डू क्वॉन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर क्रिप्टो में $29M को एक रहस्यमय वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया

सियोल सदर्न डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूशन सर्विस में फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के निदेशक डैन सुंघान ने दावा किया कि मोंटेनेग्रो में गिरफ्तारी के तुरंत बाद पूर्व क्रिप्टो मुग़ल डो क्वोन ने लगभग 30 मिलियन डॉलर की डिजिटल मुद्रा को एक अज्ञात वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया था।

31 वर्षीय दक्षिण कोरियाई को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है और उन पर पिछले साल बड़े पैमाने पर LUNA/USD पतन में हाथ होने का आरोप लगाया गया था, जिससे बहु-अरब निवेशकों का नुकसान हुआ था। इस साल मार्च में मोंटेनेग्रो के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले वह कथित तौर पर कई महीने भागता रहा। संभावना अधिक है कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका या दक्षिण कोरिया में प्रत्यर्पित किया जाएगा और वहां न्याय का सामना करना पड़ेगा।

Kwon की संदिग्ध क्रिप्टो डीलिंग

सुंगन के अनुसार, टेराफॉर्म लैब्स के सह-संस्थापक - डू क्वोन, या उनके आंतरिक चक्र से कोई का तबादला गिरफ्तारी के बाद लूना फाउंडेशन गार्ड (LFG) से संबंधित वॉलेट से क्रिप्टो स्टैश और बाद में इसे कैश कर दिया। अभियोजक ने कहा कि मजिस्ट्रेट यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थानांतरित धन कहाँ समाप्त हुआ:

"हम मान रहे हैं कि डू क्वोन, या उनके निर्देशन में किसी ने राशि निकाली और इसे सिग्नम के बजाय दूसरे वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया, और इसे कहीं और कैश कर दिया।"

यह पहली बार नहीं है जब क्वॉन का नाम हैरान कर देने वाले तबादलों से जुड़ा है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) सुझाव इस साल की शुरुआत में टेरा दुर्घटना के तुरंत बाद उसने 10,000 बिटकॉइन को भुनाया। नियामक ने दावा किया कि उसने लेन-देन करने के लिए एक अनाम स्विस बैंक का इस्तेमाल किया। 

एक और हालिया रिपोर्ट संकेत दिया that the developer sent 9 billion won (nearly $7 million) to the law firm Kim & Chang before the LUNA/USD fallout. Nonetheless, attorneys from the company refused to shed additional details on the matter, saying:

"हम व्यक्तिगत मामलों पर विशिष्टता प्रदान करने में असमर्थ हैं। हमने अपनी कानूनी सलाहकार सेवाएं हमेशा की तरह संचालित की हैं और सेवाओं के लिए वैध रूप से शुल्क प्राप्त किया है।"

Kwon का अज्ञात भविष्य

Blamed by numerous agencies, watchdogs, and fallen investors as the main culprit behind the Terra collapse, Kwon didn’t help his case as he failed to cooperate with the relative authorities on solving the issue. Instead, he escaped his homeland and supposedly swapped multiple destinations in the past year, including संयुक्त अरब अमीरात, Mauritius, Seychelles, Russia, and more.

अनेक स्रोत की रिपोर्ट 2022 के अंत में वह यूरोप, विशेष रूप से सर्बिया में आबाद हुआ। शिकार इतना तीव्र था कि इसने इंटरपोल का भी ध्यान खींचा, जिसने उसके लिए रेड नोटिस जारी किया था। 

कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अपने सफल युद्धाभ्यास के बावजूद, Kwon अंत में था हिरासत में लिया मार्च में मोंटेनेग्रो के बाल्कन देश में। उसकी गिरफ्तारी राजधानी पॉडगोरिका में हवाई अड्डे पर उस समय हुई जब उसके पास एक जाली पासपोर्ट था, जिससे यह संकेत मिलता था कि वह दूसरे देश में जाने वाला है। 

$440K जमानत पर रिहा होने के लिए आवेदन करने से पहले दक्षिण कोरियाई ने स्थानीय सुधार सुविधा में कुछ समय बिताया। अनुरोध शुरू में मोंटेनेग्रो में एक उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था लेकिन बाद में अनुमोदित पॉडगोरिका के बेसिक कोर्ट द्वारा।

फिर भी, उनकी समस्याएं खत्म होती नहीं दिख रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों ने क्वोन के प्रत्यर्पण पर जोर दिया है। क्या उन्हें अमेरिका में दोषी पाया जाना चाहिए, वह 100 साल से अधिक जेल में बिता सकते हैं, जबकि उनकी मातृभूमि में अधिकतम सजा 40 साल हो सकती है।