FinCen

De la domination à la conformité

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Horodatage: 3 décembre 2023 1h05 - Modifié le: 3 décembre 2023 - Publié par:
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Mardi dernier, Binance a réglé ses différends juridiques de longue date avec plusieurs agences gouvernementales américaines, notamment le ministère de la Justice (DoJ), le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du ministère du Trésor, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Cependant, ils n'ont pas réussi à parvenir à un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant les accusations en suspens. Dans le cadre du règlement, Binance a accepté de payer une amende faramineuse de 4.3 milliards de dollars. De plus, Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance, démissionnera

Mise à niveau de Bitcoin Taproot : une « utilisation non autorisée » ?

Nœud source: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Horodatage: 16 novembre 2021 10h52 - Modifié le: 16 novembre 2021 - Publié par:
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Les analystes ont approuvé la mise à niveau de Bitcoin-Taproot et la « mise à niveau d'une technologie avancée ». La réponse a été publiée le 13 novembre dans la publication et la première mise à niveau « grande » de Bitcoin Core a été lancée en 2017. Avec la mise à jour, les transactions doivent être facturées, schneller, sicherer et privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts interne à l'intérieur des réseaux. "La mise à niveau est un outil dans la riche richesse", a déclaré le CTO de TrustToken, responsable de TrueFi et des Stablecoins TUSD. "Mais ce n'est pas le cas, la technologie Bitcoin se fonde sur d'autres blockchains."

Le PDG de Ripple déclare que la SEC ne donne aucun cadre clair pour la cryptographie et discute du procès XRP

Nœud source: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
Horodatage: 27 septembre 2021 1:38 - Modifié le: 27 septembre 2021 - Publié par:
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Alors que le procès avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis se poursuit, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, insiste sur le fait que la Commission n'a fourni aucune clarté en matière de réglementation de la cryptographie. Il a déclaré que la SEC utilisait ses réunions avec des sociétés de cryptographie comme génération de prospects pour les mesures d'application, et que l'agence avait perdu de vue sa mission de protéger les investisseurs. Le PDG de Ripple affirme que la SEC utilise des réunions avec des sociétés de crypto comme génération de leads pour les actions d'exécution

Le PDG de Ripple déclare que la SEC ne donne aucun cadre clair pour la cryptographie et discute du procès XRP

Nœud source: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
Horodatage: 26 septembre 2021 10:30 - Modifié le: 26 septembre 2021 - Publié par:
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Alors que le procès avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis se poursuit, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, insiste sur le fait que la Commission n'a fourni aucune clarté en matière de réglementation de la cryptographie. Il a déclaré que la SEC utilisait ses réunions avec des sociétés de cryptographie comme génération de prospects pour les mesures d'application, et que l'agence avait perdu de vue sa mission de protéger les investisseurs. Le PDG de Ripple affirme que la SEC utilise des réunions avec des sociétés de crypto comme génération de leads pour les actions d'exécution

La proposition du Trésor américain applique la règle de voyage à la crypto

Nœud source: https://beincrypto.com/us-treasury/
Horodatage: 20 décembre 2020 2h57 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Le 18 décembre, un bureau du département du Trésor américain a publié un ensemble de propositions concernant les transferts transfrontaliers d'actifs numériques. Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a publié une proposition visant à combler les lacunes concernant le mouvement des actifs numériques. Dans l'annonce de la publication, le FinCEN a également demandé la contribution du public. La mesure, appelée la règle de voyage, affecte les transferts transfrontaliers. Connais-toi toi-même L'idée maîtresse de la proposition est un changement concernant les portefeuilles numériques privés. Les fournisseurs de services d'actifs virtuels devront désormais exiger

Seuls 22% des banquiers et des enquêteurs financiers se sentent en confiance pour détecter les paiements liés à la cryptographie  

Nœud source: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Horodatage: 9 décembre 2020 9h20 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Seuls 22 % des banquiers et des enquêteurs financiers se sentent en confiance pour détecter les paiements liés à la cryptographie - CipherTrace passer au contenu principal Accueil » Alerte » Seuls 22 % des banquiers et des enquêteurs financiers se sentent en confiance pour détecter les paiements liés à la cryptographie   Dans un webinaire CipherTrace-ACFCS du 9 décembre sur " "Comment l'intelligence des crypto-monnaies a fait pencher la balance dans l'évasion des sanctions en 2020", il a été demandé à plus de 500 participants de diverses institutions financières s'ils se sentaient en confiance pour détecter les paiements liés aux crypto-monnaies circulant dans leurs institutions et/ou dans leurs enquêtes. Plus des trois quarts (78.2 %) des participants ont répondu qu'ils ne se sentaient pas capables de détecter les paiements liés à la cryptographie.

Lent mais régulier: la revue du GAFI met en évidence la lutte des échanges cryptographiques pour respecter les normes AML

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Horodatage: 8 août 2020 9:00 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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En juin 2019, le Groupe d’action financière intergouvernemental (GAFI) a présenté son ensemble révisé de normes pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels. Le document établit les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme (AML/CFT) que les VASP réglementés – le terme faisant principalement référence aux plateformes de trading de cryptomonnaies – doivent à terme mettre en œuvre dans leurs opérations quotidiennes. Les lignes directrices sont présentées sous forme de recommandations et le GAFI laisse aux gouvernements des pays participants le soin d’élaborer leurs propres réglementations conformément aux principes suggérés. L’organisme de surveillance a également fixé un délai d’examen de 12 mois pour surveiller le public et

Le GAFI note le gouvernement américain sur l’application de la réglementation cryptographique 

Nœud source: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Horodatage: 5 avril 2020 12h32 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Le Groupe d'action financière, l'un des plus importants organismes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) au monde, a dénoncé le gouvernement américain pour son laxisme dans l'application de ses politiques. Le 31 mars, l'organisme a publié un rapport dans lequel il explique que les États-Unis ne se conforment que « largement » à leurs réglementations en matière de LBC et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF), notamment en ce qui concerne la question des monnaies virtuelles. Une plus grande sensibilisation est une bonne chose, mais des failles subsistent Dans le rapport, le GAFI souligne le degré de conformité des États-Unis aux recommandations qu'il a émises la dernière fois.