Qu’est-ce que l’arnaque à la recharge et aux tâches : la SEC prévient à nouveau

Republié par Platon

Suiveurs: 0

La Securities and Exchange Commission (SEC) a émis un avertissement concernant une escroquerie émergente connue sous le nom d'« arnaque aux recharges et aux tâches », dans laquelle les fraudeurs utilisent de fausses plateformes de commerce électronique pour inciter les individus à investir de l'argent en leur promettant des commissions et des récompenses.
Les fraudeurs imitent les connexions avec des entreprises réputées comme Amazon, Shopee, Lazada et Ebay, en utilisant des stratagèmes trompeurs pour encourager les gens à s'inscrire et à s'inscrire sur leurs plateformes.
Malgré les promesses de commissions et de récompenses, le système ressemble beaucoup à un système de Ponzi, dans lequel les fonds des nouveaux investisseurs sont utilisés pour verser de faux bénéfices aux investisseurs précédents.

À mesure que la technologie évolue, la manière dont les fraudeurs complotent évolue également. Cette nouvelle année, la Securities and Exchange Commission (SEC) a mis en garde le public contre une nouvelle arnaque émergente appelée « escroquerie en matière de recharge et de tâches ».

Table des matières

Qu’est-ce que l’arnaque aux recharges et aux tâches ?

Les escroqueries en matière de recharge et de tâches impliquent des fraudeurs qui attirent les gens en ligne, prétendant proposer des emplois en ligne via de fausses plateformes de commerce électronique.

Comment cela se passe-t-il?

Les fraudeurs demandent aux particuliers d’investir de l’argent dans ces stratagèmes, en promettant des commissions et des récompenses. Les escrocs se font souvent passer pour des entreprises bien connues :

Amazon
Shopee
Lazada
ebay
Autres plateformes de commerce électronique

Le programme consiste à présenter la plateforme aux investisseurs potentiels, en les encourageant à s'inscrire et à s'inscrire via leurs plateformes. Les investisseurs peuvent ensuite sélectionner des forfaits, des niveaux ou des niveaux VIP allant de 100 ₱ à 50,000 XNUMX ₱ et effectuer des paiements ou des dépôts (« recharge »).

Les investisseurs peuvent gagner des commissions comprises entre 2 % et 8 %, ainsi que des récompenses d'invitation allant de 10,000 100,000 ₱ à XNUMX XNUMX ₱, en fonction du nombre de personnes qu'ils invitent avec succès ou qui s'inscrivent aux packages, niveaux ou niveaux VIP proposés.

Cependant, il s’agit d’une configuration trompeuse, qui ressemble à une chaîne de Ponzi. En termes simples, ils utilisent l’argent des nouveaux investisseurs pour verser de faux bénéfices aux investisseurs précédents.

Drapeaux rouges à surveiller

Des promesses irréalistes

Soyez prudent si le programme promet des rendements inhabituellement élevés et des récompenses d'invitation importantes.

Fausse offre d'emploi

Ces escroqueries se font souvent passer pour des offres d'emploi en ligne. Vérifiez la légitimité du poste et de la plateforme qui le propose, surtout s'ils revendiquent une affiliation à des entreprises connues.

Exigence d'investissement

Si le système exige que les individus investissent de l’argent dès le départ, notamment par le biais de paiements ou de dépôts, cela éveille les soupçons. Les opportunités d’emploi légitimes n’exigent généralement pas de paiements initiaux.

Structure du système de Ponzi

Les stratagèmes à la Ponzi ne sont pas viables et finissent par s’effondrer.

Pas d'enregistrement ni de licence

Les opportunités d'investissement légitimes sont généralement réglementées et enregistrées auprès des autorités compétentes.

Pression pour recruter

Les fraudeurs peuvent faire pression sur les individus pour qu'ils recrutent d'autres personnes pour rejoindre le programme, en mettant l'accent sur les récompenses obtenues en attirant de nouveaux investisseurs. Cette structure axée sur le recrutement est courante dans les systèmes pyramidaux.

Manque de transparence

Si les détails sur le processus d’investissement, les antécédents de l’entreprise ou les personnes à l’origine du programme ne sont pas clairs ou ne sont pas divulgués, soyez prudent. Les opportunités légitimes sont transparentes sur ces aspects.

Rappel de la SEC

Le public est fortement averti de ne pas investir ou de continuer à investir dans de telles escroqueries, car elles sont frauduleuses et non durables.

La Commission a noté que la vente de titres sous forme de contrats d'investissement utilisant un système de Ponzi frauduleux et non durable n'est pas enregistrable et que la Commission ne délivrera pas de licence pour de telles activités.

Les personnes agissant en tant que vendeurs, courtiers ou agents de ces escroqueries peuvent encourir une responsabilité pénale, notamment des amendes ou des peines d'emprisonnement. Les autorités signaleront toutes les personnes impliquées au Bureau of Internal Revenue (BIR) pour connaître les pénalités et taxes appropriées.

Premier avertissement concernant une arnaque en matière de recharge et de tâches

Dans un Avis du 8 janvier, la SEC a mis le public en garde contre GOSHOP PH, une entité faisant la promotion d'une plateforme en ligne proposant des emplois en ligne avec des promesses de commissions élevées pour l'accomplissement des tâches.

La Commission a souligné que la plateforme, opérant sur https://goshopph.net, utilise un faux certificat de constitution pour paraître légitime. L'avis identifie ce stratagème comme impliquant la vente de titres par le biais de « contrats d'investissement », nécessitant un enregistrement approprié auprès de la SEC.

Cet article est publié sur BitPinas: Qu'est-ce que l'arnaque à la recharge et aux tâches : la SEC prévient à nouveau

Avertissement:

Avant d'investir dans une crypto-monnaie, il est essentiel que vous effectuiez votre propre diligence raisonnable et que vous demandiez des conseils professionnels appropriés sur votre position spécifique avant de prendre des décisions financières.
BitPinas fournit du contenu pour à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Vos actions relèvent uniquement de votre propre responsabilité. Ce site Web n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir et ne revendiquera pas l'attribution de vos gains.