Les États-Unis cherchent à restituer 112 millions de dollars en crypto volée

Republié par Platon

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Croix de Tyler
Publié le: 5 avril 2023

Les Ministère de la Justice (DoJ) aurait saisi environ 112 millions de dollars de crypto-monnaie volée par le biais de diverses «escroqueries de confiance en crypto-monnaie». Il a récupéré les fonds de six comptes différents.

Les escroqueries de confiance reposent traditionnellement sur le fait que l'escroc gagne la confiance de la victime, parfois sur de très longues périodes, avant d'agir.

"Maintenant que nous avons saisi cette monnaie virtuelle, nous chercherons à la restituer rapidement aux victimes", a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. « En plus de nos efforts inlassables pour perturber ces systèmes, nous devons également travailler pour sensibiliser le public et aider à informer les victimes potentielles : méfiez-vous des personnes que vous rencontrez en ligne ; interrogez sérieusement les conseils d'investissement, en particulier sur la crypto-monnaie, de personnes que vous n'avez pas rencontrées en personne ; et rappelez-vous, les investissements qui semblent trop beaux pour être vrais le sont généralement.

Les fraudeurs passent des semaines, voire des mois, à établir des relations avec leurs victimes, en profitant d'elles par le biais de sites de médias sociaux, d'applications de rencontres, d'appels téléphoniques ou de SMS « erronés », ou d'autres formes d'ingénierie sociale.

Après avoir noué la relation, le concept d'investissement dans la crypto-monnaie est finalement introduit, où le fraudeur dirigera ensuite la victime vers un site Web d'investissement malveillant, parfois déguisé en véritable plateforme de trading. L'utilisateur verra des gains trompeusement importants, pouvant même retirer de petits gains pour renforcer la confiance. Cependant, une fois qu'un utilisateur dépose un montant substantiel, il constate qu'il ne peut plus retirer son argent.

Ces stratagèmes, souvent surnommés « Sha Zhu Pan » (traduit vaguement du chinois par « découpage de porcs ») ne s'arrêtent pas là. Par la suite, ils continueront à drainer les économies d'une cible en demandant de l'argent, des frais ou des taxes supplémentaires, souvent présentés comme un moyen pour les gens de récupérer leur argent (ce qui n'arrive jamais, bien sûr).

Alors que la récupération de 112 millions de dollars de fonds volés est une étape importante contre les escrocs, le Centre de plaintes pour les crimes sur Internet (IC3) du FBI a signalé que le montant d'argent volé par le biais d'une fraude à l'investissement s'élevait à plus de 3.31 milliards de dollars.

Si vous êtes victime d'une escroquerie crypto ou connaissez quelqu'un qui l'est, les résidents américains sont encouragés à contacter www.fbi.gov/cryptoguard, contactez leur bureau local du FBI ou signalez-le à IC3.

Les États-Unis recherchent actuellement les propriétaires légitimes des fonds volés tandis que d'autres enquêtes sur les stratagèmes de fraude à l'investissement sont menées par la division Pheonix du FBI.