकारी में से एक है - एक वाक्यांश, जो मुकदमे के अनुसार, जोसेफ बैंकमैन ने 2018 की शुरुआत में अल्मेडा रिसर्च और एफटीएक्स समूह का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया था।
पिता के आंकड़े
जबकि नए मुकदमे में कथित तौर पर बारबरा फ्राइड की हरकतें भ्रष्ट हैं, जोसेफ बैंकमैन को न केवल बड़ी योजना में भागीदार के रूप में चित्रित किया गया है, बल्कि इसके वास्तुकारों में से एक के रूप में भी चित्रित किया गया है।
फाइलिंग के अनुसार, "[जोसेफ] एफटीएक्स ट्रेडिंग, अल्मेडा, अल्मेडा लिमिटेड और एफटीएक्स यूएस [सामूहिक रूप से एफटीएक्स ग्रुप] के भीतर बैंकमैन की पहुंच और अधिकार ने उन्हें प्रत्येक में वास्तविक अधिकारी, निदेशक और/या प्रबंधक का दर्जा दिया।"
इसके अलावा, मुकदमा बैंकमैन को उसके अनुभव और विशेषज्ञता के कारण एफटीएक्स में जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए विशिष्ट रूप से जिम्मेदार बताता है। "बैंकमैन वस्तुतः कमरे में एकमात्र व्यक्ति था, जो एफटीएक्स समूह और अन्य अधिकारियों का मार्गदर्शन करता था, जिनमें से कई हाल ही में 20 के दशक के मध्य में कॉलेज के स्नातक थे और उन्होंने पहले कभी कोई कंपनी नहीं चलाई थी"
बैंकमैन के खिलाफ सबसे गंभीर दावों में एफटीएक्स के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए धन आवंटित करने के बजाय दोस्तों, परिवार और सहयोगियों को लाखों डॉलर का दान, वेतन, निवेश या अन्य फंडिंग निर्देशित करने में उनकी भूमिका शामिल है। जबकि मुक़दमा इसे प्रत्ययी ज़िम्मेदारी की विफलता के रूप में प्रस्तुत करता है - एक नागरिक आरोप - आरोप अक्सर आपराधिकता की सीमा को पार करते प्रतीत होते हैं।
एफटीएक्स गाथा के साथ बैंकमैन की भागीदारी की शुरुआत में ही आपराधिकता के संकेत सामने आ गए। मुकदमे में बताया गया है कि 2018 की शुरुआत में, बैंकमैन ने एफटीएक्स समूह के लिए लेखांकन सेवाओं का चयन करने में मदद की, और अपने बेटे को कानूनी सलाह खोजने में मदद की। मुकदमे के अनुसार, बैंकमैन ने "एफटीएक्स ग्रुप के प्रभावी जनरल काउंसिल के रूप में उस समय लॉ फर्म-1 के पार्टनर [डैन] फ्रीडबर्ग को नियुक्त करने की वकालत की।"
फ्रीडबर्ग को चुनने में बैंकमैन की भूमिका एक साधारण कारण से विशेष रूप से उल्लेखनीय है: फ्रीडबर्ग पहले अपतटीय गबन और धोखाधड़ी में शामिल थे।
विशेष रूप से, 2000 के दशक के अंत में फ्रीडबर्ग एक ऑनलाइन पोकर साइट अल्टीमेटबेट में कानूनी भूमिका में थे। बाद में पता चला कि साइट ने ग्राहकों को धोखा देने के लिए "गॉड मोड" का उपयोग किया था। हालाँकि, Poker.org के अनुसार, फ़्रीडबर्ग पर कभी भी किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया था कवरअप का प्रस्ताव करते हुए टेप पर पकड़ा गया.
यह मार्च 2021 में जोसेफ बैंकमैन के बयान पर एक आश्चर्यजनक प्रकाश डालता है कि “मैंने अपने बेटे की कंपनी के लिए कई फर्मों का साक्षात्कार लिया और [फ़्रीडबर्ग और लॉ फर्म -1] को चुना। और मैं आपको बता दूं, मुझे लगा कि उस निर्णय पर मुझे बहुत कुछ निर्भर करना पड़ा[.]"
