'हाइपरफंड': अमेरिकी अधिकारियों ने $1.9 बिलियन क्रिप्टो पोंजी योजना का भंडाफोड़ किया

'हाइपरफंड': अमेरिकी अधिकारियों ने $1.9 बिलियन क्रिप्टो पोंजी योजना का भंडाफोड़ किया

टाइम स्टैम्प: 30 जनवरी, 2024 सुबह 12:06 बजे
स्रोत नोड: 3088945

संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारियों ने हाइपरफंड नामक क्रिप्टो पोंजी योजना का भंडाफोड़ किया है, जिसने निवेशकों से $1.89 बिलियन तक जुटाए और इसके संस्थापक, ज़ू ली (सैम ली) के खिलाफ नागरिक और आपराधिक आरोप लगाए। नागरिक आरोप प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा लाए गए थे, और आपराधिक आरोप संघीय अभियोजकों द्वारा लगाए गए थे।

नागरिक शिकायत में पोंजी स्कीम के शीर्ष प्रमोटरों में से एक ब्रेंडा चुंगा (बिटकॉइन ब्यूटी) का भी नाम है, जबकि आपराधिक आरोपों में चुंगा और एक अन्य प्रमोटर रॉडनी बर्टन का नाम है। चुंगा ने नागरिक और आपराधिक दोनों आरोपों में दोषी ठहराया था।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, हाइपरफंड ने जून 2020 और 2022 की शुरुआत के बीच निवेशकों को "सदस्यता" पैकेज बेचने का काम किया। इसने अपने कथित क्रिप्टो परिसंपत्ति खनन कार्यों और फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ जुड़ाव से "निवेशकों को उच्च रिटर्न की गारंटी" का दावा किया। हालाँकि, वास्तव में, फंड के पास राजस्व का कोई वास्तविक स्रोत नहीं था। यह एक के रूप में संचालित होता है पिरामिड योजना, नए निवेशकों से एकत्रित आय से पुराने निवेशकों को भुगतान करना। धोखाधड़ी का संचालन 2022 में ध्वस्त हो गया और निवेशकों के लिए निकासी रुक गई।

जबकि एसईसी का अनुमान है कि धोखाधड़ी वाले फंड का आकार $1.7 बिलियन है, संघीय अभियोजकों का अनुमान है कि यह आंकड़ा $1.89 बिलियन है।

“जैसा कि हमारी शिकायत में आरोप लगाया गया है, ली और चुंगा ने निवेशकों को प्रलोभन देकर आकर्षित किया क्रिप्टो परिसंपत्ति खनन से लाभएसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक गुरबीर ग्रेवाल ने कहा, लेकिन हाइपरफंड ने जिस एकमात्र चीज का खनन किया, वह उसके निवेशकों की जेब थी।

अधिकारी सशक्त रूप से आये

एसईसी ने ली और चुंगा पर धोखाधड़ी-रोधी और पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और निवेशकों की आय की वसूली करने की मांग की है, साथ ही मौद्रिक दंड भी निर्धारित किया जाना बाकी है। इस बीच, संघीय अभियोजकों ने ली और चुंगा पर प्रतिभूतियों और वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया। बर्टन पर बिना लाइसेंस वाले धन-संचारण व्यवसाय को संचालित करने की साजिश का एक मामला और बिना लाइसेंस वाले धन-संप्रेषण व्यवसाय को संचालित करने का एक मामला चल रहा है। इन आपराधिक आरोपों में प्रत्येक मामले में अधिकतम पाँच वर्ष की सज़ा का प्रावधान है।

हालाँकि चुंगा ने अपना दोष स्वीकार कर लिया, लेकिन सिविल मुकदमे में उसका आर्थिक दंड और आपराधिक आरोपों के लिए जेल का समय अभी तय होना बाकी है.

