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नथानिएल काजुडे द्वारा संपादन
- एक ब्लॉग पोस्ट में, बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन द्वारा बिनेंस के खिलाफ "अप्रत्याशित" शुल्क पर अपनी निराशा व्यक्त की, क्योंकि दोनों संस्थाएं दो वर्षों से मिलकर काम कर रही हैं।
- सीजेड ने कुछ मुख्य बिंदुओं का भी जवाब दिया कि सीएफटीसी ने 74 पेज के मुकदमे में अवैध के रूप में शामिल किया है:
- अमेरिकी नागरिकों का सिस्टम बायपास: सीजेड ने स्पष्ट किया कि वे अमेरिकी नागरिकों को रोक रहे हैं जो बिनेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, न कि बिनेंस यूएस वे अपने केवाईसी कार्यक्रम के माध्यम से उपयोगकर्ता की नागरिकता की पहचान करते हैं।
- कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग और पारदर्शिता: CZ के अनुसार, Binance दुनिया भर में सबसे अधिक लाइसेंस और पंजीकरण के साथ शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंज है। इसका मतलब है कि वे नियामकों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
- इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप: यह स्वीकार करते हुए कि उनके अपने दो बिनेंस खाते हैं, सीजेड ने खुलासा किया कि उनकी फर्म के कर्मचारियों को उनकी सबसे हालिया क्रिप्टो खरीद के 90 दिनों के भीतर या इसके विपरीत एक सिक्का बेचने की अनुमति नहीं है।
- हालाँकि, ब्लॉग पोस्ट ने अभी भी CFTC के सभी आरोपों का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि दो आरोप अनुत्तरित हैं: CZ के कथित 300 Binance खाते, और बड़े व्यापारियों के लिए VIP कार्यक्रम जो उन्हें विशेष लाभ देते हैं, जैसे कम लेनदेन शुल्क और बेहतर ग्राहक सेवा।
संयुक्त राज्य अमेरिका के कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस और उसके दो शीर्ष अधिकारियों द्वारा कथित रूप से कर्मचारियों और ग्राहकों को अनुपालन नियंत्रण के आसपास जाने के लिए प्रोत्साहित करने के आरोप के कुछ घंटों बाद, बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ (सीजेड) ने सिविल में अपनी निराशा व्यक्त की। शिकायत, यह इंगित करते हुए कि मामला दाखिल करना अप्रत्याशित था क्योंकि वे दो साल से अधिक समय से CFTC के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
"प्रारंभिक समीक्षा पर, शिकायत में तथ्यों का अधूरा वर्णन प्रतीत होता है, और हम शिकायत में आरोपित कई मुद्दों के लक्षण वर्णन से सहमत नहीं हैं," he एक बयान में लिखा था.
74-पेज में दाखिल सोमवार, 27 मार्च को जारी, Binance, CZ, और मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) सैमुअल लिम पर मुकदमा चल रहा है ट्रेडिंग और डेरिवेटिव नियमों को कथित रूप से तोड़ना. CFTC ने यह भी नोट किया कि व्यापार की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कभी भी किसी भी क्षमता में संघीय एजेंसी के साथ पंजीकृत नहीं हुआ है और उसने अमेरिकी वित्तीय बाजारों के लिए "संघीय कानूनों की अवहेलना" की है।
पढ़ना यहाँ BitPinas से सारांश.
