जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग पर $8 मिलियन का जुर्माना लगाया गया, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन विफलता पर अपना NY क्रिप्टो लाइसेंस खो दिया - टेकस्टार्टअप

न्यूयॉर्क के वित्तीय सेवा विभाग ने शुक्रवार को घोषणा की कि डिजिटल करेंसी ग्रुप (डीसीजी) की सहायक कंपनी जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग $8 मिलियन का जुर्माना अदा करेगी और एक जांच के बाद अपना क्रिप्टो लाइसेंस सरेंडर कर देगी, जिसमें कंपनी की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग में महत्वपूर्ण कमियों का पता चला है। और साइबर सुरक्षा कार्यक्रम।

क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार निर्माता और ब्रोकरेज फर्म जेनेसिस को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक गोपनीयता अधिनियम आवश्यकताओं के लिए एक प्रभावी अनुपालन कार्यक्रम बनाए रखने में विफल पाया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पर्याप्त संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जो कानून प्रवर्तन के लिए विशिष्ट लेनदेन को चिह्नित करने के लिए आवश्यक हैं, रॉयटर्स की रिपोर्ट.

इन निष्कर्षों के जवाब में, एनवाईडीएफएस के अधीक्षक एड्रिएन हैरिस ने कहा, "कार्यात्मक अनुपालन कार्यक्रम को बनाए रखने में जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग की विफलता ने विभाग की नियामक आवश्यकताओं की उपेक्षा का प्रदर्शन किया और कंपनी और उसके ग्राहकों को संभावित खतरों के प्रति उजागर किया।"

जुर्माने के हिस्से के रूप में, जेनेसिस अपने "बिटलाइसेंस" को सरेंडर कर देगा, जो न्यूयॉर्क में क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के लिए एक नियामक आवश्यकता है, जो अपने ग्राहक को जानें, मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और पूंजी आवश्यकताओं के अनुपालन को अनिवार्य करता है। जेनेसिस के पास 2018 से BitLicense है।

यह खबर डिजिटल करेंसी ग्रुप (डीसीजी) की एक अन्य सहायक कंपनी, क्रिप्टो ऋणदाता जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल द्वारा पिछले साल दिवालियापन के लिए दायर किए जाने के बाद आई है, जो जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग से असंबंधित थी। दिवालियापन क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के पतन के बाद आया। यह ध्यान देने योग्य है कि जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल के पास न्यूयॉर्क वित्तीय सेवा विभाग (एनवाईडीएफएस) से बिटलाइसेंस नहीं था।

डीसीजी इससे पहले क्रिप्टो प्रकाशन आउटलेट कॉइनडेस्क की मूल कंपनी भी थीपुराने से संस्थागत डिजिटल संपत्ति विनिमय में तेजी. यह लेनदेन DCG के संस्थापक और सीईओ बैरी सिल्बर्ट के लिए एक आकर्षक कदम साबित हुआ, जिन्होंने 500,000 में कॉइनडेस्क की शुरुआती $2016 की खरीद से पर्याप्त लाभ कमाया।

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• स्रोत: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/