सितम्बर 18, 2023
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प्रवर्तन कार्य
संयुक्त राज्य अमेरिका
फेड का आरोप टॉरनेडो कैश डेवलपर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग में $1 बिलियन की मदद की
23 अगस्त को, मैनहट्टन यूएस अटॉर्नी कार्यालय ने टॉरनेडो कैश, रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव के दो डेवलपर्स के खिलाफ न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में आरोप लगाए। टॉरनेडो कैश एक क्रिप्टो एप्लिकेशन है जो इसके माध्यम से हस्तांतरित संपत्ति के स्रोत को अस्पष्ट करता है। अभियोजकों का आरोप है कि टॉरनेडो कैश के माध्यम से 1 अरब डॉलर से अधिक का धन शोधन किया गया, जिसमें उत्तर कोरिया के लाजर समूह द्वारा करोड़ों डॉलर भी शामिल हैं। आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने की साजिश, उत्तर कोरिया को लक्षित अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की साजिश और बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने की साजिश शामिल है। स्टॉर्म को गिरफ्तार कर लिया गया और बांड भरने के बाद रिहा कर दिया गया। इसके अलावा 23 अगस्त को, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने सेमेनोव और कथित तौर पर सेमेनोव द्वारा नियंत्रित आठ एथेरियम पतों को मंजूरी दे दी। Law360; फ़ोर्ब्स; अभियोग
एसईसी ने एनएफटी पर प्रतिभूति होने का आरोप लगाते हुए पहली प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है
28 अगस्त को, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने लॉस एंजिल्स स्थित मीडिया कंपनी इम्पैक्ट थ्योरी, एलएलसी के खिलाफ अपूरणीय टोकन (एनएफटी) की बिक्री से संबंधित आरोपों को दाखिल करने और निपटाने के साथ-साथ एक आदेश जारी किया। होवे परीक्षण को लागू करते हुए, एसईसी ने निष्कर्ष निकाला कि इम्पैक्ट थ्योरी के कीएनएफटी मुख्य रूप से निवेश अनुबंध थे क्योंकि इम्पैक्ट थ्योरी के मार्केटिंग बयानों ने "जबरदस्त मूल्य" और "बड़े पैमाने पर" प्रशंसा का वादा किया था। आरोपों के निपटारे के हिस्से के रूप में, एसईसी ने इम्पैक्ट थ्योरी को $5 मिलियन से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया। एसईसी आयुक्त हेस्टर पियर्स और मार्क उएदा ने आदेश पर एक संयुक्त असहमति जारी की, जिसमें आंशिक रूप से तर्क दिया गया कि टोकन निवेश अनुबंध नहीं थे क्योंकि वे कंपनी के शेयर नहीं थे और खरीदारों के लिए किसी भी प्रकार का लाभांश उत्पन्न नहीं करते थे। व्यवस्था; Law360; कॉइनवायर
सप्ताह बाद, 13 सितंबर को, एसईसी ने स्टोनर कैट्स 2 एलएलसी (एससी2) के खिलाफ आरोपों को दाखिल करने और निपटाने के साथ-साथ एक आदेश जारी किया, जिसमें प्रोफाइल-पिक्चर एनएफटी के रूप में अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश का आरोप लगाया गया था। आदेश में कहा गया है कि SC2 ने मिला कुनिस और एश्टन कचर अभिनीत एनिमेटेड वेब श्रृंखला स्टोनर कैट्स को वित्तपोषित करने के लिए लगभग 8 एनएफटी की बिक्री से लगभग 10,000 मिलियन डॉलर जुटाए। साथ में एक प्रेस विज्ञप्ति में, एसईसी ने कहा कि इस पेशकश से "निवेशकों को मुनाफे की उम्मीद है क्योंकि एक सफल वेब श्रृंखला द्वितीयक बाजार में स्टोनर कैट्स एनएफटी के पुनर्विक्रय मूल्य को बढ़ा सकती है।" SC2 $1 मिलियन का जुर्माना देने और अपने कब्जे में शेष सभी NFT को नष्ट करने पर सहमत हुआ। कमिश्नर पियर्स और उएदा ने भी इस आदेश से असहमति जताई और तर्क दिया कि "स्टोनर कैट्स एनएफटी 1970 के दशक में बेचे गए स्टार वार्स संग्रहणीय वस्तुओं से अलग नहीं हैं" और यह आदेश "सभी प्रकार के रचनाकारों के लिए निहितार्थ रखता है।" व्यवस्था; प्रेस विज्ञप्ति; CoinDesk
CFTC क्रिप्टो डेरिवेटिव्स पर DeFi प्लेटफ़ॉर्म पर शुल्क लगाता है
