Une unité de Railsr fait l'objet d'une enquête lituanienne sur des échecs de blanchiment d'argent

Dans une déclaration , rapporté pour la première fois par The Telegraph, la banque centrale affirme qu'"il y a des raisons de soupçonner" que l'unité Railsr PayRNet ait violé la loi.

L'unité de paiement européenne de Railsr, PayRNet, a obtenu une licence d'établissement de monnaie électronique auprès de la Banque de Lituanie en 2020, lui permettant d'opérer dans toute l'UE.

Cependant, la banque centrale a maintenant demandé avec succès une ordonnance du tribunal pour garantir que PayRNet cesse temporairement de prendre de nouveaux clients.

Le communiqué indique que PayRNet ne doit « pas établir de relations commerciales avec de nouveaux clients, ainsi qu'avec des intermédiaires et des personnes distribuant et/ou remboursant de la monnaie électronique de cette institution » jusqu'à ce qu'« une inspection soit effectuée et qu'une décision de la Banque de Lituanie soit prise concernant violation présumée".

Un porte-parole de Railsr a déclaré au Telegraph que l'enquête est « rétrospective » et qu'elle a déjà exclu des clients « qui ne répondaient pas aux normes requises ».

L'entreprise ajoute que la Banque de Lituanie n'a « atteint qu'un réexamen intermédiaire » et que la société fait appel de l'avis.

Railsr cherche actuellement à se vendre, et le géant nigérian des paiements Flutterwave serait intéressé.

Ce processus intervient alors que l’entreprise fait face à un ralentissement économique plus large. Il y a un an, elle recherchait un investissement d'une valeur d'un milliard de dollars, mais en octobre, elle a finalement obtenu des fonds d'une valeur fortement décotée de 1 millions de dollars.