Le cofondateur de Tornado Cash libéré sous caution

Roman Storm – l'un des co-fondateurs du mélangeur crypto Tornado Cash – n'est plus détenu et est actuellement en liberté sous caution.

Les autorités américaines ont arrêté l'individu plus tôt cette semaine pour des allégations selon lesquelles son entité aurait facilité des opérations de blanchiment d'argent et aurait été impliquée dans le collectif de hackers nord-coréens – le groupe Lazarus.

"Déçu par l'arrestation"

L'avocat de Roman Storm – Brian Klein – a révélé que son client était libéré sous caution (sans divulguer le montant d'argent versé pour la libération). Il a partagé sa déception face à la détention, affirmant que Storm avait contribué à l'avancement d'un logiciel. En outre, il estime que la « nouvelle théorie juridique » des procureurs américains pourrait avoir un impact sur les opérations de tous les développeurs de logiciels. 

Je suis heureux de vous annoncer que mon client Roman Storm est déjà libéré sous caution, même si je reste très déçu que les procureurs l'aient inculpé parce qu'il a aidé à développer des logiciels – leur nouvelle théorie juridique a des implications dangereuses pour tous les développeurs de logiciels.https://t.co/elmU8VqpYq

–Brian Klein (@brianeklein) 24 août 2023

Les forces de l'ordre américaines ont arrêté Storm le 23 août, l'accusant ainsi que son associé Roman Semenov (un autre co-fondateur de Tornado Cash) de complot en vue de blanchir de l'argent, de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent non autorisée et de complot en vue de violer les sanctions américaines.

Les procureurs ont également suggéré que malgré les nombreuses plaintes des victimes de piratage informatique, le mélangeur cryptographique n'avait pas réussi à mettre en œuvre des programmes de connaissance du client (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d'argent. 

Semenov est toujours en liberté avec des agents du bureau extérieur du Federal Bureau of Investigation à New York qui tentent d'identifier où il se trouve. L'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a récemment ajoutée lui à sa liste spécialement conçue de personnes sanctionnées. 

"Nous travaillons avec les forces de l'ordre, à l'extérieur et à l'intérieur de notre agence, pour essayer de localiser et d'arrêter cet individu... Nous utiliserons tous les moyens - tout ce que nous devons faire - pour l'arrêter, que ce soit au niveau national ou international", a déclaré James Smith. directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à New York – a déclaré.

Alexey Pertsev (le troisième co-fondateur de Tornado Cash) a également eu des problèmes juridiques. Il a été arrêté l'été dernier à Amsterdam peu après l'OFAC imposé sanctions contre le mélangeur crypto pour avoir prétendument fourni des services au groupe de piratage nord-coréen – Lazarus. 

Le promoteur a passé neuf mois derrière les barreaux depuis que les autorités rejeté une libération sous caution. Il attend actuellement un procès qui déterminera si son entité avait un lien avec l'organisation basée à Pyongyang. 

Quels sont les chiffres exacts ?

La principale allégation contre Tornado Cash est qu’elle a facilité plus d’un milliard de dollars de procédures pénales au fil des ans, dont des centaines de millions de dollars pour Lazarus.

Procureure générale adjointe par intérim – Nicole Argentieri – argumenté que les mélangeurs cryptographiques de ce type sont devenus la « méthode privilégiée par les criminels pour dissimuler leurs gains mal acquis ». 

"Les accusés ont utilisé Tornado Cash comme un refuge pour les acteurs criminels afin de masquer la trace des fonds liés à leurs activités criminelles, telles que le piratage informatique et la fraude électronique", a-t-elle ajouté.