ब्राजील संघीय पुलिस ने 'कथित वित्तीय अपराध' के लिए बिनेंस की जांच की: रिपोर्ट

कथित तौर पर ग्राहकों को वायदा उत्पादों पर रोक के आदेश को दरकिनार करने का निर्देश देने के लिए ब्राजील के अधिकारियों द्वारा बिनेंस की जांच की जा रही है।

ब्राज़ील में अधिकारियों ने नगर पालिका द्वारा जारी किए गए रोक आदेश के बावजूद ग्राहकों को अपनी क्रिप्टोकरेंसी डेरिवेटिव पेशकश जारी रखने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस की जांच शुरू की है।

एक के अनुसार रिपोर्ट स्थानीय मीडिया प्रकाशन वेलोर इकोनोमिको से, ब्राजील में सार्वजनिक मंत्रालय और संघीय पुलिस बिनेंस द्वारा कथित वित्तीय अपराध की जांच कर रहे हैं।

जांच देश के प्रतिभूति नियामक, कॉमिसाओ डे वेलोरेस मोबिलियारियोस (सीवीएम) से शुरू हुई, जिन्होंने साओ पाउलो राज्य के अटॉर्नी जनरल को बताया कि सेवा बंद करने का आदेश दिए जाने के बाद एक्सचेंज ने ग्राहकों को वित्तीय डेरिवेटिव तक पहुंचने में सहायता की।

जांच के हिस्से में ऐसे दस्तावेज़ शामिल हैं जो बिनेंस समर्थन स्क्रीन के प्रिंट दिखाते हैं, जहां उपयोगकर्ताओं को बिनेंस फ्यूचर्स प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंचने के लिए अपनी साइट की भाषा बदलने का निर्देश दिया जाता है।

“वायदा मंच पीटी-बीआर में उपलब्ध नहीं है। आप भाषा बदल सकते हैं,” मई 2022 में बिनेंस ग्राहक सेवा प्रतिक्रिया पढ़ें।

अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि प्रतिबंधों को दरकिनार करने का आदेश देने के लिए कौन जिम्मेदार था। लॉ फर्म मैड्रोना फियाल्हो एडवोगाडोस के व्हाइट कॉलर और कंप्लायंस पार्टनर फिलिप बैटिच ने कहा कि पहचाने गए व्यक्ति को छह महीने से लेकर दो साल तक की जेल हो सकती है।

जब अखबार ने टिप्पणी के लिए संपर्क किया तो बिनेंस ने दोहराया कि वह इस क्षेत्र में डेरिवेटिव की पेशकश नहीं करता है। एक्सचेंज के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक्सचेंज चल रही जांच पर टिप्पणी नहीं करेगा और एक्सचेंज स्थानीय अधिकारियों के अनुपालन में काम करता है।

अमेरिका में, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने भी अभियुक्त डेरिवेटिव नियमों का उल्लंघन करते हुए, देश में गैरकानूनी तरीके से डेरिवेटिव एक्सचेंज संचालित करने का बायनेन्स।