वित्तीय खुफिया विश्लेषण इकाई (FIAU) ने एक प्रशासनिक जुर्माना जारी किया कैसीनो माल्टा लिमिटेड. एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण कानूनों के विभिन्न उल्लंघनों के कारण, कैसीनो माल्टा को जुर्माना देना पड़ता है €233.834.
प्रमुख कानूनों का उल्लंघन:
कैसीनो ने विभिन्न कानूनों का उल्लंघन किया है, लेकिन इस जुर्माने का मुख्य कारण यह है कि इसके खिलाफ कोई विनियमित प्रक्रिया नहीं है काले धन को वैध बनाना. जब संदिग्ध आंतरिक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट अधिकारी (एमएलआरओ) कैसीनो में, यह दिखाया कि प्रक्रियाओं को विनियमित नहीं किया गया था जैसा कि उन्हें होना चाहिए। की कमी भी दिखाई एनहैंस ड्यू डेलीजेन्स (ईडीडी) जब उच्च जोखिम वाले खिलाड़ियों की बात आती है।
बहुत कम संसाधन आवंटित किए गए हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कैसीनो में, और जमा करने के मामले में पालन करने के लिए सटीक कदम नहीं थे एक संदिग्ध आंतरिक रिपोर्ट. इसके अलावा, एफआईएयू संबोधित तीन खिलाड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग या के संदेह में थे आतंकवाद का वित्तपोषण, और कैसीनो के अधिकारियों ने उन्हें रिपोर्ट नहीं किया।
ईडीडी ने प्रासंगिक प्रक्रियाओं और मापों पर कुछ काम किया, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। जैसा FIAU की प्रवर्तन समिति दावा किया, उन्हें और अधिक कठोर होना था और ग्राहकों के बारे में अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी थी, जैसे धन और धन के स्रोत। उन्होंने कहा कि जानकारी ज्यादातर से प्राप्त की गई थी खुले स्रोत कि अक्सर थे असत्यापित.
प्लेयर प्रोफाइल:
समिति ने खिलाड़ियों के प्रोफाइल की समीक्षा की और पाया कि 28% तक किसी बिंदु पर के थे उच्च जोखिम समूह, और कोई उपाय नहीं किया गया। उच्च जोखिम वाले खिलाड़ियों में से एक कंपनी का सीईओ था, जिसके तुर्की में संदिग्ध संबंध थे।
कैसीनो खिलाड़ी इस्तेमाल किया कि नोटिस करने के लिए किया था कई खाते और लेन-देन का पैटर्न बदला और निम्नलिखित आवश्यक चरणों पर आगे बढ़ें। और भी स्थितियाँ हैं, जैसे चीन में कनेक्शन वाला एक छात्र जो गिरा दिया गया €200.000 नकद और अधिक खो दिया €80.000. कंपनी को जांच करनी थी छात्र के पैसे की उत्पत्ति चूंकि उन्होंने वह सारा पैसा केवल एक वर्ष, 2019 में खर्च कर दिया।
कैसीनो में खिलाड़ियों की कुल संख्या में से, 22% तक थे कम या मध्यम जोखिम वाले. हालाँकि, उनका लेन-देन उम्मीद से बढ़कर, जो उन्हें करीब से देखने के लिए सतर्क था।
कंपनी को सचेत करने के लिए इन सभी कारकों की आवश्यकता होती है, जो आगे जोखिम में खिलाड़ियों को ट्रैक करेगा।
मुद्दों में से एक खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी सूची नहीं बनाई थी घर का पता. यहां तक कि उनमें से 10% ने होटल के पते सूचीबद्ध किए, और अतिरिक्त 6% के विदेशी पते थे अमान्य or अस्तित्वहीन.
कंपनी जानकारी की पुष्टि नहीं की लगभग 20% खिलाड़ी, जो वे करने के लिए बाध्य थे। एफआईएयू ने टिप्पणी की: "समिति ने पाया कि कंपनी के उद्देश्य से संबंधित जानकारी और/या दस्तावेज़ीकरण प्राप्त करने की समग्र प्रक्रिया और व्यावसायिक संबंध की इच्छित प्रकृति अपर्याप्त थी और कंपनी को ग्राहकों की पूर्ण और संपूर्ण व्यवसाय और जोखिम प्रोफ़ाइल बनाने में सहायता नहीं करती थी। विशेष रूप से उनके लिए जो एमएल/एफटी का अधिक जोखिम रखते हैं।”
कई अन्य उल्लंघनों के बीच, कैसीनो ने भी उल्लंघन किया है व्यापार जोखिम मूल्यांकन और ग्राहक जोखिम मूल्यांकन.
- एसईओ संचालित सामग्री और पीआर वितरण। आज ही प्रवर्धित हो जाओ।
- प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। यहां पहुंचें।
- स्रोत: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :है
- 000
- 2019
- a
- About
- अकौन्टस(लेखा)
- अतिरिक्त
- पता
- पतों
- प्रशासनिक
- के खिलाफ
- सहायता
- चेतावनी
- सब
- राशि
- विश्लेषण
- और
- एंटी मनी लॉन्ड्रिंग
- हैं
- AS
- मूल्यांकन
- सौंपा
- At
- BE
- क्योंकि
- उल्लंघनों
- इमारत
- व्यापार
- by
- मामला
- रोकड़
- कैसीनो के
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी
- चीन
- ने दावा किया
- करीब
- COM
- टिप्पणी
- समिति
- कंपनी
- कंपनी का है
- पूरा
- कनेक्शन
- ग्राहक
- ग्राहक
- डीआईडी
- लगन
- दस्तावेज़ीकरण
- नहीं करता है
- गिरा
- प्रवर्तन
- वर्धित
- पर्याप्त
- विशेष रूप से
- और भी
- उम्मीदों
- कारकों
- वित्तीय
- वित्तपोषण
- अंत
- का पालन करें
- निम्नलिखित
- के लिए
- विदेशी
- पाया
- से
- धन
- आगे
- समूह
- है
- हाई
- भारी जोखिम
- उच्चतर
- होटल
- तथापि
- HTTPS
- in
- स्वतंत्र
- करें-
- बुद्धि
- आंतरिक
- जांच
- जारी किए गए
- मुद्दों
- IT
- जेपीजी
- लॉन्ड्रिंग
- कानून
- पसंद
- सीमित
- सूचीबद्ध
- देखिए
- निम्न
- मुख्य
- प्रमुख
- माल्टा
- बहुत
- माप
- उपायों
- धन
- काले धन को वैध बनाना
- अधिक
- प्रकृति
- जरूरत
- संख्या
- प्राप्त
- प्राप्त करने के
- of
- अफ़सर
- on
- ONE
- खुला
- अन्य
- कुल
- पैटर्न
- वेतन
- प्लेटो
- प्लेटो डेटा इंटेलिजेंस
- प्लेटोडाटा
- खिलाड़ी
- खिलाड़ियों
- बिन्दु
- प्रक्रिया
- प्रोफाइल
- प्रोफाइल
- प्रदान करना
- उद्देश्य
- कारण
- विनियमित
- सम्बंधित
- संबंध
- प्रासंगिक
- रिपोर्ट
- अपेक्षित
- आवास
- उपयुक्त संसाधन चुनें
- समीक्षा
- कठिन
- जोखिम
- जोखिम मूल्यांकन
- कहा
- सेवाएँ
- कमी
- चाहिए
- के बाद से
- स्थितियों
- छोटा
- कुछ
- सूत्रों का कहना है
- खर्च
- कदम
- छात्र
- प्रस्तुत
- ऐसा
- संदेहजनक
- लेना
- आतंक
- आतंकवादी वित्तपोषण
- कि
- RSI
- जानकारी
- लेकिन हाल ही
- उन
- इन
- तीन
- सेवा मेरे
- ट्रैक
- लेनदेन
- तुर्की
- के अंतर्गत
- इकाई
- विभिन्न
- सत्यापित
- उल्लंघन
- उल्लंघन
- धन
- कौन कौन से
- कौन
- साथ में
- काम
- होगा
- वर्ष
- जेफिरनेट