7 सितंबर को, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने पेशकश के लिए तीन विकेन्द्रीकृत वित्त (डीएफआई) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म-ओपिन, इंक., ज़ीरोएक्स (0x), इंक., और डेरीडेक्स, इंक. के खिलाफ आरोपों को एक साथ दाखिल करने और निपटाने के आदेश जारी किए। डिजिटल एसेट डेरिवेटिव ट्रेडिंग। आदेशों में ओपिन, ज़ीरोएक्स और डेरिडेक्स को क्रमशः $250,000, $200,000, और $100,000 के नागरिक दंड का भुगतान करने की आवश्यकता है, और "कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (सीईए) और सीएफटीसी नियमों का उल्लंघन करना बंद करें।" सीएफटीसी द्वारा सभी कंपनियों से कहा गया था कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कम जुर्माना मिला है। प्रवर्तन निदेशक इयान मैकगिनले ने कहा, "डीएफआई क्षेत्र नया, जटिल और विकसित हो सकता है, लेकिन प्रवर्तन विभाग इसके साथ विकसित होता रहेगा और उन लोगों पर आक्रामक तरीके से कार्रवाई करेगा जो अपंजीकृत प्लेटफॉर्म संचालित करते हैं जो अमेरिकी व्यक्तियों को डिजिटल परिसंपत्ति डेरिवेटिव का व्यापार करने की अनुमति देते हैं।" रिलीज; CoinDesk
एलबीआरवाई इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा कि इसने अमेरिकी प्रतिभूति कानून का उल्लंघन किया है
7 सितंबर को, क्रिप्टो फ़ाइल-शेयरिंग प्रोटोकॉल LBRY ने न्यू हैम्पशायर संघीय अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का नोटिस दायर किया कि वह SEC के साथ अपने मूल LBRY टोकन (LBC) की बिक्री को पंजीकृत करने में विफल रहा। अदालत के अंतिम फैसले ने एलबीआरवाई को $111,614 का नागरिक दंड देने का आदेश दिया और उसे भविष्य में किसी भी अपंजीकृत क्रिप्टो प्रतिभूतियों की पेशकश में भाग लेने से रोक दिया। सीईओ जेरेमी कॉफ़मैन ने कहा, "एलबीआरवाई [अदालत के] फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है क्योंकि यह अन्यायपूर्ण और गलत है।" LBRY ने पहले संकेत दिया था कि यह 11 जुलाई के फैसले के बाद बंद हो जाएगा। अपील की सूचना; CoinDesk; CoinTelegraph
पूर्व एफटीएक्स कार्यकारी रयान सलाम ने बैंकमैन-फ्राइड ट्रायल से पहले दोषी ठहराया
7 सितंबर को, पूर्व शीर्ष एफटीएक्स कार्यकारी रयान सलामे ने बिना लाइसेंस के धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने की साजिश के एक मामले और गैरकानूनी राजनीतिक योगदान देने और संघीय चुनाव आयोग को धोखा देने की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया। सलामे को अधिकतम 10 साल की जेल का सामना करना पड़ सकता है। वह $1.5 बिलियन तक की राशि जब्त करने और FTX देनदारों को $5.6 मिलियन की क्षतिपूर्ति करने पर भी सहमत हुए हैं। उनकी सजा 6 मार्च, 2024 को तय की गई है। यह याचिका एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर 2 अक्टूबर को सुनवाई होने से एक महीने से भी कम समय पहले आई है। सलामे के वकील ने पहले अभियोजकों से कहा था कि वह अपने पांचवें संशोधन को लागू करेंगे। मुकदमे में बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ गवाह के रूप में बुलाए जाने पर आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार। सीएनएन; रायटर; न्यूयॉर्क टाइम्स
ओपनसी के पूर्व उत्पाद प्रमुख को एनएफटी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए तीन महीने की जेल की सजा मिली
