ब्रिटिश कोलंबिया ने धन सेवा व्यवसाय विधान का प्रस्ताव रखा (बिल 19:2023)

Blakes | जैकलीन डी. शिनफील्ड और एलन फ्रेजर | 12 अप्रैल, 2023

29 मार्च, 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया ने बिल 19 पेश किया धन सेवा व्यवसाय अधिनियम (बीसी एमएसबी अधिनियम), जो प्रांत में संचालित धन सेवा व्यवसायों (एमएसबी) को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है।

• RSI बीसी में एमएसबी का विनियमन कुलेन आयोग की सिफारिशों में से एक था, जिसने निष्कर्ष निकाला कि वित्तीय लेनदेन और रिपोर्ट विश्लेषण केंद्र द्वारा प्रदान की गई जांच से परे, एमएसबी गतिविधियों की अधिक जांच की आवश्यकता थी।
  • बीसी एमएसबी अधिनियम पीसीएमएलटीएफए के समान धन सेवा व्यवसाय (एमएसबी) को परिभाषित करता है, लेकिन एमएसबी के गठन की व्याख्या हमेशा बहस का विषय रही है।
  • अधिनियम वित्तीय संस्थानों, प्रतिभूति डीलरों और बीमा कंपनियों को छूट देता है इसके दायरे से और नियमों के अनुसार अन्य एमएसबी को छूट का प्रस्ताव है।
  • अपंजीकृत एमएसबी को प्रदान की गई धन सेवाओं के संबंध में पारिश्रमिक के लिए कार्रवाई करने से प्रतिबंधित किया गया है।
  • बीसी एमएसबी अधिनियम के तहत पंजीकृत एमएसबी बीसीएफएसए को वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी उनकी गतिविधियों का सम्मान करते हुए, "किताबें, खाते और अन्य रिकॉर्ड" के लिए रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताएं हैं।
  • एमएसबी को अवश्य करना चाहिए कुछ घटनाओं के बारे में बीसीएफएसए को सूचित करें, जिसमें सूचना में परिवर्तन, एक नए एजेंट की नियुक्ति, निदेशकों और अधिकारियों का परिवर्तन, साझेदारी में भागीदारों का परिवर्तन और कॉर्पोरेट हित धारकों में परिवर्तन शामिल हैं।
  • अधीक्षक के पास व्यापक है प्रशासनिक दंड और कारावास सहित प्रवर्तन शक्तियां अपराध करने के लिए.
  • एमएसबी को बीसी एमएसबी अधिनियम के तहत पंजीकरण से संबंधित किसी भी अपराध की सूचना अधीक्षक को देनी होगी।

देखें:  कलन कमीशन मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट का अनुमान है कि हर साल बीसी में अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग होती है

• प्रभाव:  बीसी एमएसबी अधिनियम का प्रस्ताव है कि ब्रिटिश कोलंबिया वित्तीय सेवा प्राधिकरण (बीसीएफएसए), वित्तीय संस्थानों का प्रांतीय नियामक, प्रांत में संचालित एमएसबी के विनियमन के लिए जिम्मेदार होगा। बीसीएफएसए एमएसबी की निगरानी के लिए मनी सर्विसेज बिजनेस अधीक्षक (अधीक्षक) की नियुक्ति करेगा। यह स्पष्ट नहीं है कि नियम स्थापित होने तक बीसी एमएसबी अधिनियम एमएसबी के दायित्वों को कैसे प्रभावित करेगा। अधिनियम ऐसा लगता है कि "बुरे अभिनेताओं" को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है प्रांत में MSB के रूप में कार्य करने से।

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