400 बिटकॉइन पते अब प्रतिबंध सूची के अंतर्गत हैं

यूएस ट्रेजरी के कुछ ही साल बाद की घोषणा पहला, दो बिटकॉइन पतों पर प्रतिबंध, सूची अब बढ़कर 398 पते हो गई है जो यूएस ट्रेजरी प्रतिबंधों के तहत हैं।

यह OpenSanctions के अनुसार, एक परियोजना जो प्रतिबंधों के तहत संपत्ति को ट्रैक करने के लिए 50 से अधिक स्रोतों का उपयोग करती है।

वे सूची उदाहरण के लिए 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह GARANTEX यूरोप से संबंधित है, जो एस्टोनिया और रूस से जुड़ी एक इकाई है, और OFAC की विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची के तहत है।

यह सिर्फ एक पता है जिसे हमने सैकड़ों में से यादृच्छिक रूप से चुना है, साथ ही यह थोड़ा अस्पष्ट है कि कैसे वे बिटकॉइन एड्रेसिस को नाम देते हैं जो छद्म-अनाम हैं।

हमने इस डेटा की सत्यता की जाँच नहीं की है, लेकिन उनका कोड GitHub पर खुला स्रोत है, इसलिए कोई भी सत्यापित कर सकता है।

एकमात्र सूचीबद्ध क्रिप्टो स्रोत ransomwhe.re है, जो एक साइट है जो रैंसमवेयर भुगतान से जुड़े होने के लिए ज्ञात पते एकत्र करती है।

वे एक अविश्वसनीय 7,508 रैंसमवेयर चोरी के पते को ट्रैक करते हैं, जिससे यह संभावित रूप से एक डेटा माइन बन जाता है, विशेष रूप से प्रवर्तन के लिए बल्कि एक्सचेंजों के लिए भी।

हालांकि, वे चेनएनालिसिस जैसे किसी स्रोत को सूचीबद्ध नहीं करते हैं। इसलिए स्वीकृत बिटकॉइन पते सीधे ट्रेजरी से आ सकते हैं, जो कि पहचान का श्रेय देता है, जिसमें OpenSanctions संभावित रूप से एक एग्रीगेटर के रूप में अधिक कार्य करता है।

फिर भी जनता, हालांकि छद्म नाम से, बिटकॉइन की प्रकृति स्पष्ट रूप से पैसे का पालन करने की अधिक परिष्कृत प्रणालियों की ओर अग्रसर है।

भविष्य में क्रिप्टो अपराध को संभावित रूप से बहुत कठिन बनाना क्योंकि आपका पता नेटवर्क द्वारा नहीं, बल्कि इन प्रणालियों द्वारा फ़्लैग किए जाने पर अन्य सभी चीज़ों द्वारा फ़्रीज़ किया जा सकता है।

हालांकि, बिटकॉइन स्वयं अभी भी चल सकता है, और एक स्वीकृत रूसी संस्था, उदाहरण के तौर पर, अभी भी सिक्कों को रूस, चीन या भारत में एक निर्दोष तीसरे पक्ष को स्थानांतरित कर सकती है।

उदाहरण के लिए, ऊपर उल्लिखित पते ने उनके बिटकॉइन को स्थानांतरित कर दिया है, हालांकि यह बहुत अधिक नहीं है, 183 में उस हस्तांतरण के साथ केवल $ 2019 है।

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे एक पता जिसे 343 बिटकॉइन प्राप्त हुए हैं, हालांकि इसका अंतिम शेष अब शून्य है।

जहां तक ​​​​दोष स्थापित करने की बात है तो यहां से आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। यदि यह 3EV पता प्रतिबंधों का हिस्सा था, और OpenSanctions का कहना है कि यह नहीं है, तो यह आसान होता क्योंकि किसी भी हस्तांतरण को संदेह के साथ जांचा जा सकता है कि यह निर्दोष है या नहीं, लेकिन अब आपको उस तरह का वर्ग बनाना होगा।

जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, इस 3EV पते पर कुछ भी नहीं आता है, इसलिए हमें कोई सुराग नहीं है कि यह कौन है। एक्सचेंज या कंपनियां जो ब्लॉकचेन विश्लेषण के विशेषज्ञ हैं, वे कर सकते हैं, लेकिन अक्सर वे शायद ऐसा नहीं करते हैं।

इस पते से अधिकांश स्थानान्तरण भी बहुत कम राशि के लिए होते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक के साथ स्थानान्तरण और सिर्फ दो हॉप्स, हम काफी बड़े पते पर समाप्त होते हैं।

और इसका सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि यह पता, 13x, का अंतिम संतुलन भी कुछ नहीं है। यहां से आगे बढ़ना थोड़ा अधिक दिलचस्प हो सकता है, 1,000 से कम बीटीसी के कुछ छोटे पते के साथ कुछ बिटकॉइन, जैसे 200, अंतिम शेष राशि के रूप में।

लेकिन इस बिंदु पर हम उस स्थान से बहुत दूर हैं जहां से हमने शुरुआत की थी कि आपको कुछ पुष्टि करने वाले सबूतों की आवश्यकता होगी कि इनमें से किसी भी बाद वाले पते का स्वीकृत पते से कोई लेना-देना है।

यह सब दिखाता है कि आप पते को मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन क्या आप बिटकॉइन को पूरी तरह से मंजूरी दे सकते हैं? साथ ही, क्या एक्सचेंजों के लिए अर्ध-काफ्केस्कियन निजी सूची के बजाय इन स्वीकृत पतों को प्रकाशित करना प्रतिकूल है?

क्योंकि आप नेटवर्क स्तर पर कुछ भी लागू नहीं कर सकते हैं, और इसलिए पुराने सिस्टम को बिना किसी बदलाव के नए में ले जाना, सतह पर काम कर सकता है, लेकिन वास्तव में बहुत सारी बारीकियों को याद करता है।

बिटकॉइन की बहुत तेजी से चलती प्रकृति को ध्यान में रखने के बजाय एक नई प्रणाली की आवश्यकता हो सकती है, जहां यह विशिष्ट स्वीकृत पते का संबंध है, उदाहरण के लिए, स्वीकृति काफी काम नहीं करती है क्योंकि सिक्कों का ट्रैक खोना आसान है कुछ आंदोलन।