कानूनी सलाह के लिए बैंकमैन के अनुरोध के अन्य पहलू पूर्वव्यापी रूप से परेशान करने वाले लगते हैं। उदाहरण के लिए, नवंबर 2021 में, मुकदमे में जोसेफ बैंकमैन ने फ्रीडबर्ग की टीम से पूछा कि "प्राथमिक निवास सहित संपत्तियों को दिवालियापन-दूरस्थ होने के लिए कैसे संरचित किया जा सकता है।" बैंकमैन ने विशेष रूप से रखने का सुझाव दिया रियल एस्टेट में एफटीएक्स परिसंपत्तियां और एक लिंक संलग्न किया बहामास में अपतटीय संपत्ति संरक्षण के बारे में जानकारी के साथ।
मुकदमे के अनुसार, बैंकमैन को भी इसकी जानकारी थी अब-अधिकारियों को कुख्यात भारी ऋण बारबरा फ्राइड ने राजनीतिक चंदे को छिपाने के लिए इस पर जोर दिया था। मुक़दमे के अनुसार, "सितंबर 2022 में, बैंकमैन ने [कहा] कि 'अलामेडा ने बहुत सारा पैसा वितरित किया है... राजनीतिक दान देने के लिए उपयोग किया जाता है,' और वह [उसने] 'इन्हें ऋण के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में बात की थी।'"
बैंकमैन ने इसी तरह स्टैनफोर्ड में अपने दोस्तों को समृद्ध किया, एफटीएक्स समूह से विश्वविद्यालय को $5.5 मिलियन से अधिक का दान दिया (मुकदमा सामने आने के कुछ घंटों बाद, स्टैनफोर्ड ने घोषणा की कि वह उपहार वापस कर देगा). मुकदमे में तर्क दिया गया है कि ये दान, "बैंकमैन द्वारा नग्न स्व-व्यवहार के समान है, जिसने एफटीएक्स समूह के खर्च पर अपने नियोक्ता का पक्ष लेने और उसे समृद्ध करने की कोशिश की थी।" ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकमैन इन विशाल दान को निधि देने के लिए एफटीएक्स-संबद्ध संस्थाओं के बीच धन की आवाजाही को बहुत बारीकी से निर्देशित करता है - जो कि कई मामलों में, मुकदमे के अनुसार, उपयोगकर्ता निधियों को शामिल करने के लिए ज्ञात स्रोतों से आया था।
बैंकमैन ने भी, कॉर्पोरेट निरीक्षण के बिना, स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के एक पूर्व छात्र को "फ्रांस की मुफ्त यात्रा" का उपहार देने के लिए एफटीएक्स फंड का इस्तेमाल किया, जो बाद में एफटीएक्स समूह का बाहरी वकील बन गया। इस यात्रा में एयरलाइन टिकट और फ़्रांस में फ़ॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स के टिकट शामिल थे जिनकी लागत कई हज़ार डॉलर थी।
लेकिन मुकदमे में सबसे चौंकाने वाला आरोप जोसेफ बैंकमैन द्वारा अपने प्रत्यक्ष लाभ के लिए की गई मौद्रिक मांग का विवरण हो सकता है।
