Des avocats américains et des liquidateurs des Bahamas échangent des barbes sur qui dirige la juridiction de faillite de FTX

Des avocats américains et des liquidateurs des Bahamas échangent des barbes sur qui dirige la juridiction de faillite de FTX

Horodatage: 16 décembre 2022 3h17
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avocats américains en charge de la Chapitre 11 faillite de l'échange de crypto-monnaie FTX se disputent avec leurs homologues des Bahamas qui gèrent une autre partie de l'entreprise effondrée, les deux camps accusant l'autre de mauvaise foi et d'un manque de transparence et de coopération. 

James Bromley, l'avocat de FTX aux États-Unis, lors d'une audience devant un tribunal du Delaware mercredi, s'est opposé au partage "d'informations dangereuses avec les liquidateurs des Bahamas". 

Il a fait valoir que la partie bahamienne n'était pas digne de confiance car elle avait travaillé avec le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, 30 ans, pour saper le dossier de faillite américain et retirer des actifs de l'échange en faveur d'un groupe restreint de créanciers. 

Sa barbe faisait suite à une demande des avocats de la filiale basée aux Bahamas FTX Digital Markets au juge américain des faillites pour l'accès aux données FTX, telles que divers comptes Slack, Google et Amazon Web Services. 

FTX.com et plus de 100 de ses affiliés ont déposé leur bilan aux États-Unis le 11 novembre et Bankman-Fried – un citoyen américain et en état d'arrestation aux Bahamas – a été accusé par les autorités américaines de plusieurs chefs d'accusation de fraude, et des milliards de dollars en fonds clients ont disparu. 

Les États-Unis veulent l'extradition de Bankman-Fried, mais les querelles entre les avocats de la faillite font craindre que le processus ne soit affecté.   

Guerre de liquidation

FTX Digital Markets déposé séparément pour Chapitre 15 faillite – utilisé pour les entreprises ayant des activités dans plus d'un pays – aux Bahamas trois jours après le dépôt du principal groupe FTX. Deux liquidateurs provisoires ont été nommé pour superviser l'affaire FTX Digital Markets par la Securities Commission des Bahamas.

John J. Ray III, l'avocat en charge de la partie américaine de la faillite et nouveau directeur général de FTX, a critiqué les autorités des Bahamas lors d'un témoignage devant le congrès américain mardi.

Il a déclaré que les dirigeants de FTX avaient travaillé avec des responsables des Bahamas pour débloquer les comptes locaux sur la bourse après l'arrêt des retraits pour tous les créanciers. Les utilisateurs des Bahamas ont eu accès à leurs fonds 24 heures avant le dépôt de bilan de FTX et environ 100 millions de dollars ont été retirés par environ 15,000 XNUMX comptes, selon Ray. 

"[Les responsables des Bahamas] ont publié des déclarations selon lesquelles cette décision était dans l'intérêt des créanciers des Bahamas, bien qu'à notre avis, ils aient violé la suspension automatique de la faillite", a-t-il ajouté. Dans la loi américaine sur la faillite, une suspension automatique est une ordonnance qui arrête les actions des créanciers. 

À son tour, la Securities Commission des Bahamas a accusé Ray d'avoir fait des «déclarations erronées» pour «faire avancer des programmes douteux» liés à l'affaire FTX. 

La Securities Commission des Bahamas n'a pas répondu à un courriel de jeudi demandant des commentaires sur la procédure. 

Démêler

La partie américaine semble avoir été irritée d'apprendre que les responsables des Bahamas étaient au courant de l'utilisation abusive et de la perte de fonds des clients par FTX dès le 9 novembre, selon preuve dans l'affaire de faillite de FTX rendue publique mercredi.

Une lettre de la directrice exécutive de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, Christina Rolle, a montré que Ryan Salame, l'ancien co-PDG de FTX Digital Markets, les avait informés que les actifs des clients détenus par FTX avaient été transférés à sa branche de courtage et de fonds spéculatifs Alameda Research. . 

"La commission a compris que M. Salame informait que le transfert des actifs des clients de cette manière était contraire à la gouvernance d'entreprise et aux opérations normales de FTX Digital", a écrit Rolle, ajoutant que les transferts "peuvent constituer un détournement, un vol, une fraude ou une autre autre délit. »

Les archives de la blockchain montrent que FTX a fourni au moins 4.1 milliards de dollars américains pour tenter de réparer un trou croissant dans le bilan d'Alameda rien qu'en septembre. Ce renflouement comprenait l'utilisation illégale des fonds des utilisateurs de la bourse, selon un rapport de Reuters citant deux sources anonymes. 

Lundi, l'équipe de Ray a également libéré Courriels du 9 novembre entre Bankman-Fried et le procureur général des Bahamas dans lesquels Bankman-Fried a déclaré que FTX avait "séparé" les fonds appartenant à des clients bahamiens et leur avait proposé de leur ouvrir des retraits exclusivement. 

"Tout au long du processus, il y a eu des communications entre Bankman-Fried et le gouvernement des Bahamas, spécifiquement liées à cette fuite d'actifs", a déclaré Ray.

Il a ajouté que le co-fondateur de Bankman-Fried ou de FTX, Zixiao "Gary" Wang, avait signé les retraits finaux. 

Ray a déclaré au Congrès que les deux dépôts séparés entre les juridictions étaient une situation unique et inutile.  

Peu serviable

« Contrairement au processus du chapitre 11, il n'y a aucune transparence dans le processus du chapitre 15 avec les Bahamiens. Nous leur avons demandé à plusieurs reprises des éclaircissements, et ils nous ont bloqués », a-t-il déclaré. 

"Le refoulement que nous avons obtenu est en quelque sorte extraordinaire dans le contexte d'une faillite... Cela soulève des questions, et évidemment, nous enquêtons là-dessus." 

Ray a témoigné que Bankman-Fried aurait peut-être tenté de saper la portée de la loi américaine sur la faillite en déposant auprès des autorités des Bahamas après avoir transféré des actifs sur des comptes sous leur contrôle. 

L'un des liquidateurs provisoires nommés par la Bahamas Securities Exchange Commission, l'avocat Brian Simms, a déclaré le 14 novembre dépôt de la cour qu'il croyait que FTX n'était pas autorisé à déposer le bilan aux États-Unis sans l'approbation de FTX Digital. 

Au cours de l'audience du Congrès, les représentants Alexandra Ocasio Cortez et Jake Auchincloss ont demandé à Ray d'informer le comité de toute autre conclusion sur la relation et la communication entre Bankman-Fried et les autorités des Bahamas.

Selon Eyewitness News Bahamas, Bankman-Fried a déposé une demande de libération sous caution le 15 décembre, soit deux jours seulement après le rejet d'une demande précédente par un juge du tribunal, qui a déclaré qu'il risquait de fuir. La dernière demande de libération sous caution devrait être entendue devant la Cour suprême le 17 janvier, soit dans environ un mois, selon le rapport, sans préciser qui a fourni les informations.

Par ailleurs, Eyewitness News Bahamas a fourni un lien vers un 2018 documentaire sur les conditions des détenus au Département des services correctionnels des Bahamas, où Bankman-Fried est actuellement détenu.

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