23 अगस्त को, एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ओपनसी में उत्पाद के पूर्व प्रमुख, नैट चैस्टेन को एनएफटी का व्यापार करके लगभग 50,000 डॉलर कमाने के लिए तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बारे में उन्हें पता था कि ओपनसी होमपेज पर प्रदर्शित किया जाएगा। मई में, उन्हें वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के जूरी द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिसे डिजिटल संपत्ति से जुड़ा पहला अंदरूनी व्यापार मामला माना जाता है। अभियोजकों ने दो साल की जेल की सजा की मांग की थी, लेकिन अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेसी फुरमैन ने चैस्टेन के सीमित मुनाफे के आधार पर छोटी सजा दी। जज फुरमैन ने चैस्टेन को कारावास के बाद 200 घंटे की सामुदायिक सेवा, 50,000 डॉलर का जुर्माना और 15.98 ईथर की जब्ती की सजा भी सुनाई। रायटर; क्रिप्टो समाचार
विनियमन और विधान
संयुक्त राज्य अमेरिका
ट्रेजरी और आईआरएस क्रिप्टो उद्योग के लिए कर-रिपोर्टिंग नियमों का प्रस्ताव करते हैं
25 अगस्त को, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ने क्रिप्टो उद्योग के लिए कर-रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को नियंत्रित करने वाले विवादास्पद प्रस्तावित नियम जारी किए। लंबे समय से प्रतीक्षित नियम डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, भुगतान प्रोसेसर, वॉलेट प्रदाता और "कुछ" डेफी प्लेटफॉर्म को शामिल करने के लिए "ब्रोकर" की परिभाषा को व्यापक बनाएंगे। 1 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले प्रस्तावित नियमों के तहत, ये संस्थाएं प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय उपकरणों के दलालों के समान कर रिपोर्टिंग नियमों के अधीन होंगी। प्रस्ताव क्रिप्टो खनिकों को इन आवश्यकताओं से छूट देता है। प्रस्तावित नियम 30 अक्टूबर तक सार्वजनिक टिप्पणी के लिए खुले हैं। प्रस्तावित नियमों की हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष पैट्रिक मैकहेनरी (आर-एनसी) ने "डिजिटल परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र पर हमला" के रूप में आलोचना की थी। खजाना; आईआरएस; Axios; WSJ
एफएएसबी ने नए बिटकॉइन लेखांकन नियमों की घोषणा की
6 सितंबर को, वित्तीय लेखा मानक बोर्ड (एफएएसबी) ने आगामी लेखांकन नियमों की घोषणा की, जिसके तहत क्रिप्टोकरेंसी रखने या निवेश करने वाली कंपनियों को उचित मूल्य पर अपनी होल्डिंग्स की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। इससे कंपनियों को क्रिप्टोकरेंसी में लाभ और हानि को तुरंत पहचानने की अनुमति मिलेगी, जैसा कि वे अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के साथ करती हैं। इस बदलाव को व्यापक रूप से क्रिप्टोकरेंसी को अनिश्चित काल तक रहने वाली अमूर्त संपत्ति के रूप में मानने की मौजूदा प्रथा में सुधार के रूप में देखा जाता है। आगामी नियमों में अन्य आवश्यकताएं भी शामिल हैं, जिसमें कंपनियों को क्रिप्टोकरेंसी के लिए अपने वित्तीय विवरणों में एक अलग प्रविष्टि करनी होगी। 15 दिसंबर, 2024 के बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए, उन वर्षों के भीतर अंतरिम अवधि सहित, सभी कंपनियों - सार्वजनिक और निजी - के लिए लेखांकन नियम अनिवार्य होंगे। WSJ; ब्लूमबर्ग
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
यूके क्रिप्टो कंपनियां क्रिप्टो प्रमोशन पर नए प्रतिबंधों का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय के लिए आवेदन कर सकती हैं
7 सितंबर को, यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) ने घोषणा की कि यूके क्रिप्टो फर्मों को क्रिप्टो प्रचार पर नए प्रतिबंध लागू करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने का समय दिया जा सकता है। "क्रिप्टोएसेट उत्पादों के विपणन को स्पष्ट और अधिक सटीक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए नए नियम" 8 अक्टूबर को प्रभावी होने वाले हैं, लेकिन सही तकनीकी सेटअप विकसित करने के लिए अन्यथा अनुपालन करने वाली फर्मों के लिए जनवरी 2024 तक देरी हो सकती है। एफसीए ने कहा कि वह अभी भी उन विदेशी या अनियमित फर्मों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने का इरादा रखता है जो 8 अक्टूबर से यूके के उपभोक्ताओं के लिए अवैध रूप से विपणन जारी रखते हैं। रिलीज; CoinDesk