मुकदमे में कहा गया है कि दिसंबर 2021 में बैंकमैन ने एफटीएक्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्टैनफोर्ड से छुट्टी ले ली। उन्होंने संभावित बोनस के साथ $200,000 प्रति वर्ष वेतन के लिए एक रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकमैन के लिए यह पर्याप्त नहीं था। 12 जनवरी, 2022 को, मुकदमे में कहा गया है, "बैंकमैन ने एफटीएक्स यूएस के प्रशासन प्रमुख से शिकायत की कि उसे एफटीएक्स यूएस से प्रति माह केवल $16,667 का सकल वेतन मिल रहा था, जबकि उसे '$1M/वर्ष मिलना चाहिए था।'"
अविश्वसनीय रूप से, बैंकमैन ने एक ईमेल में अपने बेटे पर भरोसा किया। "जी, सैम मुझे नहीं पता कि यहां क्या कहना है," उन्होंने लिखा। “यह पहली बार है [मैंने] 200K प्रति वर्ष वेतन के बारे में सुना है! इस पर बारबरा को लगाना।''
"दूसरे शब्दों में," मुकदमे का सारांश है, "बैंकमैन ने अपने वेतन में बड़े पैमाने पर वृद्धि के लिए अपने बेटे की पैरवी की।"
मातृ प्रवृत्ति
जोसेफ बैंकमैन की तुलना में बारबरा फ्राइड कथित एफटीएक्स धोखाधड़ी में कम फंसी हुई प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी मुकदमा गंभीर गलत कामों में उसकी कथित करीबी संलिप्तता का सबूत प्रस्तुत करता है।
सबसे निंदनीय बात यह है कि मुकदमे में दावा किया गया है कि फ्राइड ने एफटीएक्स के राजनीतिक दान के प्रवाह को छुपाने के लिए पुआल दाताओं के उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया - एक गंभीर अपराध जिसके लिए एफटीएक्स के कार्यकारी रयान सलामे और निशाद सिंह को दोषी ठहराया गया है। दोनों को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ा. मुकदमा फ्राइड के ईमेल और संदेशों को उद्धृत करता है जो "संघीय अभियान वित्त कानून से गैरकानूनी तरीके से बचने (यदि उल्लंघन नहीं करते हैं) के लिए कुछ एफटीएक्स अंदरूनी सूत्रों पर दबाव डालते हैं।"
दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स ने संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता पर मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड ने कंपनी के ग्राहकों की कीमत पर खुद को समृद्ध बनाने के लिए कंपनी का इस्तेमाल किया। https://t.co/SdgPa98ckX pic.twitter.com/45PamfnKKk
- रायटर (@ रायटर) सितम्बर 20, 2023
यह विशेष रूप से स्वार्थी था: उसे डर था कि पारदर्शी दान, उसके शब्दों में, "'यह धारणा पैदा करेगा कि फंडिंग [उसका माइंड द गैप पीएसी] एक पारिवारिक मामला है"। ऐसा प्रतीत होता है कि उस दबाव के कारण सीधे तौर पर उनके बेटे के ख़िलाफ़ अभियान वित्त धोखाधड़ी के आरोप दायर किए गए। अभियान वित्त शुल्क थे बाद में वापस ले लिया गया, हालांकि अभियोजकों ने कहा है कि वे होंगे मामले के दौरान किसी न किसी रूप में पीछा किया गया.
