फाइनेंस कनाडा ने व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एएमएल/एटीएफ परामर्श शुरू किया (अंतिम तिथि 1 अगस्त, 2023) | नेशनल क्राउडफंडिंग एंड फिनटेक एसोसिएशन ऑफ कनाडा

वित्त कनाडा | रिलीज | 7 जून, 2023

छवि: वित्त कनाडा

कनाडा सरकार ने कनाडा की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी-टेररिस्ट फाइनेंसिंग व्यवस्था में सुधार के तरीकों की जांच करने के लिए यह सार्वजनिक परामर्श शुरू किया है। इस परामर्श के लिए प्रस्तुतियाँ 1 अगस्त, 2023 को बंद हो जाएंगी।

• RSI कनाडा की सरकार इसकी व्यापक समीक्षा कर रही है धन शोधन रोधी और आतंकवाद रोधी वित्तपोषण (एएमएल/एटीएफ) व्यवस्था वित्तीय क्षेत्र में उभरते जोखिमों और खतरों के जवाब में।
  • समीक्षा विशेष रूप से है वित्तीय लेनदेन के बढ़ते डिजिटलीकरण और नई वित्तीय प्रौद्योगिकियों के उद्भव को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है, जो अवैध गतिविधि के लिए नए संभावित रास्ते प्रस्तुत करता है।
  • समीक्षा में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में मौजूदा विधायी और नियामक ढांचे की प्रभावशीलता की जांच की जाएगी और आवश्यक सुधारों की पहचान की जाएगी।
  • यह कुछ क्षेत्रों में उभरते जोखिमों का भी आकलन करेगा, जैसे कि डिजिटल संपत्ति, क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म, बंधक ऋण देने वाली संस्थाएं और बख्तरबंद कार कंपनियां, आदि।

देखें:  गाइड: संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का पता कैसे लगाएं

• प्रमुख उद्देश्य इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों का पता लगाने और व्यवधान में सुधार करना, उच्च जोखिम वाली कमजोरियों को संबोधित करना, कनाडा को उसके अगले एफएटीएफ मूल्यांकन के लिए तैयार करना और सिफारिशों का जवाब देना शामिल है। कुलेन आयोग.
  • इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, सरकार संभावनाओं पर प्रतिक्रिया मांग रही है नीतिगत उपाय जिन्हें भविष्य के विधायी और नियामक संशोधनों में एकीकृत किया जा सकता है, कनाडा की एएमएल/एटीएफ व्यवस्था को मजबूत करने के लक्ष्य के साथ।

किसे भाग लेना चाहिए

कनाडाई अर्थव्यवस्था और समाज पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों के व्यापक प्रभाव को देखते हुए, विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को इस परामर्श प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। विशेष रूप से:

1. वित्तीय संस्थान और फिनटेक कंपनियाँ: वित्तीय प्रणाली में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी को देखते हुए, ये संस्थाएं मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों का पता लगाने और रोकथाम में परिचालन चुनौतियों और संभावित समाधानों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं।
2. सरकारी संस्थाएं: कनाडा के एएमएल/एटीएफ व्यवस्था में शामिल विभिन्न सरकारी विभाग नीतिगत निहितार्थ, नियामक प्रवर्तन और अंतर-एजेंसी समन्वय पर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।
3. कानूनी और नियामक विशेषज्ञ: ये व्यक्ति विधायी और विनियामक परिवर्तनों और कनाडा के एएमएल/एटीएफ व्यवस्था पर उनके प्रभाव के बारे में चर्चा में योगदान दे सकते हैं।
4. सार्वजनिक नीति थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थान: ये समूह एएमएल/एटीएफ व्यवस्था में संभावित संवर्द्धन पर शोध-आधारित परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकते हैं।
5. सामान्य जनता: वित्तीय अस्थिरता की संभावना और वित्तीय प्रणाली में कम विश्वास सहित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के व्यापक सामाजिक निहितार्थों को देखते हुए, एक व्यापक और प्रभावी नीति प्रतिक्रिया को आकार देने में जनता का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

कैसे भाग लें (अंतिम तिथि 1 अगस्त 2023)

अपनी टिप्पणियाँ और प्रतिक्रिया हमें ईमेल करें fcs-scf@fin.gc.ca विषय पंक्ति के रूप में "परामर्श प्रस्तुतीकरण" के साथ।

टिप्पणियाँ और फीडबैक मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं:

महानिदेशक
वित्तीय अपराध और सुरक्षा प्रभाग
वित्तीय क्षेत्र नीति शाखा
वित्त विभाग कनाडा
90 एल्गिन स्ट्रीट
ओटावा K1A 0G5 पर

देखें:  वित्तीय अपराध अनुपालन नवाचार के लिए उपयुक्त है - बैंकों को क्या करने की आवश्यकता है?

इस परामर्श में योगदान देकर, ये हितधारक कनाडा के एएमएल/एटीएफ व्यवस्था के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, अंततः देश की वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और अखंडता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

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