यूके में क्रिप्टो एसेट फर्मों के लिए यात्रा नियम विनियमन लागू हो गया है
1 सितंबर को, यूके में क्रिप्टो फर्मों के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के यात्रा नियम का अनुपालन करने के लिए आवश्यक एक नया नियम प्रभावी हो गया। यूके यात्रा नियम के अनुसार यूके-आधारित वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) को घरेलू और क्रॉस-क्षेत्राधिकार लेनदेन पर जानकारी एकत्र करने, सत्यापित करने और साझा करने की आवश्यकता होती है। एफसीए के एक बयान के अनुसार, यूके में रहने वाले क्रिप्टो व्यवसायों को "यूके में स्थित किसी फर्म, या यात्रा नियम लागू करने वाले किसी भी क्षेत्राधिकार में क्रिप्टोएसेट ट्रांसफर भेजते या प्राप्त करते समय नियम का पालन करना आवश्यक है।" यदि जानकारी गायब है या अधूरी है, तो व्यवसायों को लाभार्थी को क्रिप्टोकरंसी जारी करने से पहले जोखिम-आधारित मूल्यांकन करना होगा। एफसीए वक्तव्य; खंड
नागरिक मुकदमा
संयुक्त राज्य अमेरिका
डीसी सर्किट ने ग्रेस्केल बिटकॉइन ईटीएफ के एसईसी इनकार को मनमाना और मनमौजी बताकर खारिज कर दिया
29 अगस्त को, डीसी सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एसईसी को बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पाद (ईटीपी) को सूचीबद्ध करने के लिए ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स के आवेदन पर एक और नज़र डालनी होगी, क्योंकि एसईसी द्वारा सबमिशन को अस्वीकार करना "मनमाना" था। और मनमौजी" और इस प्रकार प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन किया। तीन-न्यायाधीशों के पैनल का सर्वसम्मत फैसला न्यायाधीश नेओमी राव (राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा नियुक्त व्यक्ति) द्वारा लिखा गया था और इसमें न्यायाधीश एडवर्ड्स और श्रीनिवासन (क्रमशः राष्ट्रपति कार्टर और ओबामा द्वारा नियुक्त व्यक्ति) शामिल थे। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि एसईसी "पर्याप्त रूप से यह समझाने में विफल रहा कि उसने दो बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीपी की लिस्टिंग को मंजूरी क्यों दी, लेकिन ग्रेस्केल के प्रस्तावित स्पॉट उत्पाद को नहीं, और तुलनीय बिटकॉइन फ्यूचर्स उत्पादों की तुलना में बिटकॉइन स्पॉट ईटीपी को अलग तरीके से व्यवहार करने के लिए एसईसी द्वारा पेश किए गए हर तर्क को खारिज कर दिया। "सुसंगत स्पष्टीकरण के अभाव में," अदालत ने निष्कर्ष निकाला, "इस तरह के उत्पादों के विनियामक उपचार के विपरीत यह गैरकानूनी है।" अदालत के फैसले के अनुसार एसईसी को ग्रेस्केल के आवेदन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन एसईसी को आवेदन को मंजूरी देने की आवश्यकता नहीं है। राय; Law360; Barron है
संघीय न्यायालय ने यूनिस्वैप क्लास एक्शन को खारिज कर दिया
30 अगस्त को, अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फेला ने उपयोगकर्ताओं द्वारा Uniswap और उसके डेवलपर्स और निवेशकों के खिलाफ लाए गए एक क्लास एक्शन मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने Uniswap प्लेटफॉर्म पर बेचे गए स्कैम टोकन पर पैसा खो दिया है। दावों को खारिज करते हुए, जज फ़ैला ने आंशिक रूप से तर्क दिया कि एथेरियम की "विकेंद्रीकृत प्रकृति" के कारण "स्कैम टोकन जारीकर्ताओं की पहचान मूल रूप से अज्ञात और अज्ञात है" और वादी के दावे इसलिए "एक आवेदन को रोकने का प्रयास" के समान थे वेनमो या ज़ेले एक दवा सौदे के लिए उत्तरदायी हैं जिन्होंने फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए मंच का उपयोग किया। न्यायाधीश फ़ैला ने वादी के दावों को भी