SkyCity se prépare à une amende de 73 millions de dollars australiens après une enquête financière

L'opérateur du casino SkyCity se prépare à une amende exorbitante après une enquête menée par l'organisme de surveillance de la criminalité financière en Australie. La société a déclaré jeudi aux investisseurs qu'elle avait mis de côté jusqu'à 73 millions de dollars australiens (48.20 dollars américains) pour couvrir une pénalité et des frais de justice. Il s'agit d'une augmentation par rapport au 45 millions de dollars australiens (29.71 dollars américains) qu'il a déclaré avoir préparés en août.

infractions aux lois anti-blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme

L'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) a engagé une procédure civile contre SkyCity en décembre 2022. Elle faisait suite à une enquête sur SkyCity Adelaide qui a révélé des violations des lois anti-blanchiment d'argent et de financement du terrorisme au casino.

Parmi les allégations, AUSTRAC a affirmé que SkyCity n'avait pas évalué correctement les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, n'avait pas appliqué de systèmes et de contrôles appropriés basés sur les risques pour gérer les risques et ne disposait pas d'un programme de surveillance des transactions.

À la suite de l'enquête et du procès qui a suivi, SkyCity a dû conclure un accord avec AUSTRAC. Il a accepté de reconnaître les manquements au cours de la procédure et de payer un certain montant à titre de pénalité, bien que l'accord soit soumis à la finalisation d'un exposé des faits et d'aveux convenus.

Une audience est prévue en juin au cours de laquelle le tribunal décidera de l'adéquation de la sanction convenue. "Le niveau de toute sanction est laissé à la discrétion du tribunal", a déclaré SkyCity à ses investisseurs.

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• La source: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/