कनाडा की वित्तीय खुफिया एजेंसी, कनाडा के वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र (FINTRAC) ने एक चेतावनी जारी की है कि iGaming साइटों के माध्यम से अवैध धन का शोधन किया जा रहा है जो संदिग्ध धन को छिपाने के कई अलग-अलग तरीके पेश करते हैं।
बिना लाइसेंस और वैध डिजिटल दांव संचालन का आपराधिक शोषण:
हाल ही के एक समाचार पत्र में, FINTRAC पर जोर दिया "आपराधिक शोषण" बिना लाइसेंस और वैध डिजिटल सट्टेबाजी संचालन। इसके अलावा, यह बताता है कि ऑनलाइन जुए की प्रसिद्धि है वृद्धि हुई महामारी के दौरान और 2021 के दौरान कनाडा में एकल-इवेंट खेल सट्टेबाजी की आधिकारिक मंजूरी से इसे बढ़ावा मिला है।
अवैध गतिविधियों से जुड़ी नकदी की पहचान करने के लिए, उपरोक्त FINTRAC इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित होता है प्रतिभूति डीलरों, कैसिनो, धन-सेवा व्यवसायों, रियल एस्टेट दलालों, बीमा फर्मों और अन्य से हर साल लाखों जानकारी। साथ ही इससे पता चलता है संदिग्ध मामलों के बारे में मिली खुफिया जानकारी पुलिस के साथ-साथ अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी।
संबंधित रूप से, उपरोक्त वित्तीय खुफिया एजेंसी ने, जब उपरोक्त समाचार पत्र का उत्पादन शुरू किया, तो इसकी जांच की गई संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट जुड़ा हुआ ऑनलाइन जुआ से अवधि में 2016 को पिछला साल. लेकिन वह सब नहीं है; क्योंकि इसमें पैटर्न और रुझानों को उजागर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू संगठनों के अनुमान, अन्य वित्तीय खुफिया एजेंसियों से एकत्र की गई जानकारी, साथ ही खुले स्रोतों से डेटा को भी ध्यान में रखा गया। द कैनेडियन प्रेस के अनुसार.
इस संबंध में, न्यूजलेटर कहा हुआ: "ऑनलाइन जुआ साइटें संभावित मनी लॉन्ड्रर्स को कई अलग-अलग जमा और निकासी विधियों का उपयोग करके अपने धन के स्रोत को छिपाने का अवसर प्रदान करती हैं।"
फिनट्रैक के निष्कर्ष:
फिनट्रैक ने पाया कि ए मानक युक्ति खरीदना था वाउचर or पूर्वदत्त कार्ड धन का उपयोग अपराध की आय होने का संदेह है। फिर इन निधियों का उपयोग किया जाता है पैसे जमा करने नकद में जुए के लिए उपयोग किए जाने वाले बैंक खाते, जिसके बाद वे हैं वापस लिया के माध्यम से ई-हस्तांतरण or तार नकद जीत की आड़ में कनाडा के बैंक खाते में।
संबंधित नोट पर, बैंक खाते भी थे वाहन न्यूज़लेटर के अनुसार, बिना लाइसेंस वाली और लाइसेंस प्राप्त जुआ वेबसाइटों के माध्यम से अपराध की आय के वितरण और प्लेसमेंट के लिए। उदाहरण के लिए, बैंक जमा राशियाँ जो मानव तस्करी और नशीली दवाओं के लेनदेन जैसे अपराधों से जुड़ी हो सकती हैं, कभी-कभी होती हैं थका जुआ साइटों पर लेनदेन की सुविधा के लिए व्यापक रूप से जाने जाने वाले भुगतान सेवा आपूर्तिकर्ताओं को बार-बार और तेजी से ऑनलाइन जुआ हस्तांतरण या खरीदारी द्वारा।
इस संबंध में, समाचार पत्र में कहा गया है: “ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य खाते मुख्य रूप से ऑनलाइन जुआ गतिविधि के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए मौजूद थे। इसमें लेन-देन संबंधी गतिविधि शामिल थी जो प्रकृति में गोलाकार दिखाई देती थी जहां धन प्राप्त किया जाता था और कई बार उसी जुआ स्थलों पर वापस भेजा जाता था।
इसके अलावा, 1 मामले में, फिनट्रैक के अनुसार, एक संगठित अपराध समूह ने अलग-अलग व्यवसायों के खातों के माध्यम से एक गैर-कानूनी जुआ साइट का प्रबंधन करके आपराधिक गतिविधियों से धन का शोधन किया, जिसका अर्थ है कि उसके पास लाइसेंस नहीं था।
हालाँकि जिन जुआ साइटों के पास लाइसेंस नहीं है, वे अपना खाता नहीं खोल सकते कनाडाई वित्तीय संस्थानोंइन साइटों को प्रबंधित करने वाले व्यक्तियों और फर्मों को खातों में पैसे भेजते हुए देखा गया है कनाडा, समाचार पत्र जोड़ा गया। इस अर्थ में, यह कहा गया: "अक्सर, ये गेमिंग कंपनियां उन न्यायक्षेत्रों में स्थित होती हैं जहां मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी व्यवस्थाएं कमजोर होती हैं, अत्यधिक गोपनीय बैंकिंग में संलग्न होती हैं, और टैक्स हेवन क्षमताएं प्रदान करती हैं।"
ऑनलाइन जुआ साइटों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित संकेतकों की सूची:
FINTRAC के विश्लेषण ने एजेंसी को सहायता प्रदान की है एक व्यापक कैटलॉग विकसित करें of मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित संकेत ऑनलाइन जुआ वेबसाइटों के माध्यम से।
उदाहरण के लिए, इसने संस्थानों से सावधान रहने का आह्वान किया खातों का उपयोग करना पूरी तरह से इंटरनेट जुआ, दिन-प्रतिदिन की बैंकिंग गतिविधियों के प्रमाण के बिना। इसके अतिरिक्त, इसने उन्हें सावधान रहने की भी जानकारी दी अत्यधिक लेन-देन 1 या अतिरिक्त संख्या में जुआ वेबसाइटों के साथ जो:
- ग्राहकों से ग्राहक-जानकारी संबंधी जानकारी का अनुरोध न करें
- जिसमें दांव के मूल्यों और मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है
- संघीय या प्रांतीय रूप से अधिकृत नहीं हैं
- उनके पंजीकरण या अधिकार क्षेत्र या स्वामित्व का विवरण प्रकट न करें
- एसईओ संचालित सामग्री और पीआर वितरण। आज ही प्रवर्धित हो जाओ।
- प्लेटोडेटा.नेटवर्क वर्टिकल जेनरेटिव एआई। स्वयं को शक्तिवान बनाएं। यहां पहुंचें।
- प्लेटोआईस्ट्रीम। Web3 इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। यहां पहुंचें।
- प्लेटोईएसजी. कार्बन, क्लीनटेक, ऊर्जा, पर्यावरण, सौर, कचरा प्रबंधन। यहां पहुंचें।
- प्लेटोहेल्थ। बायोटेक और क्लिनिकल परीक्षण इंटेलिजेंस। यहां पहुंचें।
- स्रोत: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
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