खारिज कर दिया कि यूनिस्वैप 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के तहत घाटे के लिए उत्तरदायी था, उन्होंने "कथित आचरण को कवर करने के लिए संघीय प्रतिभूति कानूनों को बढ़ाने" से इनकार कर दिया। प्रतिभूति-कानून के दावों को खारिज करते हुए, न्यायाधीश फेला ने कहा कि ईथर और बिटकॉइन "क्रिप्टो कमोडिटी" हैं, संभावित रूप से यह सुझाव देते हुए कि उनका मानना है कि ये संपत्तियां प्रतिभूति कानूनों के अधीन नहीं हैं। न्यायाधीश फैला कॉइनबेस के खिलाफ एसईसी की प्रवर्तन कार्रवाई की भी अध्यक्षता कर रहे हैं। राय; धन; Bitcoinist
न्यूयॉर्क संघीय न्यायालय का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अधिनियम कुछ क्रिप्टो लेनदेन पर लागू नहीं होता है
11 अगस्त को, न्यायाधीश लुईस जे. लिमन ने उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट (ईएफटीए) क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर लागू होता है। यूइल बनाम यूफोल्ड एचक्यू, इंक., नंबर 1:22-सीवी-07453 (एसडीएनवाई 11 अगस्त, 2023) में, मिशिगन के एक सेवानिवृत्त व्यक्ति ने क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और वॉलेट प्रदाता, यूफोल्ड एचक्यू पर मुकदमा दायर किया, जब एक हैकर ने उससे 5 मिलियन डॉलर निकाल लिए। उसका खाता. वादी ने आंशिक रूप से तर्क दिया कि यूफोल्ड मुख्यालय ईएफटीए की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा, जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से संबंधित त्रुटियों की शीघ्रता से जांच करने और उन्हें ठीक करने के लिए वित्तीय संस्थानों पर दायित्व थोपता है। इस साल की शुरुआत में, यूफोल्ड के खिलाफ अलग मुकदमे में एक अलग न्यायाधीश ने माना कि ईएफटीए में "इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर" शब्द क्रिप्टो लेनदेन को शामिल करने के लिए पर्याप्त था। राइडर बनाम अपहोल्ड एचक्यू इंक., 2023 डब्ल्यूएल 2163208 (एसडीएनवाई फरवरी 22, 2023) (कोटे, जे.)। उस मुद्दे को हल करने के बजाय, न्यायाधीश लिमन ने माना कि वादी का लेनदेन ईएफटीए के बाहर है क्योंकि उसका क्रिप्टो वॉलेट एक "खाता" नहीं था, जिसे अधिनियम के तहत केवल "व्यक्तिगत, पारिवारिक या घरेलू उद्देश्यों के लिए स्थापित" खातों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। ” न्यायाधीश लिमन ने माना कि वादी का क्रिप्टो वॉलेट खाता मुख्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। राय; Law360
जेमिनी अर्न ग्राहक नई प्रस्तावित पुनर्मूल्यांकन योजना में सभी धनराशि पुनर्प्राप्त कर सकते हैं
13 सितंबर को, दिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता जेनेसिस और उसकी मूल कंपनी डिजिटल करेंसी ग्रुप (DCG) ने एक नई प्रस्तावित पारिश्रमिक योजना दायर की। जेनेसिस और डीसीजी ने कहा कि, प्रस्ताव के तहत, जेमिनी के अर्न प्रोग्राम का उपयोग करने वाले 230,000 से अधिक लेनदारों को "उनके दावों का लगभग 95-110% वसूल होने का अनुमान है।" जेमिनी अर्न एक निवेश कार्यक्रम था जिसे जेनेसिस से वित्तपोषण के साथ क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी द्वारा कार्यान्वित किया गया था। जेमिनी अर्न के ग्राहक तब प्रभावित हुए जब जेनेसिस को निकासी पर रोक लगाने के लिए मजबूर किया गया और उसकी ऋण देने वाली शाखा-जेनेसिस ग्लोबल होल्डको एलएलसी ने जनवरी 2023 में दिवालियापन के लिए दायर किया। डीसीजी को उम्मीद है कि वह 6 अक्टूबर तक प्रस्तावित योजना का एक संशोधित संस्करण दाखिल करेगी और 5 दिसंबर तक वोट मांगेगी। 15 सितंबर को, जेमिनी ने एक बयान जारी कर प्रस्तावित योजना की आलोचना करते हुए इसे "सबसे अच्छी स्थिति में भ्रामक और सबसे खराब स्थिति में भ्रामक" बताया। जेमिनी ने कहा कि "[आर] एक अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरे प्रतिपक्ष से सात वर्षों में ब्याज और मूल भुगतान का एक आंशिक हिस्सा प्राप्त कर रहा है। . . जेनेसिस द्वारा जेमिनी ऋणदाताओं को आज दी गई वास्तविक नकदी और डिजिटल संपत्ति प्राप्त करने के बराबर भी नहीं है।" प्रस्तावित समझौता; CoinTelegraph; CoinDesk; मिथुन फाइलिंग
