बिनेंस और सीईओ चांगपेंग झाओ यूएस CFTC द्वारा कथित डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग उल्लंघनों के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करते हैं

दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, बिनेंस, दुनिया भर के अधिकारियों से विनियामक चिंताओं का सामना कर रहा है। एक्सचेंज पर कई नियामक आवश्यकताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) नियम शामिल हैं। हाल ही में, Binance पर US CFTC द्वारा कथित डेरिवेटिव ट्रेडिंग उल्लंघनों के लिए मुकदमा दायर किया गया है। 

Binance को CFTC द्वारा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है

बिनेंस के क्रिप्टो व्यवसाय के बारे में विनियामक चिंताएँ निवेशकों के लिए FUD की स्थिति ला रही हैं क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंज को अधिकारियों से विनियामक जांच का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को दायर किए गए अदालती दस्तावेजों के अनुसार, कमोडिटी फ्यूचर्स एंड ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, बिनेंस और इसके सह-संस्थापक चांगपेंग झाओ के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बिनेंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के उपयोगकर्ताओं को सक्रिय रूप से अनुरोध किया है और एक्सचेंज के स्वयं के अनुपालन कार्यक्रम को कमजोर कर दिया है, जिसे CFTC अप्रभावी होने का दावा करता है।

शिकायत में दावा किया गया कि झाओ और पूर्व मुख्य अनुपालन अधिकारी सैमुअल लिम ने जानबूझकर लाभदायक और मूल्यवान "वीआईपी" ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित संस्थागत ग्राहक भी शामिल थे।

फाइलिंग के अनुसार, झाओ की कंपनी ट्रेडिंग और डेरिवेटिव पर कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमे का सामना कर रही है। इसके अतिरिक्त, एक्सचेंज CFTC के साथ पंजीकरण करने में विफल रहा है और अमेरिकी वित्तीय बाजार कानूनों की अवहेलना की है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

Binance अपनी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने में विफल रहा

एजेंसी ने बताया कि डेरिवेटिव लेनदेन से बिनेंस का राजस्व अगस्त 63 में 2020 मिलियन डॉलर से बढ़कर मई 1.14 तक 2021 बिलियन डॉलर हो गया था। हालांकि, बिनेंस के लगभग 16% खाते संयुक्त राज्य में स्थित ग्राहकों के पास थे। CFTC के एक मुकदमे के अनुसार, Binance अपने स्वयं के प्लेटफ़ॉर्म पर 300 खातों के माध्यम से व्यापार करने में लगा हुआ था जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके CEO CZ से जुड़े थे।

फाइलिंग में आगे आरोप लगाया गया है कि झाओ और बिनेंस के अन्य वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों ने एक्सचेंज के संचालन की देखरेख के लिए अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा की थी और यहां तक ​​​​कि अमेरिकी कानूनों के उल्लंघन को सुविधाजनक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसमें यूएस-आधारित ग्राहकों को अनुपालन नियंत्रणों से बचने के लिए सहायता करना और निर्देश देना शामिल था, जिनका उद्देश्य ऐसे उल्लंघनों का पता लगाना और उन्हें रोकना था।

CFTC ने पहले बिनेंस की चिंताओं पर एक जांच शुरू की थी कि यह अमेरिकी नागरिकों को अमेरिकी नियमों का उल्लंघन करने वाले दांव लगाने में सक्षम बनाता है। Binance ने अभी तक CFTC की शिकायत का सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया है। हालांकि, एक्सचेंज ने पहले कहा था कि वह अनुपालन को बहुत गंभीरता से लेता है और उसने हाल के महीनों में अपनी अनुपालन प्रक्रियाओं में सुधार के प्रयास किए हैं। इसके बावजूद, बिनेंस के विनियामक मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, जो एक्सचेंज के भविष्य के संचालन के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

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• स्रोत: https://coinpedia.org/news/binance-and-ceo-changpeng-zhao-face-legal-action-by-u-s-cftc-for-alleged-derivatives-trading-violations/