बिनेंस ने लाखों लोगों को वित्त में शामिल किया लेकिन कागजी कार्रवाई भूल गई - कोलंबिया के प्रोफेसर

क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के आसपास की हालिया घटनाओं ने क्रिप्टो फर्मों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्रवाई के बारे में महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। कोलंबिया बिजनेस स्कूल के सहायक प्रोफेसर और लेखक ओमिद मालेकन के अनुसार, मामले में न्याय विभाग का दृष्टिकोण पारंपरिक वित्त में जो देखा जाता है उससे बहुत अलग है।

"जो लोग ईमानदारी से मानते हैं कि क्रिप्टो बुरे लोगों को बुरे काम करने के लिए कुछ अद्वितीय प्रवर्तक है, वे यह नहीं समझते हैं कि बाकी वित्तीय प्रणाली वास्तव में कैसे काम करती है," मालेकन लिखा था एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर, यह कहते हुए कि जो कंपनियाँ एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करती हैं, वे अभी भी बड़ी मात्रा में अवैध धन संसाधित करती हैं। "लेकिन यह सब ठीक माना जाता है क्योंकि किसी ने कागजी कार्रवाई की थी।"

मालेकन ने यह भी तर्क दिया कि यदि पारंपरिक फर्मों को समान मामलों में बिनेंस के समान व्यवहार दिया गया तो वॉल स्ट्रीट पर कई लोगों को जेल हो जाएगी।

“अगर उन्हें बिनेंस मानक के अनुसार रखा गया होता तो सैकड़ों प्रबंध निदेशक जेल में होते और शेयरधारक बायबैक (या लॉबिंग) के लिए कम पैसा होता। लेकिन बैंकर इतने चतुर थे कि उन्होंने खेल पर कभी सवाल नहीं उठाया।''

आलोचना के बावजूद, मालेकन का मानना ​​है कि एक्सचेंज अभी भी "अपने ग्राहकों से झूठ बोलना गलत था और अनुपालन न करना गलत था।" बिनेंस और इसके सह-संस्थापक, चांगपेंग "सीजेड" झाओ, हाल ही में अमेरिकी सरकार के साथ अरबपतियों का समझौता हुआ कथित तौर पर अवैध गतिविधियों में लगे व्यक्तियों को एक्सचेंज के माध्यम से "चोरी की गई धनराशि" स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए। सीजेड नीचे कदम रखा समझौते के हिस्से के रूप में सीईओ के रूप में।

मालेकन ने पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय समावेशन में बिनेंस के योगदान की भी प्रशंसा की:

"इसने लाखों गरीबों, भूरे और अन्यथा वंचित लोगों को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने का काफी अच्छा काम किया, जिसे करने में दुनिया की अनुपालनशील वित्तीय कंपनियां लंबे समय से विफल रही हैं।"

वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग की ICIJ जांच

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) द्वारा प्राप्त लीक दस्तावेजों के अनुसार, दुनिया के कुछ सबसे बड़े बैंकों ने अपराधियों को खरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की अनुमति दी।

जाँच - पड़ताल, सितंबर 2020 को खुलासा किया गया, 2,100 और 2 के बीच $ 1999 ट्रिलियन से अधिक मूल्य के लेनदेन से जुड़े 2017 से अधिक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (एसएआर) का विश्लेषण किया गया, जिन्हें वित्तीय संस्थानों के आंतरिक अनुपालन अधिकारियों द्वारा संभावित मनी लॉन्ड्रिंग या आपराधिक गतिविधि के रूप में चिह्नित किया गया था। इन लेनदेन को सुविधाजनक बनाने वाले बैंकों में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन, डॉयचे बैंक और एचएसबीसी जैसे प्रमुख संस्थान शामिल थे।

आईसीआईजे ने मनी लॉन्ड्रिंग में संभावित रूप से शामिल बैंकों की जांच के लिए 400 देशों के 110 समाचार संगठनों के 88 से अधिक पत्रकारों को संगठित किया।

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• स्रोत: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor