Localbitcoins User Pleads Guilty To Running Unlicensed Crypto Business — Faces Up To 5 Years In Prison

प्लेटो द्वारा पुनर्प्रकाशित

अनुयायियों: 0

Localbitcoins उपयोगकर्ता बिना लाइसेंस के क्रिप्टो व्यवसाय चलाने के लिए दोषी ठहराते हैं - जेल में 5 साल तक का सामना करना पड़ता है

अमेरिका में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारी को स्थानीय बिटकॉइन और पैक्सफुल का उपयोग करके बिना लाइसेंस के धन-संचारण व्यवसाय संचालित करने के लिए दोषी ठहराया गया है। वह संघीय जेल में पांच साल तक और संभावित $ 250,000 अधिकतम जुर्माना का सामना करता है।

क्रिप्टो व्यापारी ने दोषी ठहराया

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) बिना लाइसेंस के व्यवसाय के रूप में क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और बेचने के लिए लोकलबीटॉक्स और पैक्सफुल जैसी सेवाओं का उपयोग करने वाले क्रिप्टो व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखता है। इस तरह के नवीनतम मामले में सिएटल, वाशिंगटन के एक 49 वर्षीय व्यक्ति हिएन न्गोक वो शामिल थे, जिन्होंने ह्यूस्टन, टेक्सास में एक बिना लाइसेंस वाला क्रिप्टो व्यवसाय संचालित किया था।

डीओजे ने बुधवार को घोषणा की कि वीओ ने 16 मार्च और 8 जून, 2016 के बीच ह्यूस्टन क्षेत्र में बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय चलाने के लिए दोषी ठहराया है। न्याय विभाग ने विस्तार से बताया:

Vo ने बिटकॉइन खरीदने और बेचने के लिए Paxful और Localbitcoins का इस्तेमाल किया ... उन्होंने 5-30% तक के लेनदेन का एक प्रतिशत एकत्र करके बिक्री से लाभ उठाया।

निर्दिष्ट तीन महीनों के भीतर, Vo के बिना लाइसेंस वाले व्यवसाय ने लगभग $515,147.19 in . प्राप्त किया और प्रसारित किया BTC, डीओजे ने वर्णन किया, यह कहते हुए कि ग्राहकों ने उन्हें नकद, प्रत्यक्ष बैंक जमा, अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ अमेज़ॅन और जेनेरिक उपहार कार्ड में भुगतान किया।

हालांकि, "लेन-देन के दौरान, Vo ने ग्राहकों से किसी भी प्रकार की पहचान के लिए नहीं पूछा और न ही उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए वे क्रिप्टोकरेंसी खरीद रहे थे," न्याय विभाग ने कहा।

यह देखते हुए कि वीओ को 5 सितंबर को लंबित सजा पर बने रहने की अनुमति है, डीओजे ने निष्कर्ष निकाला: