RSI ब्रिटेन जुआ आयोग ने आज घोषणा की है कि उन्होंने यूकेजीसी लाइसेंसधारक के खिलाफ नियामक कार्रवाई की है Casumo, जो ऑनलाइन कैसीनो साइट Casumo.com संचालित करती है।
इसके बाद कैसुमो पर £6 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है और अब यूकेजीसी द्वारा की गई जांच के बाद एक व्यापक ऑडिटिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें सामाजिक जिम्मेदारी और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी विफलताएं पाई गईं।
कैसुमो के खिलाफ यूकेजीसी द्वारा की गई कार्रवाई 2018 में ऑपरेटर पर लगाया गया दूसरा ऐसा जुर्माना है। उन पर £5.85 का जुर्माना पैकेज लगाया गया यूकेजीसी द्वारा, मनी-लॉन्ड्रिंग को रोकने और समस्याग्रस्त जुआरियों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन की गई प्रणालियों में पहचानी गई विफलताओं के लिए।
यूके नियामक द्वारा कैसुमो के खिलाफ निर्णय और कार्रवाई की आज घोषणा की गई और जो महीने की शुरुआत में की गई थी, यह कुछ हद तक यह समझाने के लिए हो सकता है कि कैसिनोमिस्टर फोरम के कई सदस्यों को नकद निकालते समय दर्दनाक 'धन के स्रोत' चेक का सामना क्यों करना पड़ा है। ऑनलाइन कैसीनो में बाहर।
जुआ आयोग ने निम्नलिखित क्षेत्रों का हवाला दिया है जिससे कैसुमो की सामाजिक उत्तरदायित्व प्रक्रियाएं उनके यूके लाइसेंस को बनाए रखने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं से कम हो गईं:
- एक ग्राहक ने जुए में ज़िम्मेदारीपूर्ण बातचीत के बिना तीन वर्षों में £1.1 मिलियन खो दिया।
- एक दूसरा ग्राहक एक जिम्मेदार जुआ बातचीत के अधीन हुए बिना एक महीने में £65,000 खो रहा है।
- एक तीसरा ग्राहक बिना जिम्मेदार जुए के संपर्क में आए सात महीनों में £76,000 हार गया।
इसके अतिरिक्त, कैसुमो ग्राहक संपर्क पर यूकेजीसी के मार्गदर्शन को ध्यान में रखने में विफल रहा, और इसके परिणामस्वरूप:
- पांच घंटे की अवधि में £89,000 खोने वाले ग्राहक के साथ संचालक जुए में जिम्मेदार व्यवहार नहीं कर रहा है।
- 59,000 मिनट की अवधि में £90 खोने वाले ग्राहक पर ऑपरेटर जिम्मेदार जुआ बातचीत नहीं कर रहा है।
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी विफलताएँ
मजबूत मनी-लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं और प्रणालियों को निष्पादित करने में पहचानी गई विफलताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
- ग्राहकों को पर्याप्त एएमएल जांच किए बिना महत्वपूर्ण धनराशि जमा करने की अनुमति दी गई थी।
- निधि के स्रोत (एसओएफ) चेक अपर्याप्त थे। एसओएफ के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत भुगतान पर्ची और चालान की बैंक विवरण (या अन्य साक्ष्य) से पुष्टि नहीं की गई थी।
- प्रस्तुत बैंक विवरण का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया। उदाहरणों में अधूरे बैंक विवरण शामिल हैं जिनमें केवल ग्राहक के खाते में क्रेडिट दिखाया गया है। एक ग्राहक के बैंक विवरण पर शेष राशि के आंकड़े संशोधित कर दिए गए थे।
- प्रामाणिकता के लिए दस्तावेज़ों की अपर्याप्त जाँच।
- ज्ञात आय, धन या किसी अन्य जोखिम कारकों के आधार पर किसी ग्राहक को कितना खर्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए, इसका कोई आकलन या सीमा नहीं है।
- अन्य जुआ संचालकों की जीत को बिना किसी अतिरिक्त जांच के एसओएफ के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
- यह सुनिश्चित नहीं करना कि इसकी नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया था, समीक्षा के तहत रखा गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से संशोधित किया गया था कि वे प्रभावी रहें और समय-समय पर आयोग द्वारा प्रकाशित किसी भी लागू सीख या दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें।
£6 मिलियन का जुर्माना भरने के साथ-साथ, कैसुमो को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने खर्च पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की एक कंपनी नियुक्त करे, जो 1 जुलाई 2020 के बाद हुए लेनदेन की जांच करने के लिए ऑडिट करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसकी नई नीतियां, प्रक्रियाएं और नियंत्रण। इसके अलावा, ऑपरेटर को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह लाइसेंस शर्तों और अभ्यास संहिता का अनुपालन करता है।
कैसुमो के खिलाफ आज की घोषित कार्रवाई के बारे में बोलते हुए, जुआ आयोग के कार्यकारी निदेशक रिचर्ड वॉटसन ने कहा: "यह मामला नियोजित अनुपालन गतिविधि के माध्यम से लाया गया था और वहां मौजूद प्रत्येक ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि हम मानकों को बढ़ाने में विफल रहने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेंगे।"
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