Les autorités sud-coréennes arrêtent le chef de Crypto Exchange pour des accusations de fraude présumée de plusieurs millions de dollars

Jinwook Shin, PDG de l'échange de crypto-monnaie Bitsonic, a été appréhendé par les forces de l'ordre sud-coréennes le 7 août. Il fait actuellement l'objet d'une enquête pour avoir prétendument détourné des investissements et des dépôts d'utilisateurs de la bourse.

Selon le rapport de l'agence de presse sud-coréenne Chosun Biz, Shin est accusé d'avoir manipulé frauduleusement les prix des crypto-monnaies et le volume des échanges sur Bitsonic, ce qui a conduit au détournement d'environ 10 milliards de wons (7.5 millions de dollars) des utilisateurs de l'échange de janvier 2019 à mai 2021. .

• L'accusation a déclaré que Shin réalisés Bitsonic mais n'a pas acheté de crypto-monnaie au cours de la même période.
• Mais le PDG a persisté à fournir des crypto-monnaies à de nouveaux clients malgré l'apparition de problèmes de liquidité et la suspension des retraits sur la plate-forme crypto, a affirmé le département de la cybercriminalité de Séoul.
• BitSonic a annoncé la fermeture de ses opérations en août 2021 et a attribué la décision à des "problèmes internes et externes".
• Peu de temps après, les autorités sud-coréennes ont fermé 11 plates-formes nationales de crypto-monnaie pour des activités frauduleuses présumées.
• L'enquête qui a suivi a également revendiqué l'implication du vice-président de la société dans l'orchestration d'un plan visant à acquérir la crypto détenue par le PDG au sein du système d'échange.
• Dans le processus de manipulation, Shin aurait utilisé une société écran établie à Singapour.
• Pendant ce temps, le vice-président de Bitsonic devrait également être jugé sans être soumis à une détention provisoire.
• Dernièrement, les autorités sud-coréennes ont adopté une approche intransigeante contre les activités frauduleuses au sein de l'industrie des actifs numériques.
• Le mois dernier, Korea Securities Depository dévoilé un partenariat avec Code, une société spécialisée dans les règles de voyage, pour promouvoir l'émission et l'utilisation d'identifiants d'entité juridique (LEI) sur le marché des actifs virtuels.
• Cette initiative vise à lutter contre la recrudescence des activités illégales sur le marché tout en répondant à la demande d'une protection renforcée des investisseurs.
• En outre, le gouvernement coréen aurait été bâtiment un système de crypto-pistage pour prévenir la cybercriminalité.