Sam Bankman-Fried rentre chez lui pour Noël après avoir versé une caution de 250 millions de dollars aux États-Unis

Sam Bankman-Fried a obtenu une mise à niveau de sa cellule de prison aux Bahamas après avoir versé une caution suite à son extradition vers les États-Unis mercredi, où il fait face à des accusations pour ce que les procureurs ont qualifié de "fraude aux proportions épiques". 

Bankman-Fried, le fondateur de l'empire de crypto-monnaie FTX maintenant effondré, a fait son première impression devant un tribunal de Manhattan jeudi, où il fait face à une série d'accusations, notamment de blanchiment d'argent, liées à la faillite de dizaines d'entreprises sous son contrôle.

Le procureur américain Nicolas Roos a qualifié la caution de 250 millions de dollars américains de « plus grande caution avant le procès », déclarant au juge magistrat américain Gabriel Gorenstein qu'il obligeait Bankman-Fried à rendre son passeport et à rester en résidence surveillée dans la résidence de ses parents en Californie, selon le tribunal rapports de Reuters. 

Il doit subir un traitement et une évaluation réguliers de sa santé mentale.

Bankman-Fried, 30 ans, est arrivé aux États-Unis juste une nuit avant l'audience après avoir accepté l'extradition des Bahamas, où lui et la majeure partie de son empire FTX étaient basés. 

Il avait été détenu dans un bahamien prison depuis le 12 décembre à la demande des procureurs américains qui l'accusent d'avoir volé des milliards de dollars en fonds de clients FTX, qui auraient été transférés à sa branche de courtage et de fonds spéculatifs Alameda Research pour couvrir les pertes.

Bankman-Fried fait face à huit accusations fédérales, dont le blanchiment d'argent, la fraude électronique et la fraude en valeurs mobilières, des accusations qui pourraient le mettre derrière les barreaux pour décennies. 

Alors que le FBI escortait Bankman-Fried des Bahamas mercredi soir, deux de ses anciens associés de haut rang plaidé coupable d'accusations de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de fraude sur les marchandises. 

Ces accusés – l'ancien directeur général d'Alameda Research Carolyn Ellison, 28 ans, et le co-fondateur de FTX Gary Wang, 29 ans – coopèrent avec les procureurs. 

Lors de l'audience de jeudi, le procureur Roos a déclaré que les éléments de preuve au procès de Bankman-Fried seraient constitués de témoignages de « multiples témoins coopérants » et de milliers de pages de communications écrites. 

Les procureurs criminels peuvent proposer des négociations de plaidoyer ou des accords à certains accusés FTX en échange de coopération et de preuves, a déclaré Richard Levin, président de la fintech et de la pratique de la réglementation au cabinet d'avocats Nelson Mullins Riley & Scarborough. Actualités Forkast dans une interview de novembre. 

Les dépôts judiciaires dans l'affaire de faillite de FTX ont récemment révélé que Ryan Salame, l'ancien co-PDG d'une filiale bahamienne de FTX, était un dénonciateur précoce aux autorités des Bahamas sur le transfert des fonds des clients de FTX à Alameda.

Salame fait partie de plusieurs autres dirigeants clés de FTX et d'Alameda qui n'ont pas encore été publiquement inculpés dans la procédure FTX. Le groupe comprend l'ancien co-PDG d'Alameda Sam Trabuco et l'ancien directeur de l'ingénierie FTX Nishad Singh.

Le juge magistrat américain Gorenstein a fixé la prochaine date d'audience de Bankman-Fried au 3 janvier 2023.

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• La source: https://forkast.news/sam-bankman-fried-home-for-christmas-after-making-us250-million-bail-in-u-s/