मैरीलैंड जिले के अमेरिकी अटॉर्नी एरेक बैरोन ने कहा, "यहां कथित धोखाधड़ी का स्तर चौंका देने वाला है।" “चाहे यह क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी हो, या कोई अन्य वित्तीय धोखाधड़ी, अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो यह संभवतः सच है। यह कार्यालय और हमारे कानून प्रवर्तन भागीदार इन और अन्य धोखाधड़ी योजनाओं के लिए अपराधियों को जिम्मेदार ठहराएंगे।"

संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारियों ने हाइपरफंड नामक क्रिप्टो पोंजी योजना का भंडाफोड़ किया है, जिसने निवेशकों से $1.89 बिलियन तक जुटाए और इसके संस्थापक, ज़ू ली (सैम ली) के खिलाफ नागरिक और आपराधिक आरोप लगाए। नागरिक आरोप प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा लाए गए थे, और आपराधिक आरोप संघीय अभियोजकों द्वारा लगाए गए थे।

नागरिक शिकायत में पोंजी स्कीम के शीर्ष प्रमोटरों में से एक ब्रेंडा चुंगा (बिटकॉइन ब्यूटी) का भी नाम है, जबकि आपराधिक आरोपों में चुंगा और एक अन्य प्रमोटर रॉडनी बर्टन का नाम है। चुंगा ने नागरिक और आपराधिक दोनों आरोपों में दोषी ठहराया था।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, हाइपरफंड ने जून 2020 और 2022 की शुरुआत के बीच निवेशकों को "सदस्यता" पैकेज बेचने का काम किया। इसने अपने कथित क्रिप्टो परिसंपत्ति खनन कार्यों और फॉर्च्यून 500 कंपनी के साथ जुड़ाव से "निवेशकों को उच्च रिटर्न की गारंटी" का दावा किया। हालाँकि, वास्तव में, फंड के पास राजस्व का कोई वास्तविक स्रोत नहीं था। यह एक के रूप में संचालित होता है पिरामिड योजना, नए निवेशकों से एकत्रित आय से पुराने निवेशकों को भुगतान करना। धोखाधड़ी का संचालन 2022 में ध्वस्त हो गया और निवेशकों के लिए निकासी रुक गई।

जबकि एसईसी का अनुमान है कि धोखाधड़ी वाले फंड का आकार $1.7 बिलियन है, संघीय अभियोजकों का अनुमान है कि यह आंकड़ा $1.89 बिलियन है।

“जैसा कि हमारी शिकायत में आरोप लगाया गया है, ली और चुंगा ने निवेशकों को प्रलोभन देकर आकर्षित किया क्रिप्टो परिसंपत्ति खनन से लाभएसईसी के प्रवर्तन प्रभाग के निदेशक गुरबीर ग्रेवाल ने कहा, लेकिन हाइपरफंड ने जिस एकमात्र चीज का खनन किया, वह उसके निवेशकों की जेब थी।

अधिकारी सशक्त रूप से आये

एसईसी ने ली और चुंगा पर धोखाधड़ी-रोधी और पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और निवेशकों की आय की वसूली करने की मांग की है, साथ ही मौद्रिक दंड भी निर्धारित किया जाना बाकी है। इस बीच, संघीय अभियोजकों ने ली और चुंगा पर प्रतिभूतियों और वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया। बर्टन पर बिना लाइसेंस वाले धन-संचारण व्यवसाय को संचालित करने की साजिश का एक मामला और बिना लाइसेंस वाले धन-संप्रेषण व्यवसाय को संचालित करने का एक मामला चल रहा है। इन आपराधिक आरोपों में प्रत्येक मामले में अधिकतम पाँच वर्ष की सज़ा का प्रावधान है।

हालाँकि चुंगा ने अपना दोष स्वीकार कर लिया, लेकिन सिविल मुकदमे में उसका आर्थिक दंड और आपराधिक आरोपों के लिए जेल का समय अभी तय होना बाकी है.

मैरीलैंड जिले के अमेरिकी अटॉर्नी एरेक बैरोन ने कहा, "यहां कथित धोखाधड़ी का स्तर चौंका देने वाला है।" “चाहे यह क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी हो, या कोई अन्य वित्तीय धोखाधड़ी, अगर यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो यह संभवतः सच है। यह कार्यालय और हमारे कानून प्रवर्तन भागीदार इन और अन्य धोखाधड़ी योजनाओं के लिए अपराधियों को जिम्मेदार ठहराएंगे।"

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