La SEC américaine dépose 13 accusations contre Binance et Changpeng Zhao pour « Web of Deception » – Fintech Singapore

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a facturé l'échange de crypto Binance et son fondateur Changpeng Zhao avec une variété de violations des lois sur les valeurs mobilières.

Le régulateur a allégué que si Zhao et Binance affirmaient publiquement que les clients américains n'étaient pas autorisés à effectuer des transactions sur sa plate-forme, ils avaient en réalité renversé leurs propres contrôles pour permettre secrètement aux clients américains de grande valeur de le faire.

La SEC a ajouté que bien que Zhao et Binance aient publiquement affirmé que Binance.US avait été créé en tant que plateforme de trading distincte et indépendante pour les investisseurs américains, ils avaient secrètement contrôlé les opérations de la plateforme dans les coulisses.

L'une des accusations les plus préoccupantes portées contre l'échange de crypto est l'allégation selon laquelle Zhao et Binance exercent un contrôle sur les actifs des clients des plates-formes.

Cela leur aurait permis de mélanger les actifs des clients ou de détourner les actifs des clients à leur guise, y compris vers une entité détenue et contrôlée par Zhao appelée Sigma Chain.

La plainte de la SEC allègue en outre que BAM Trading et BAM Management US Holdings ont trompé les investisseurs au sujet de contrôles commerciaux inexistants sur la plateforme Binance.US, tandis que Sigma Chain s'est livrée à des transactions manipulatrices qui ont artificiellement gonflé le volume des transactions de la plateforme.

En outre, la plainte allègue que les accusés ont dissimulé le fait qu'ils mélangeaient des milliards de dollars d'actifs d'investisseurs et les envoyaient à un tiers, Merit Peak Limited, qui appartient également à Zhao.

Gary Gensler

"Par le biais de treize chefs d'accusation, nous alléguons que les entités Zhao et Binance se sont livrées à un vaste réseau de tromperies, de conflits d'intérêts, de manque de divulgation et d'évasion calculée de la loi. Comme allégué, Zhao et Binance ont trompé les investisseurs sur leurs contrôles des risques et leurs volumes de transactions corrompus tout en dissimulant activement qui exploitait la plate-forme, les transactions manipulatrices de son teneur de marché affilié, et même où et avec qui les fonds des investisseurs et les actifs cryptographiques étaient conservés.

Ils ont tenté d'échapper aux lois américaines sur les valeurs mobilières en annonçant des contrôles fictifs qu'ils ont ignorés dans les coulisses afin de pouvoir garder des clients américains de grande valeur sur leurs plateformes. Le public doit se méfier d'investir l'un de ses actifs durement gagnés avec ou sur ces plateformes illégales.

a déclaré le président de la SEC Gary Gensler.

Binance a réfuté ces accusations en se disant "déçue" que la SEC ait choisi de porter plainte et a affirmé avoir activement coopéré aux enquêtes de la SEC et avoir "travaillé dur pour répondre à leurs questions et répondre à leurs préoccupations".

L'échange de crypto a déclaré qu'il avait l'intention de défendre vigoureusement sa plate-forme, qualifiant les actions de la SEC d'égarées et de refus conscient de fournir la clarté et les conseils indispensables à l'industrie des actifs numériques.

La déclaration de Binance disait,

"Toutes les allégations selon lesquelles les actifs des utilisateurs sur la plate-forme Binance.US ont été menacés sont tout simplement fausses, et il n'y a aucune justification à l'action du personnel à la lumière du temps suffisant dont le personnel a eu pour mener son enquête.

Tous les actifs des utilisateurs sur Binance et les plateformes affiliées de Binance, y compris Binance.US, sont sûrs et sécurisés, et nous nous défendrons vigoureusement contre toute allégation contraire. Au contraire, les actions de la SEC semblent ici être au service d'un effort visant à se précipiter pour revendiquer un terrain juridictionnel auprès d'autres régulateurs – et les investisseurs ne semblent pas être la priorité de la SEC. En raison de notre taille et de la notoriété mondiale de notre nom, Binance est une cible facile désormais prise au milieu d'un bras de fer réglementaire aux États-Unis.

La déclaration a également fustigé la SEC pour les poursuites soi-disant malavisées et a affirmé que la véritable intention du régulateur semble être de faire les gros titres.

Au milieu des coups répétés à Binance, il y a des rumeurs selon lesquelles Richard Teng pourrait devenir le successeur de Zhao pour apaiser les régulateurs américains.

L'industrie de la cryptographie qui commençait à peine à montrer des signes de reprise après la contagion FTX a vu Bitcoin tombe à son plus bas niveau depuis mars depuis que la nouvelle est tombée.

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• La source: https://fintechnews.sg/74823/crypto/u-s-sec-files-13-charges-against-binance-and-changpeng-zhao-for-web-of-deception/