आम वक्ता कॉर्नर
संयुक्त राज्य अमेरिका
पूर्व एसईसी अध्यक्ष का कहना है कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अनुमोदन 'अपरिहार्य' है
1 सितंबर को, पूर्व एसईसी अध्यक्ष जे क्लेटन सीएनबीसी टेलीविजन पर एसईसी द्वारा बिटकॉइन ईटीपी अनुप्रयोगों को स्थगित करने पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए: “यह स्पष्ट है कि बिटकॉइन कोई सुरक्षा नहीं है। यह स्पष्ट है कि बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिस तक खुदरा निवेशक पहुंच चाहते हैं, संस्थागत निवेशक उस तक पहुंच चाहते हैं, और, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कुछ सबसे भरोसेमंद प्रदाता जो प्रत्ययी हैं या जिनके पास सर्वोत्तम हित के कर्तव्य हैं, वे इस उत्पाद को खुदरा जनता को प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि [स्पॉट बिटकॉइन ईटीपी] अनुमोदन अपरिहार्य है," क्लेटन ने सीएनबीसी को बताया। क्लेटन की टिप्पणियाँ ग्रेस्केल बनाम एसईसी (ऊपर चर्चा की गई) में एक संघीय अदालत के फैसले का पालन करती हैं कि एसईसी के लिए बिटकॉइन वायदा-आधारित ईटीपी को अनुमति देने लेकिन स्पॉट बिटकॉइन ईटीपी को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं था। सीएनबीसी; खंड; ग्रेस्केल राय
एसईसी अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने सीनेट बैंकिंग समिति के समक्ष गवाही दी
12 सितंबर को, एसईसी अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने एसईसी निरीक्षण सुनवाई में सीनेट बैंकिंग समिति के समक्ष गवाही दी। अपनी तैयार गवाही में, जेन्सलर ने अपना रुख बनाए रखा कि अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी प्रतिभूतियों के रूप में योग्य हैं जिन्हें एसईसी द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए: “जैसा कि मैंने पहले कहा है, किसी एक टोकन पर पूर्वाग्रह के बिना, क्रिप्टो टोकन का विशाल बहुमत संभवतः निवेश अनुबंध परीक्षण को पूरा करता है। ” जेन्सलर ने क्रिप्टो उद्योग की अपनी कड़ी आलोचना भी दोहराई: “मैंने कभी ऐसा क्षेत्र नहीं देखा जो कदाचार से इतना भरा हो,” जेन्सलर ने कहा। "यह चुनौतीपूर्ण है।" डिजिटल परिसंपत्तियों पर सबसे ठोस चर्चा सीनेटर सिंथिया लुमिस (आर-डब्ल्यूवाई) से पूछताछ के दौरान हुई, जिन्होंने जेन्सलर द्वारा एसईसी स्टाफ बुलेटिन जारी करने पर चिंता व्यक्त की, जिसके लिए कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट पर ग्राहक क्रिप्टो परिसंपत्तियों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। साथ ही सुनवाई के दौरान, अध्यक्ष शेरोड ब्राउन (डी-ओएच) क्रिप्टो उद्योग की अत्यधिक आलोचना कर रहे थे। ब्राउन ने कहा, "एफटीएक्स में हमने जो समस्याएं देखीं, वे क्रिप्टो में हर जगह हैं - वास्तविक प्रकटीकरण प्रदान करने में विफलता, हितों का टकराव, ग्राहकों के पैसे के साथ जोखिम भरा दांव जो सुरक्षित माना जाता था।" ब्राउन ने क्रिप्टो को विनियमित करने के लिए एसईसी के दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की: "मुझे खुशी है कि एसईसी दुरुपयोग को रोकने और कानून को लागू करने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग कर रहा है।"
जेन्सलर को 27 सितंबर को हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के समक्ष अगली गवाही देनी है। ये निर्धारित उपस्थिति क्रिप्टो को विनियमित करने के लिए एसईसी के दृष्टिकोण पर कानून निर्माताओं की बढ़ती आलोचना का पालन करती है, जिसके बारे में उनका तर्क है कि यह स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के बजाय प्रवर्तन को प्राथमिकता देता है। सितम्बर 12 गवाही तैयार की गई; 12 सितम्बर सुनवाई; क्रिप्टोकरंसीज; CryptoNews
