Le ministère américain de la Justice inculpe le fondateur de BitConnect dans un programme de cryptographie de 2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX $

Horodatage: 27 février 2022 2:45
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Un grand jury fédéral à San Diego vient d'inculper le fondateur du système de cryptographie BitConnect qui aurait fraudé des milliers d'investisseurs aux États-Unis et à l'étranger. 

Dans un déclaration publié vendredi, le ministère américain de la Justice a déclaré que le ressortissant indien Satish Kumbhani risque jusqu'à 70 ans de prison s'il est reconnu coupable de fraude électronique, de manipulation des prix des matières premières, de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent international et d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.

BitConnect a été commercialisé comme un programme d'investissement cryptographique en ligne qui utilise une technologie propriétaire pour générer des rendements élevés, mais les régulateurs américains des valeurs mobilières affirment que l'opération est un stratagème de Ponzi qui a escroqué des milliards de dollars aux investisseurs.

"BitConnect fonctionnait comme un schéma de Ponzi en payant les premiers investisseurs BitConnect avec l'argent des investisseurs ultérieurs. Au total, Kumbhani et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2.4 milliards de dollars d'investisseurs.

Selon l'acte d'accusation, Kumbhani a ordonné aux promoteurs du programme de prêt de manipuler le prix du BitConnect Coin (BCC) pour donner l'impression qu'il existe une demande du marché pour l'actif numérique de BitConnect.

Le document indique également que Kumbhani et ses conspirateurs auraient caché et déplacé les fonds des investisseurs en déplaçant les actifs via des échanges cryptographiques internationaux à l'aide d'un certain nombre de portefeuilles de crypto-monnaie.

En outre, Kumbhani aurait évité l'examen et la surveillance de BitConnect en ne se conformant pas aux réglementations du secteur financier, par exemple en ne s'inscrivant pas auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) comme l'exige la loi sur le secret bancaire.

Dit l'agent spécial responsable Ryan L. Korner du bureau extérieur de Los Angeles de l'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI),

«Alors que la crypto-monnaie gagne en popularité et attire des investisseurs du monde entier, des fraudeurs présumés comme Kumbhani utilisent des stratagèmes de plus en plus complexes pour escroquer les investisseurs, volant souvent des millions de dollars.

Cependant, ne vous y trompez pas, notre agence poursuivra notre longue tradition de suivre l'argent, qu'il soit physique ou numérique, pour exposer les stratagèmes criminels et tenir les fraudeurs responsables de leurs actes illégaux de tromperie et de tromperie.

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Image en vedette : Shutterstock/arosoft

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