अमेरिकी नागरिकों का सिस्टम बायपास
बिनेंस के बारे में आरोपों को संबोधित करने के लिए अमेरिकी नागरिकों को एकमात्र अनुमति वाले बिनेंस यूएस के बजाय वैश्विक एक्सचेंज का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए, सीजेड ने जोर दिया कि बिनेंस अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्वयं की विकसित "सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास तकनीक" का उपयोग करता है। Binance US के पास Binance ऐप के लिए अलग-अलग जमा और निकासी के तरीके, ट्रेडिंग शुल्क और तरलता है
सीजेड के अनुसार, चूंकि उनका सिस्टम यूएस के बाहर आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वीपीएन एंडपॉइंट्स का पता लगा सकता है, इसलिए वे बिनेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले अमेरिकी नागरिकों को ब्लॉक कर सकते हैं। यह Binance के नो-योर-कस्टमर (KYC) प्रोग्राम, यूजर्स के IP मोबाइल कैरियर, डिवाइस फिंगरप्रिंट, बैंक डिपॉजिट और निकासी, ब्लॉकचेन डिपॉजिट और निकासी, क्रेडिट कार्ड बिन नंबर और बहुत कुछ के माध्यम से संभव हुआ है।
"हम बिनेंस की तुलना में अधिक व्यापक या अधिक प्रभावी सिस्टम का उपयोग करने वाली किसी भी अन्य कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं," सीईओ ने इस बात पर जोर दिया कि अनिवार्य केवाईसी कार्यक्रम के लिए पहला गैर-यूएस-आधारित एक्सचेंज होने के बावजूद बिनेंस के पास अभी भी है "केवाईसी और एएमएल में उच्चतम मानकों में से एक।"
कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग और पारदर्शिता
CFTC के अध्यक्ष रोस्टिन बेहनम के अनुसार, Binance जुलाई 2019 से कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट (CEA) और CFTC नियमों का उल्लंघन कर रहा है:
"वर्षों से, Binance को पता था कि वे CFTC नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, सक्रिय रूप से पैसा प्रवाहित करने और अनुपालन से बचने के लिए काम कर रहे हैं।"
यहीं पर CEO ने जोर देकर कहा कि Binance है "अमेरिका और वैश्विक स्तर पर नियामकों और कानून प्रवर्तन (एलई) के साथ पारदर्शिता और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध।"
उनके अनुसार, वर्तमान में एक्सचेंज की अनुपालन टीम में 750 से अधिक व्यक्ति हैं, और उनमें से कई के पास पूर्व कानून प्रवर्तन और नियामक एजेंसी पृष्ठभूमि है। सीजेड ने यह भी खुलासा किया कि टीम ने 55,000 से अधिक एलई अनुरोधों को संभाला है और यूएस एलई को अकेले 125 में 2022 मिलियन डॉलर से अधिक और 160 में आज तक 2023 मिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि जमा करने और जब्त करने में सहायता की है।
"हम अमेरिका और दुनिया भर के अन्य नियामकों के साथ सम्मान और सहयोग जारी रखने का इरादा रखते हैं," उसने आश्वासन दिया।
इसके अलावा, फर्म ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वर्तमान में उसके पास 16 हैं और दुनिया भर में वर्तमान लाइसेंस और पंजीकरण की गिनती के साथ-साथ "हमारे उपयोगकर्ता समुदाय द्वारा अच्छी तरह से माना जाता है।" फिलीपींस में पिछले अद्यतन के अनुसार, Binance अभी भी कोशिश कर रहा है एक स्थानीय इकाई प्राप्त करें देश में संचालित करने के लिए आवश्यक लाइसेंस के साथ, क्योंकि यह इससे प्रभावित था तीन साल की मोहलत वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर (वीएएसपी) लाइसेंस के संबंध में बंगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनास (बीएसपी) की फर्म को भी लगातार स्थानीय थिंक टैंक द्वारा लक्षित किया गया था। इन्फ्रावॉच बिना लाइसेंस के देश में संचालन के लिए।
इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप
मुकदमे के अनुसार, बिनेंस ने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को कॉरपोरेट मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अनुपालन नियंत्रण को दरकिनार करने का निर्देश दिया, जिस पर सीजेड ने जवाब दिया कि एक्सचेंज "लाभ के लिए व्यापार नहीं करता है या किसी भी परिस्थिति में बाजार में 'हेरफेर' नहीं करता है।"
सीजेड ने यह भी खुलासा किया कि हालांकि बिनेंस "कई स्थितियों" में "ट्रेड" करता है, जैसे कि फिएट या अन्य क्रिप्टोकरेंसी में खर्च को कवर करने के लिए समय-समय पर अपने क्रिप्टो राजस्व को परिवर्तित करना, उन्होंने आश्वासन दिया कि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कम तरल जोड़े के लिए तरलता प्रदान करता है। , यह कहते हुए कि उनके पास ऐसे सहयोगी हैं और उन पर विशेष रूप से नज़र रखी जा रही है ताकि बड़ा मुनाफा न हो।
