FTX और उसके संस्थापक Bankman-Fried ने 200 टेक स्टार्टअप कंपनियों में निवेश के लिए $2 मिलियन ग्राहक धन का उपयोग किया

ढह गई क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स और इसके पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने दो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए $200 मिलियन के ग्राहक फंड को डायवर्ट कर दिया। प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी). धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक आरोपों के मुकदमे की प्रतीक्षा के दौरान अपमानित पूर्व FTX संस्थापक को $ 250 मिलियन बांड पर रिहा किए जाने के कुछ ही दिनों बाद यह घोषणा की गई।

एसईसी ने एफटीएक्स और बैंकमैन-फ्राइड पर "इक्विटी निवेशकों को धोखा देने के लिए एक योजना बनाने" का आरोप लगाया। SEC की शिकायतों के अनुसार, FTX ने अपनी FTX वेंचर्स यूनिट के माध्यम से मार्च में फिनटेक स्टार्टअप डेव में $100 मिलियन का निवेश किया। डेव एक विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी (एसपीएसी) के माध्यम से एफटीएक्स के निवेश से दो महीने पहले सार्वजनिक हुए थे।

अन्य उद्यम SEC ने सितंबर में Mysten Labs नामक एक Web100 कंपनी के लिए $3 मिलियन का निवेश दौर बताया था। हमने कहानी को तब वापस कवर किया जब मिस्टेन लैब्स ने घोषणा की कि उसने FTX के नेतृत्व में फंडिंग में $300 मिलियन जुटाए हैं $ 2 बिलियन से अधिक के मूल्यांकन पर।

Mysten Labs में FTX के निवेश के साथ Andreessen Horowitz (a200z क्रिप्टो), Apollo, Binance Labs, फ्रेंकलिन टेम्पलटन, कॉइनबेस वेंचर्स, और लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स सहित अन्य निवेशकों से $16 मिलियन का निवेश किया गया। मिस्टेन लैब्स की स्थापना 2021 में इमैनुएल एबियोडुन, इवान चेंग और जॉर्ज डेनजिस द्वारा की गई थी।

वेंचर फंडिंग के लिए ग्राहक के पैसे का उपयोग करते हुए निवेश FTX और बैंकमैन-फ्राइड के पहले पहचाने गए उदाहरण थे। दो सौदे क्लॉबैक के लिए भी द्वार खोलते हैं क्योंकि FTX दिवालियापन वकील ग्राहकों की जमा राशि में $32 बिलियन की वसूली करने का प्रयास करते हैं जो कि FTX से रातोंरात गायब हो गया था।

डेव और मिस्टेन लैब्स कथित कदाचार से जुड़े नहीं हैं

एसईसी ने डेव या मिस्टेन लैब्स को बैंकमैन-फ्राइड के साम्राज्य के भीतर किसी भी कथित गलत काम से नहीं जोड़ा है। सीएनबीसी के साथ एक साक्षात्कार में, डेव के सीईओ जेसन विल्क ने कहा कि कंपनी में एफटीएक्स के निवेश को 2026 तक ब्याज सहित चुकाया जाना निर्धारित है। निवेश करने के लिए।

हालांकि, डेव के विपरीत, मिस्टेन लैब्स में बैंकमैन-फ्राइड का निवेश एक इक्विटी सौदा था। क्योंकि Mysten अभी भी एक निजी तौर पर आयोजित कंपनी है, FTX दिवालियापन वकीलों के लिए उन फंडों को वापस लेने के लिए अमेरिकी दिवालियापन कोड में कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रक्रिया नहीं है।

इस बीच, एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और अल्मेडा रिसर्च के सीईओ कैरोलिन एलिसन ने पहले ही धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया और संघीय अभियोजकों के साथ सौदा काट दिया। एलिसन, 28, और वांग, 29, दोनों ने क्रमशः FTX और अल्मेडा में अपने नेतृत्व के पदों से उपजी वायर धोखाधड़ी और प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश सहित सात मामलों में दोषी ठहराया।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, संघीय अभियोजकों ने एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और अल्मेडा रिसर्च के सीईओ कैरोलीन एलिसन को जमानत देने की अनुमति देने की योजना का समर्थन किया, क्योंकि दोनों ने पूर्व एफटीएक्स सीईओ बैंकमैन-फ्राइड द्वारा कथित रूप से बहु-अरब डॉलर की धोखाधड़ी का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया था।

दो पूर्व एफटीएक्स अधिकारियों ने जमानत पर $250,000 पोस्ट किए, अपने अमेरिकी पासपोर्ट सरेंडर कर दिए, और केवल महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर यात्रा प्रतिबंधित कर दी गई। बदले में, देय ने $ 8 बिलियन की धोखाधड़ी का समर्थन करने में अपनी भूमिका स्वीकार की जिसने लाखों ग्राहकों को उनके निवेश के बिना छोड़ दिया और क्रिप्टो उद्योग को अस्थिर कर दिया।

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• स्रोत: https://techstartups.com/2022/12/29/ftx-disgraced-founder-bankman-fried-diverted-200-million-customer-money-fund-investments-2-tech-startup-companies/