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Bryan Lee, un homme du Nevada, a été accusé de crimes impliquant CoinDeal, une crypto-monnaie dite métaverse qui était en fait un stratagème de fraude à l'investissement.

La société aurait fraudé des investisseurs de 45 millions de dollars entre 2018 et 2022. 

Arnaque CoinDeal

Les États-Unis Ministère de la Justice (DOJ) a porté plainte contre Bryan Lee pour participation à la fraude à l'investissement CoinDeal. Lee rejoint le fondateur de l'entreprise, Neil Chandran, parmi la liste des personnes inculpées. Le 23 février, son collègue conspirateur Mike Glaspie a conclu un accord de plaidoyer pour sa participation au stratagème.

Lee est accusé d'avoir conspiré pour frauder les investisseurs via CoinDeal, une société commercialisée comme développant des technologies métaverses, notamment un crypto-monnaie pour une utilisation dans le monde virtuel.

Des documents judiciaires allèguent que Lee a aidé le fondateur de l'entreprise, Chandran, à gérer un certain nombre d'entreprises sous la bannière « ViRSE ». Ces sociétés comprenaient Vi Lab, Studio Vi Inc et ViDelivery. Lee et Chandran prétendaient posséder une technologie blockchain unique appelée CoinDeal, qui était sur le point d'être vendue pour des milliards de dollars.

Lee a également dirigé une autre succursale de la société appelée ViMarket « et a suivi les instructions de Chandran sur la manière de décaisser les fonds des investisseurs reçus sur les comptes bancaires de ViMarket ».

Le communiqué de presse du DOJ indique en outre : « Lee et Chandran auraient détourné des millions de dollars de fonds d’investisseurs et les auraient dépensés en voitures de luxe et en immobilier. »

In Mars Nouvelle Inde à l'étranger a révélé que 43 véhicules avaient été saisis lors de l’arrestation du fondateur Chandran. Parmi les voitures se trouvaient 26 Tesla, une Porsche, une Mercedes Benz et une Land Rover. Chandran possédait également un hors-bord, le Malibu Wakesetter 23 LSV, qui, selon son site de NDN Collective est « le remorqueur le plus vendu de tous les temps ».

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Une liste qui s'allonge

Lee rejoint une liste croissante d'individus et d'organisations inculpés en lien avec CoinDeal. En janvier de cette année, la SEC a intenté sa propre action contre l'entreprise frauduleuse.

Bryan Lee ne figurait pas parmi les noms poursuivis à ce moment-là. Le dossier nommait Neil S. Chandran, Garry J. Davidson, Michael T. Glaspie, Linda C. Knott, Amy S. Mossel et un certain nombre de sociétés liées.

Selon la SEC, Chandran a délibérément ciblé les « investisseurs peu avertis », c’est-à-dire les personnes ayant peu d’expérience en matière d’investissement.

«Chandran a ciblé principalement des investisseurs peu avertis avec des promesses et des représentations fausses et trompeuses selon lesquelles les investissements dans CoinDeal rapporteraient bientôt des rendements extrêmement élevés grâce à la vente imminente de son entreprise. En fin de compte, il n’y a eu ni vente ni distribution des bénéfices, car CoinDeal était une imposture », a déclaré la SEC.

Pour Chandran, CoinDeal ne marque pas son premier contact avec la loi. En 2006, le Département des sociétés de Californie lui a ordonné de cesser de vendre des titres. En 2015, la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta lui a imposé une amende de 460,000 2016 $ CA et, en 2018, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario lui a interdit d'effectuer des transactions. En 2,868,000, Chandran a plaidé coupable de grand vol et de fraude en valeurs mobilières dans l'État de New York. Il a été condamné à une amende de XNUMX XNUMX XNUMX $.

L'échange CoinDeal s'arrête

La bourse CoinDeal a fermé ses portes en février. Bien qu’il partage un nom avec le stratagème frauduleux de Chandran, l’échange n’était en aucun cas lié à lui.

"CoinDeal est une marque forte", indique un communiqué. « Si fort que malheureusement certains escrocs ont utilisé notre nom pour élaborer un stratagème frauduleux. La SEC (US Securities and Exchange Commission) a accusé les créateurs d'un système de cryptographie portant le même nom que notre bourse.

L'échange a demandé à tous les clients de retirer leurs fonds.

Victimes de CoinDeal

Les victimes de l'arnaque CoinDeal ont été invitées à soumettre une déclaration de la victime à :

Victim Witness Unit, U.S. Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section, 10th & Constitution Avenue, NW, Bond Building, Room 4416, Washington, DC 20530 – ou à  .

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• La source: https://metanews.com/whatsapp-finally-allows-users-to-edit-messages/