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
चीनी सेंट्रल बैंक के अधिकारी का कहना है कि चीन का डिजिटल युआन सभी खुदरा परिदृश्यों में उपलब्ध होना चाहिए
3 सितंबर को बीजिंग में एक व्यापार मंच के दौरान, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना में डिजिटल मुद्रा अनुसंधान संस्थान के प्रमुख चांगचुन म्यू ने कहा कि चीन के डिजिटल युआन के विकास के लिए एक आवश्यक कदम "भुगतान उपकरण के रूप में डिजिटल युआन का उपयोग करना है" सभी खुदरा परिदृश्यों के लिए।" हालाँकि डिजिटल युआन का परीक्षण चीन भर के पायलट क्षेत्रों में किया जा रहा है, लेकिन यह व्यापक रूप से अपनाए जाने से बहुत दूर है। म्यू ने कहा, "अल्पावधि में, हम बारकोड इंटरऑपरेबिलिटी हासिल करने के लिए तकनीकी स्तर पर क्यूआर कोड मानकों को एकीकृत करके शुरुआत कर सकते हैं।" म्यू की टिप्पणियाँ चीनी केंद्रीय बैंक की पिछले साल सार्वभौमिक क्यूआर भुगतान कोड पर जोर देने की प्रतिज्ञा का पालन करती हैं। WeChat Pay और Alipay के प्रभुत्व वाले QR कोड भुगतान प्रणालियों का उपयोग चीन में पहले से ही व्यापक है। खंड; CoinTelegraph
अन्य उल्लेखनीय समाचार
एसईसी ने सभी बिटकॉइन ईटीएफ पर फैसले टाले
31 अगस्त को, एसईसी ने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पाद के लिए सभी लंबित आवेदनों पर अपने निर्णय अक्टूबर तक विलंबित कर दिए, जो ब्लैकरॉक, ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स और अन्य द्वारा दायर किए गए हैं। एसईसी के फैसले ग्रेस्केल द्वारा एसईसी (ऊपर चर्चा की गई) पर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल करने के कुछ दिनों बाद आए हैं, जिसे कई लोगों ने लंबे समय से प्रतीक्षित उत्पाद के लिए रास्ता साफ करने के रूप में देखा है। ब्लूमबर्ग; CoinDesk; पियोऑनलाइन
सीमा पार से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सोलाना और यूएसडीसी स्टेबलकॉइन का उपयोग करने के लिए वीज़ा
5 सितंबर को, वीज़ा ने घोषणा की कि उसने सर्कल के यूएसडीसी स्थिर मुद्रा के साथ सोलाना (एसओएल) ब्लॉकचेन तक अपनी स्थिर मुद्रा निपटान क्षमताओं का विस्तार किया है। इसके बयान के अनुसार, वीज़ा निपटान के लिए बड़े पैमाने पर सोलाना नेटवर्क का उपयोग करने वाले पहले प्रमुख वित्तीय संस्थानों में से एक है। क्यू शेफ़ील्ड ने कहा, "यूएसडीसी जैसे स्थिर सिक्कों और सोलाना और एथेरियम जैसे वैश्विक ब्लॉकचेन नेटवर्क का लाभ उठाकर, हम सीमा पार निपटान की गति में सुधार करने में मदद कर रहे हैं और अपने ग्राहकों को आसानी से वीज़ा के खजाने से धन भेजने या प्राप्त करने के लिए एक आधुनिक विकल्प प्रदान कर रहे हैं।" वीज़ा में क्रिप्टो के प्रमुख ने एक बयान में कहा। CoinDesk; खंड
विनियमन-अनुकूल टॉरनेडो कैश अल्टरनेटिव पर विटालिक ब्यूटिरिन सह-लेखक पेपर
9 सितंबर को, एथेरियम के सह-संस्थापक विटालिक ब्यूटिरिन ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया, जिसे उन्होंने एथेरियम के कोर डेवलपर अमीन सोलेमानी, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस के शोधकर्ता जैकब इलम और शिक्षाविदों मैथियास नाडलर और फैबियन शार के साथ सह-लिखित किया। पेपर प्राइवेसी पूल नामक एक गोपनीयता प्रोटोकॉल का प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव का मुख्य विचार उपयोगकर्ताओं को शून्य-ज्ञान प्रमाण प्रकाशित करने की अनुमति देना है, जो यह दर्शाता है कि उनका धन गैरकानूनी स्रोतों से उत्पन्न नहीं हुआ है, सार्वजनिक रूप से उनके संपूर्ण लेनदेन ग्राफ को प्रकट किए बिना। लेखकों का तर्क है कि यदि यह प्रस्ताव लागू किया जाता है, तो वित्तीय गोपनीयता और विनियमन को सह-अस्तित्व की अनुमति मिल सकती है। SSRN; खंड