फाइलिंग के अनुसार, ऐसा लगता है कि बारबरा फ्राइड ने भी जानबूझकर बहामियन घर को सजाने के लिए एफटीएक्स फंड का उपयोग करने में भाग लिया था, जिसे बैंकमैन और फ्राइड से संबंधित माना जाता था।
सूट में लिखा है, "ब्लू वॉटर पर बंद होने के एक महीने से भी कम समय के बाद, फ्राइड ने एफटीएक्स डीएम कर्मचारियों को ऑनलाइन ऑर्डर देने का निर्देश दिया, जिसमें एक सोफा, कम से कम आठ फूलदान और पांच गलीचे शामिल थे, जिनमें से एक फ़ारसी हाथ से बुना हुआ था।" उनके बहामियन निवास को सजाने के लिए $2,500 से अधिक की लागत वाला गलीचा। साज-सज्जा या तो एफटीएक्स डीएम कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड या एफटीएक्स डीएम कर्मचारी के व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई थी, जिसकी प्रतिपूर्ति एफटीएक्स ट्रेडिंग से संबंधित फंडों का उपयोग करके की गई थी।
एफटीएक्स ने घर की सफाई और रखरखाव सेवाओं के लिए भी भुगतान किया। भूदृश्य-चित्रण के बारे में एक संदेश सुझाव देता है कि भू-स्वामियों को "सीधे एफटीएक्स का बिल देना चाहिए।"
फ्राइड और बैंकमैन भी, मुकदमे में उद्धृत ईमेल और संदेशों में, बार-बार ब्लू वाटर को "हमारा" घर कहते हैं, एफटीएक्स का नहीं। कथित योजना को स्वीकार करने वाले एक संदेश में, "[जोसेफ] बैंकमैन ने एफटीएक्स डीएम रयान सलामे ("सैलामे") और अन्य के सह-सीईओ को ईमेल किया, जिसमें कहा गया था: 'हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी उस घर का जश्न मनाने आ सकते हैं जिसकी आपने मदद की थी हम खरीदें/आएँ। . . जो लोग यहां नहीं आए हैं, वे बे स्ट्रीट पर ओल्ड फोर्ट बे गेट हाउस जाएं। . ।”
नई फाइलिंग में यह भी दावा किया गया है कि घर की कुल लागत - $16 मिलियन नहीं, बल्कि करों और अन्य चीजों सहित लगभग $19 मिलियन - का भुगतान एक एफटीएक्स डीएम खाते द्वारा किया गया था जिसमें ग्राहक निधि भी शामिल थी।
पारिवारिक सिलसिले
यह मुक़दमा एक पिता द्वारा अपने बेटे से $800,000 की माँग करते हुए बैकअप के लिए माँ को बुलाने की अंतर्निहित विचित्र पारिवारिक गतिशीलता पर टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस युक्ति से बैंकमैन और फ्राइड को वह मिल गया जो वे चाहते थे - और फिर कुछ। हालाँकि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि बैंकमैन ने अपने विशाल वेतन अनुरोध को पूरा कर लिया है, लेकिन इसके तुरंत बाद माता-पिता को दिए गए 10 मिलियन डॉलर के "उपहार" से इसकी भरपाई हो गई।
मुकदमे से पता चलता है कि जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड दोनों ने करों से बचने के कथित लक्ष्य के साथ, इस कथित उपहार की संरचना और फंडिंग की बारीकी से व्यवस्था की। मुकदमे के अनुसार, यह जोसेफ बैंकमैन ही थे, जिन्होंने सुझाव दिया था कि बेटे सैम बैंकमैन-फ्राइड को "उपहार" का भुगतान एफटीएक्स की सहयोगी कंपनी अल्मेडा लिमिटेड से प्राप्त $250 मिलियन के "ऋण" में से किया जाए। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि "इस बात का कोई संकेत नहीं है कि बैंकमैन-फ़्राइड का इरादा तथाकथित ऋण चुकाने का था।" कथित तौर पर उस $10 मिलियन का उपयोग किया जा रहा है सैम बैंकमैन-फ़्रीड के आपराधिक बचाव के लिए भुगतान करें.
इस आदान-प्रदान का अंतिम क्षण चरित्र और नैतिक अस्पष्टता की गहरी विफलताओं में एक खिड़की खोलता है जो एफटीएक्स असफलता को बढ़ावा देता प्रतीत होता है। कथित तौर पर एफटीएक्स जमाकर्ता निधियों में से $10 मिलियन के भ्रष्ट हस्तांतरण की व्यवस्था करने के बाद, बैंकमैन ने अपने बेटे को गबन की गई संपत्ति के लिए हार्दिक धन्यवाद भेजा:
उन्होंने लिखा, "हम इस उपहार से बहुत प्रभावित हैं।" "माँ सेवानिवृत्ति की घोषणा कर रही हैं, जो उन्होंने अन्यथा नहीं किया होता।"
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- स्रोत: https://unchainedcrypto.com/new-suit-claims-that-ftx-kept-its-fraud-all-in-the-family/
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