"व्यक्तिगत रूप से, मेरे पास बिनेंस में दो खाते हैं: एक बिनेंस कार्ड के लिए, एक मेरे क्रिप्टो होल्डिंग्स के लिए। मैं अपना खुद का कुत्ता खाना खाता हूं और अपने क्रिप्टो को Binance.com पर स्टोर करता हूं। मुझे अपने व्यक्तिगत खर्चों या कार्ड के भुगतान के लिए समय-समय पर क्रिप्टो को बदलने की भी आवश्यकता है," सीजेड साझा किया।
आंतरिक हेरफेर के खिलाफ सिस्टम के नतीजों के बारे में बात करते हुए, सीईओ ने दोहराया कि किसी भी कर्मचारी को सक्रिय रूप से व्यापार करने से रोकने के लिए बिनेंस अपने कर्मचारियों के लिए 90-दिन का नो-डे-ट्रेडिंग नियम लागू करता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को उनकी हालिया क्रिप्टो खरीद के 90 दिनों के भीतर या इसके विपरीत एक सिक्का बेचने की अनुमति नहीं है।
कर्मचारियों को फ्यूचर्स में व्यापार करने से भी प्रतिबंधित किया जाता है, एक निर्धारित मूल्य के लिए एक निर्धारित भविष्य की तारीख पर एक संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए एक व्युत्पन्न अनुबंध समझौता। इसके अलावा, निजी जानकारी जैसे विवरण, लॉन्चपैड आदि तक पहुंच रखने वाले कर्मचारी भी कड़े नियमों का पालन करते हैं और उन्हें उन सिक्कों को खरीदने या बेचने की अनुमति नहीं है।
"मैं खुद इन नीतियों का सख्ती से पालन करता हूं। मैंने कभी भी बिनेंस लॉन्चपैड, अर्न, मार्जिन या फ्यूचर्स में भाग नहीं लिया। मुझे पता है कि मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग एक ठोस मंच बनाने में है जो हमारे उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है।" सीजेड ने नोट किया।
अनसुलझे आरोप
- CZ के पास कथित तौर पर 300 Binance खाते हैं
इस लेखन के रूप में, सीईओ ने अभी तक मुकदमे में आरोप का जवाब नहीं दिया है, सीधे तौर पर उन पर 300 से अधिक अलग-अलग बिनेंस खातों के मालिक होने का आरोप लगाया है, जो प्लेटफॉर्म पर व्यापार कर रहे हैं, साथ ही मेरिट पीक लिमिटेड और सिग्मा चेन जैसी संस्थाओं का कुछ नियंत्रण रखते हैं। एजी।
एक बयान के अनुसार, CFTC ने यह भी नोट किया कि इन 300 से अधिक खातों को एंटी-फ्रॉड और एंटी-मैनिपुलेशन सर्विलांस से छूट दी जा सकती है और इन्हें Binance 'इनसाइडर ट्रेडिंग' पॉलिसी से छूट दी गई है।
- बड़े व्यापारियों के लिए वीआईपी कार्यक्रम
एक में लेख, बिनेंस के पास बड़े व्यापारियों के लिए एक वीआईपी कार्यक्रम है जो उन्हें विशेष लाभ देता है, जैसे कम लेनदेन शुल्क और बेहतर ग्राहक सेवा। उनके अनुसार, Binance VIPs को एक विशेष सेवा प्रदान करता है जहां कानून प्रवर्तन द्वारा उनके खाते के बारे में पूछे जाने पर कंपनी कथित तौर पर चेतावनी देती है।
"बिनेंस ने अपनी वीआईपी टीम को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे अधिसूचना के 24 घंटे बाद खाते को अनफ्रीज कर दें, और सभी उपलब्ध माध्यमों से वीआईपी से संपर्क करना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें पता चल सके कि यह अब अनफ्रीज है और इसकी जांच की जा रही है," रिपोर्ट पढ़ी।
नोट: इस लेखन के समय, CZ ने अभी तक इन मुद्दों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।
"बिनेंस में, हम सभी समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान की तलाश करते हैं। हम दुनिया भर के नियामकों और सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। जबकि हम परिपूर्ण नहीं हैं, हम अपने आप को एक उच्च स्तर पर रखते हैं, जो अक्सर मौजूदा नियमों की अपेक्षा से अधिक होता है। और सबसे बढ़कर, हम अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा हर समय सही काम करने में विश्वास करते हैं। पैसे की आज़ादी की इस यात्रा में, हम सब कुछ आसान होने की उम्मीद नहीं करते हैं। हम चुनौतियों से घबराते नहीं हैं।” सीजेड ने निष्कर्ष निकाला।
इस प्रतिक्रिया से पहले, झाओ ट्वीट किए "4," खबर आने के कुछ घंटों बाद। गुप्त ट्वीट उनके संदर्भ में है पुराने पोस्ट बताते हुए, "FUD, फर्जी समाचार, हमलों आदि पर ध्यान न दें।"
यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है: CZ ने Binance के खिलाफ CFTC के आरोपों का जवाब दिया
अस्वीकरण: बिटपिनास लेख और इसकी बाहरी सामग्री वित्तीय सलाह नहीं हैं। टीम फिलीपीन-क्रिप्टो और उससे आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष समाचार देने का कार्य करती है।
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- प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। यहां पहुंचें।
- स्रोत: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
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