Selon Dossier, un OTC appelé Bankoff opère à partir d'un bureau appartenant à une société dirigée par l'épouse de Lugovoi, Ksenia. Bankoff semble être le trader le plus actif sur le marché peer-to-peer de Binance pour les transactions en rouble russe, avec les volumes de transactions quotidiens les plus élevés, selon les recherches de Dossier. Les procédures presque inexistantes de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent (KYC/AML) permettent aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies via Bankoff sans révéler leur identité, a déclaré Dossier. (Un OTC est un courtier par opposition à une bourse centralisée.)
- Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
- Platoblockchain. Intelligence métaverse Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
- La source: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- a
- Selon
- infection
- ainsi que
- binance
- courtier
- acheter
- appelé
- centralisée
- échange centralisé
- Coindesk
- Société
- Crypto
- CRYPTO COURTIER
- Tous les jours
- trading quotidien
- Offres
- échange
- De
- le plus élevé
- HTTPS
- Identite
- satellite
- in
- KYC / AML
- Blanchiment
- marché
- membre
- Moscou
- (en fait, presque toutes)
- Bureaux
- d'exploitation
- opposé
- OTC
- propre
- propriété
- parlement
- peer to peer
- Platon
- Intelligence des données Platon
- PlatonDonnées
- procédures
- rapport
- un article
- rouble
- russe
- rouble russe
- Saïd
- vendre
- vendre crypto
- La
- leur
- à
- trader
- Commerce
- volumes de trading
- utilisateurs
- via
- volumes
- voulu
- femme
- sans
- zéphyrnet