फिनसीएन ने पैट्रियट अधिनियम का हवाला देते हुए क्रिप्टो मिक्सिंग सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए नए नियम बनाने का प्रस्ताव पेश किया - द डेली हॉडल

फिनसीएन ने पैट्रियट अधिनियम का हवाला देते हुए क्रिप्टो मिक्सिंग सेवाओं की निगरानी के लिए नए नियम बनाने का प्रस्ताव पेश किया - द डेली हॉडल

समय टिकट: अक्टूबर 23, 2023 2:45 अपराह्न
स्रोत नोड: 2951457

वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने क्रिप्टो मिक्सर की निगरानी शुरू करने के लिए अमेरिकी सरकार के लिए एक नया प्रस्ताव जारी किया है।

फिनसीएन का हवाला देते Section 311 of the USA PATRIOT Act to propose requirements for financial institutions and financial agencies to keep records and reports on transactions that go through crypto or “convertible virtual currency” (CVC) mixers.

टोर्नेडो कैश जैसे मिक्सर का उद्देश्य यादृच्छिक मूल से अन्य टोकन के पूल के माध्यम से अपने टोकन चलाकर लेनदेन करने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान को अस्पष्ट करना है और फिर सिक्कों को रिसीवर तक फैलाना है, अक्सर कई पते का उपयोग करना।

फिनसीएन का कहना है कि अमेरिका के बाहर लेनदेन अभी भी सरकार के लिए चिंता का विषय है क्योंकि ऐसे मिक्सर विदेशी बुरे अभिनेताओं को अपराध करने के साधन प्रदान करते हैं।

"तदनुसार, क्योंकि सीवीसी मिश्रण विदेशी अवैध अभिनेताओं को बढ़ी हुई गुमनामी प्रदान करता है जो उन्हें अपनी अवैध आय को वैध बनाने की अनुमति देता है, फिनसीएन का आकलन है कि सीवीसी मिश्रण से जुड़े लेनदेन या संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर किसी क्षेत्राधिकार से जुड़े लेनदेन प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता का विषय हैं, और, आवश्यक परामर्श से यह भी पता चलता है कि अतिरिक्त रिकॉर्डकीपिंग और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को लागू करने से ऐसे लेनदेन से उत्पन्न जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी। 

इस तरह की रिपोर्टिंग से कानून प्रवर्तन को अवैध लेनदेन के पीछे के अपराधियों की पहचान करने और अवैध गतिविधि को रोकने, जांच करने और मुकदमा चलाने में मदद मिलेगी, साथ ही ऐसे लेनदेन को - बढ़ी हुई पारदर्शिता के माध्यम से - अवैध अभिनेताओं के लिए कम आकर्षक और उपयोगी बनाया जाएगा।

Tornado Cash, the most popular crypto mixer, was काली सूची में डाला by the US government in August of 2022, and its creator was arrested shortly thereafter.

However, according to blockchain analytics firm Arkham Intelligence, Tornado Cash is still the largest crypto mixer on Ethereum (ETH) and $77.35 million in assets had ले जाया गया through it in just a 30-day period.

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विशेष रुप से प्रदर्शित चित्र: शटरस्टॉक / लियू ज़िशान

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