क्रिप्टोक्यूरेंसी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस के खिलाफ मुकदमा शुरू किया है। आरोपों में एक अपंजीकृत राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय, ब्रोकर-डीलर और समाशोधन एजेंसी का संचालन, साथ ही साथ उपयोगकर्ता धन का दुरुपयोग करना और अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश करना शामिल है। इस खबर ने घबराहट की बिक्री को बढ़ा दिया, जिससे बिटकॉइन में 7% की गिरावट और एथेरियम में 4% की गिरावट आई।
एसईसी मुकदमा बिनेंस और क्रिप्टो मार्केट को हिलाता है
बिनेंस, प्रसिद्ध क्रिप्टो एक्सचेंज, अब अमेरिकी प्रतिभूति नियामक द्वारा दायर एक नागरिक मुकदमे का सामना कर रहा है। इस कानूनी कार्रवाई के कारण रातों-रात क्रिप्टोकरेंसी के कुल मार्केट कैप में 5% की कमी आई है। मुकदमे का प्राथमिक दावा एक अपंजीकृत राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय, ब्रोकर-डीलर और समाशोधन एजेंसी के रूप में संचालन करने वाले बिनेंस के इर्द-गिर्द घूमता है। इस मामले को जो गहरा बनाता है वह है SEC का यह दावा कि BNB, BUSD, SOL, ADA और MATIC सहित कई क्रिप्टो संपत्ति को अमेरिकी कानून के तहत प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इस वर्गीकरण ने एक्सचेंजों और अन्य प्लेटफार्मों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप विनियामक नतीजों की आशंकाओं के कारण इन टोकनों को हटा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, SEC ने Binance पर विशेष रूप से BUSD, BNB, और कुछ उधार और स्टेकिंग कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश और बिक्री का आरोप लगाया। इसके अलावा, SEC का आरोप है कि Binance, एक्सचेंज के CEO, चांगपेंग झाओ द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से अरबों डॉलर के ग्राहक फंडों को मिलाने में लगा हुआ है।
संपत्ति का मिश्रण
के अनुसार 136 पेज की फाइलिंग, Binance ने झाओ, मेरिट पीक और सिग्मा चेन द्वारा नियंत्रित दो संस्थाओं द्वारा रखे गए खातों का उपयोग Binance और इससे जुड़ी संस्थाओं के बीच दसियों अरबों डॉलर स्थानांतरित करने के लिए किया। फाइलिंग से पता चलता है कि अकेले 2021 में, BAM ट्रेडिंग से सिग्मा चेन अकाउंट में $ 145 मिलियन ट्रांसफर किए गए थे, और BAM ट्रेडिंग ट्रस्ट कंपनी B अकाउंट से अतिरिक्त $ 45 मिलियन सिग्मा चेन अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। आश्चर्यजनक रूप से, इस खाते से $11 मिलियन का उपयोग एक नौका खरीदने के लिए किया गया था। इसके अलावा, Binance.US के लॉन्च के बाद से, Merit Peak के अमेरिकी बैंक खाते में कथित तौर पर $20 बिलियन से अधिक प्राप्त हुए, जिसमें US और वैश्विक Binance दोनों प्लेटफार्मों से ग्राहक निधि शामिल है। मेरिट पीक ने तब इन फंडों में से अधिकांश को ट्रस्ट कंपनी A को BUSD की खरीद के लिए स्थानांतरित कर दिया। कथित रूप से स्वतंत्र इकाई मेरिट पीक को ग्राहक निधियों का स्थानांतरण, ग्राहक सूचना के बिना इन निधियों को नुकसान या चोरी के जोखिम में डाल सकता था।
ट्रेडिंग नियंत्रणों को गलत ढंग से प्रस्तुत करना
मुकदमे ने दावा किया कि व्यापारिक नियंत्रणों को लागू करने में बिनेंस की विफलता पर प्रकाश डाला गया है। एसईसी का आरोप है कि नियंत्रण या तो गैर-मौजूद थे या वॉश ट्रेडिंग और सेल्फ-डीलिंग जैसी हेराफेरी गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षा में अप्रभावी थे। नियामक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य से पता चलता है कि सिग्मा चेन सितंबर 2019 से जून 2022 तक वॉश ट्रेडिंग में लगी हुई थी, जो कि Binance.US प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग वॉल्यूम को कृत्रिम रूप से बढ़ा रही थी।
बायनेन्स प्रतिक्रियाएँ और भविष्य के निहितार्थ
मुकदमे के जवाब में, Binance ने SEC से निराशा व्यक्त की और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए नियामकों के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। एक्सचेंज ने झाओ-नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से धोखाधड़ी, बाजार में हेरफेर, और उपयोगकर्ता धन की मिलावट के आरोपों से इनकार किया, यह दोहराते हुए कि इन संस्थाओं का उपयोग केवल उपयोगकर्ता खरीद की सुविधा के लिए किया गया था।
निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम
निवेशकों को स्थिति पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि SEC की कार्रवाइयों से Uniswap जैसे एक्सचेंजों से विशिष्ट टोकन को हटाया जा सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीलिस्ट की गई संपत्तियों को अभी भी अंतर्निहित स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जो अपरिवर्तनीय और बिना सेंसर के हैं।
दूसरी ओर, गैर-कस्टोडियल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर तरलता देखी जा सकती है क्योंकि उपयोगकर्ता और तरलता प्रदाता विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों की ओर बढ़ते हैं जो उन्हें स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति देते हैं।
उनकी संपत्ति का। यह प्रवृत्ति नवंबर में एफटीएक्स के पतन के बाद शुरू हुई और इसके और तेज होने की उम्मीद है। यदि altcoins को आधिकारिक तौर पर प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों की लंबी पूंछ को बाजार की कठिन परिस्थितियों और कम तरलता का सामना करना पड़ सकता है। जेन स्ट्रीट और जंप क्रिप्टो जैसे बाजार निर्माता भी संयुक्त राज्य में अपने परिचालन को कम कर सकते हैं जब तक कि क्रिप्टो संपत्ति के नियामक वर्गीकरण के बारे में अधिक स्पष्टता न हो।
आगे देखते हुए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि SEC एकमात्र एजेंसी नहीं है जो Binance को लक्षित कर रही है। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस (DOJ) के आरोपों पर भी कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज के लिए उनके अतिरिक्त निहितार्थ हो सकते हैं।
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- स्रोत: https://www.thecoinspost.com/former-minnesota-vikings-co-owner-sentenced-to-prison-for-700-million-cryptocurrency-scam/
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