साइबर हमले में FTX, BlockFi और जेनेसिस दावेदार डेटा का उल्लंघन हुआ
25 अगस्त को, क्रोल एलएलसी ने घोषणा की कि क्रोल कर्मचारियों के खिलाफ एक परिष्कृत साइबर हमले के बाद साइबर अपराधियों ने एफटीएक्स, ब्लॉकफाई और जेनेसिस ग्लोबल होल्डको दिवालियापन में दावेदारों से संबंधित डेटा को उजागर कर दिया है। क्रोल ने कहा कि एक साइबर अपराधी ने "अत्यधिक परिष्कृत 'सिम स्वैपिंग' हमले में उसके एक कर्मचारी के सेल फोन खाते को निशाना बनाया।" Law360; CoinDesk
एंट ग्रुप ने विदेशी ब्लॉकचेन ब्रांड ZAN लॉन्च किया
8 सितंबर को, एंट ग्रुप-दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म, Alipay के मालिक-ने ZAN लॉन्च किया, जो हांगकांग और विदेशी बाजारों के लिए एक नई ब्लॉकचेन सेवा है। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ZAN में "संस्थागत और व्यक्तिगत Web3 डेवलपर्स दोनों के लिए ब्लॉकचेन एप्लिकेशन विकास उत्पादों और सेवाओं का एक पूरा सूट शामिल है।" ZAN तकनीकी उत्पादों की एक श्रृंखला भी प्रदान करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक नो-योर-कस्टमर (ईकेवाईसी), एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और नो-योर-ट्रांजैक्शन्स (केवाईटी) शामिल हैं, ताकि वेब3 व्यवसायों को ग्राहक पहचान में अपनी क्षमताओं का निर्माण करने में मदद मिल सके। प्रमाणीकरण, सुरक्षा संरक्षण और जोखिम प्रबंधन। प्रेस विज्ञप्ति; CoinTelegraph; खंड
निम्नलिखित गिब्सन डन वकीलों ने इस क्लाइंट अलर्ट को तैयार किया: एश्ली बेरिंगर, स्टेफ़नी ब्रूकर, जेसन कैब्राल, एम. केंडल डे, जेफ़री स्टेनर, सारा वीड, एला कैपोन, ग्रेस चोंग, क्रिस जोन्स, जे मिंगा, निक हार्पर, अप्रतिम विद्यार्थी, एलेक्सिस लेविन , ज़ाचरी मोंटगोमरी, और टिन ले।
गिब्सन डन के वकील इस अद्यतन में चर्चा किए गए मुद्दों के संबंध में आपके किसी भी प्रश्न का समाधान करने में सहायता के लिए उपलब्ध हैं। कृपया गिब्सन डन वकील से संपर्क करें जिसके साथ आप आमतौर पर काम करते हैं, फर्म के फिनटेक और डिजिटल एसेट्स प्रैक्टिस समूह के किसी सदस्य, या निम्नलिखित से:
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एश्ली बेरिंगर, पालो अल्टो (650.849.5327, aberinger@gibsondunn.com)
माइकल डी. बोप, वाशिंगटन, डीसी (202.955.8256, mbopp@gibsondunn.com
स्टेफ़नी एल. ब्रूकर, वाशिंगटन, डीसी (202.887.3502, sbrooker@gibsondunn.com)
जेसन जे. कैब्रल, न्यूयॉर्क (212.351.6267, jcabral@gibsondunn.com)
एला अल्वेस कैपोन, वाशिंगटन, डीसी (202.887.3511, ecapone@gibsondunn.com)
एम. केंडल डे, वाशिंगटन, डीसी (202.955.8220, kday@gibsondunn.com)
माइकल जे. डेसमंड, लॉस एंजिल्स/वाशिंगटन, डीसी (213.229.7531, mdesmond@gibsondunn.com)
सेबेस्टियन एवरार्ड, हांगकांग (+852 2214 3798, sevrard@gibsondunn.com)
विलियम आर. हैलट, हांगकांग (+852 2214 3836, whallatt@gibsondunn.com)
मार्टिन ए. हेवेट, वाशिंगटन, डीसी (202.955.8207, mhewett@gibsondunn.com)
मिशेल एम. किर्श्नर, लंदन (+44 (0)20 7071.4212, mkirschner@gibsondunn.com)
स्टीवर्ट मैकडॉवेल, सैन फ्रांसिस्को (415.393.8322, smcdowell@gibsondunn.com)
मार्क के. शोनफेल्ड, न्यूयॉर्क (212.351.2433, mschonfeld@gibsondunn.com)
ओरिन स्नाइडर, न्यूयॉर्क (212.351.2400, osnyder@gibsondunn.com)
जेफरी एल. स्टीनर, वाशिंगटन, डीसी (202.887.3632, jsteiner@gibsondunn.com)
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बेंजामिन वैगनर, पालो ऑल्टो (650.849.5395, bwagner@gibsondunn.com)
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