Criminels

Le département du Trésor américain et Israël forment une coentreprise pour lutter contre la cybercriminalité

Nœud source: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Horodatage: 15 novembre 2021 2h37 - Modifié le: 15 novembre 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Les États-Unis et Israël unissent leurs forces pour lutter contre la menace croissante d'attaques de ransomware qui laissent souvent dans leur sillage une destruction fiscale pour les victimes affectées. Sponsorisé Sponsorisé Le département du Trésor américain s'associe à Israël pour lutter contre la menace de ransomware. Le sous-secrétaire américain au Trésor a rencontré deux responsables israéliens, le ministre des Finances et le directeur général de la National Cyber ​​Directorate, pour officialiser le lancement de la coentreprise. L'entreprise cherche à superviser "le développement d'outils d'atténuation des risques pour l'application de la loi afin d'améliorer l'efficacité des analyses et de l'application

Comment Binance aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent des fonds illicites

Nœud source: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Horodatage: 30 septembre 2021 9:00 - Modifié le: 30 septembre 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

sponsorisé Selon les dernières statistiques de l'ONU, les transactions mondiales de blanchiment d'argent atteignent jusqu'à 2 500 milliards de dollars par an. Une petite fraction de cette énorme quantité transite par l’écosystème des actifs numériques, et les acteurs responsables s’efforcent de réduire encore davantage ce chiffre. En tant que premier échange de crypto-monnaie au monde, Binance a particulièrement pris sur lui de protéger la sûreté et la sécurité du monde financier virtuel. Voici comment il aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent de l'argent. Briser le ring FANCYCAT de 2021 millions de dollars en juin XNUMX,

Turquie : cette arnaque minière Dogecoin a peut-être dupé les investisseurs à hauteur de 119 millions de dollars

Nœud source: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Horodatage: 27 août 2021 3:30 - Modifié le: 27 août 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

La crypto-communauté a longtemps été en proie à des escroqueries et des fraudes. D'autant plus que les gens ont souvent trouvé des moyens ingénieux pour arnaquer les utilisateurs de leurs avoirs cryptographiques. Un exemple récent de la Turquie en est un bon exemple. Selon les médias turcs, une escroquerie impliquant Dogecoin aurait amassé 119 millions de dollars de dépôts pour les fraudeurs. La chaîne locale TV100 a annoncé la nouvelle plus tôt cette semaine, révélant que le fraudeur, "Turgut V", est maintenant en fuite avec tous les fonds. Avec ses 11 associés, « Turgut » a apparemment trompé environ 1,500 XNUMX citoyens turcs en

Blockchain Analytics Platform Antinalysis suspend le service

Nœud source: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Horodatage: 16 août 2021 12:50 - Modifié le: 16 août 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Un service créé pour aider les utilisateurs du dark web à découvrir les adresses BTC compromises a été fermé après avoir attiré l'attention des régulateurs de l'État. Sponsored Sponsored Antinalysis, un outil d'analyse de blockchain qui permet aux adresses Bitcoin de vérifier les activités criminelles, a suspendu ses opérations. Selon Elliptic, l'outil permet aux blanchisseurs de crypto-monnaie de voir si les fonds seront étiquetés comme fonds illégaux par les bourses réglementées avant d'effectuer une transaction. Elliptic fournit des outils d'échange de crypto-monnaie réglementés pour vérifier les liens de dépôt des clients vers toute activité illégale ou illicite à laquelle ils peuvent être connectés.

Saisie des produits Bitcoin de la fraude au programme de soutien aux entreprises COVID-19

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Horodatage: 14 août 2020 7:39 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Une femme britannique a été arrêtée en possession de 115,000 150,000 £ (35 12 $) de Bitcoin (BTC), selon un rapport de la police métropolitaine. La crypto-monnaie serait le produit d'un stratagème frauduleux sollicitant des prêts gouvernementaux destinés à aider les petites entreprises à la suite de la pandémie de coronavirus. La femme de XNUMX ans a été arrêtée pour suspicion de fraude, de blanchiment d'argent et de négligence envers les enfants, à la suite de la perquisition d'une adresse résidentielle à Ipswich, au Royaume-Uni, le XNUMX août. Les agents ont demandé avec succès la détention du Bitcoin détenu dans le portefeuille de crypto-monnaie du suspect

Que signifierait la réélection d'Alexandre Lukashenko pour Crypto?

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Horodatage: 10 août 2020 10:33 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Des manifestations ont éclaté en Biélorussie à la suite de l'élection présidentielle de dimanche, mais l'éventuel maintien de la présidence d'Alexandre Loukachenko pourrait être une bonne nouvelle pour la cryptographie. Loukachenko aurait été réélu contre la candidate de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya lors d'une victoire écrasante avec plus de 80 % des voix. voter le 9 août. Cependant, des responsables de nombreux pays et de Biélorussie condamnent les résultats des élections comme étant imparfaits, avec des informations faisant état de bulletins de vote falsifiés. "Le dernier dictateur d'Europe"Le président de ce pays d'Europe de l'Est est en poste depuis 1994, période au cours de laquelle il a fait de nombreuses déclarations

Le marché du Dark Web notable interdit toute vente de vaccins COVID-19 

Nœud source: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Horodatage: 6 avril 2020 3h36 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Dans un geste rare qui n'a peut-être jamais été vu auparavant, un marché sur le dark web a interdit la vente d'un vaccin autoproclamé contre la pandémie de coronavirus. Selon un tweet de la célèbre auteure technologique Eileen Ormsby, Monopoly Market, une plate-forme populaire sur le dark web, a interdit la vente de prétendus vaccins contre le coronavirus pour Bitcoin.Darknet market Monopoly a adopté une approche plus responsable pour vanter les remèdes #COVID19 " sur leur site #darkweb pic.twitter.com/uWFLx75deQ— Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 1er avril 2020 Honneur parmi les criminels Comme le tweet l'a montré, l'administrateur du marché a souligné

Dow Jones propose un produit basé sur la blockchain pour lutter contre la fraude et rester conforme

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/dow-jones-has-a-blockchain-based-product-for-fighting-fraud-and-staying-compliant
Horodatage: 2 avril 2020 3h57 - Modifié le: 29 août 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Dow Jones Risk & Compliance s'est associé à une société appelée EastNets pour créer un flux de liste de surveillance en temps réel basé sur la blockchain. Cette liste de surveillance identifie les tiers à haut risque pour les transactions commerciales et aide à maintenir la conformité réglementaire d’une entreprise. Ce produit basé sur la blockchain permet actuellement aux utilisateurs de résoudre les problèmes liés à la mise à jour manuelle de ces listes de surveillance et à la protection des données contre les cybercriminels. Deya Innab, responsable de la stratégie et des produits pour EastNets, a déclaré : « Concevoir et tester une solution adaptée était un défi, mais nous sommes ravis. être leader du secteur avec une solution de mise à jour sécurisée et en temps réel des listes de surveillance qui est activement