Le promoteur d'un programme de fraude cryptographique contraint de se séparer de 17 millions de dollars

Un juge fédéral de la région de San Diego, en Californie, a ordonna le chef d'une crypto plan de fraude pour payer jusqu'à 17 millions de dollars en frais de restitution à plus de 800 commerçants et investisseurs qui auraient été victimes de ses méthodes.

Un promoteur de fraude passera également du temps en prison

L'arnaque était connue en tant que Bit Connect, et il deviendra probablement l'un des plus grands schémas de Ponzi basés sur la cryptographie de l'histoire. De nombreux investisseurs qui ont investi leur argent dans la plate-forme ont finalement été « remboursés » avec les fonds de nouveaux investisseurs pour donner l'impression qu'ils obtenaient des rendements. Ce qui se passait, c'était qu'une partie bénéficiait des fonds des nouveaux joueurs.

Au centre de la fraude Bit Connect se trouve Glenn Arcaro, un promoteur de 45 ans qui a été le principal porte-parole de la plateforme aux États-Unis. Il n'y a pas si longtemps, Arcaro a plaidé coupable à des accusations fédérales et purgera désormais trois ans de prison.

En plus de passer les 36 prochains mois dans une cellule de huit par neuf, Arcaro doit également se séparer de 17 millions de dollars de ses propres fonds et les donner aux personnes mêmes dont il a été victime. On pense que des commerçants de pas moins de 40 pays ont été lésés par Bit Connect.

Le fondateur principal de la plate-forme – Satish Kumbhani – reste en liberté. L'avocat américain Randy Grossman - qui a été chargé de superviser l'affaire contre Arcaro et Bit Connect - a mentionné dans une déclaration récente :

Des centaines de personnes ont subi des pertes financières dévastatrices à la suite de cette terrible tromperie, et nous espérons que la décision d'aujourd'hui apportera un certain soulagement aux victimes.

La fraude cryptographique s'est avérée être l'un des plus gros problèmes auxquels l'industrie est confrontée ces derniers temps. Il n'y a pas si longtemps, nous a publié un article parler de la façon dont les chiffres de la fraude en 2022 ont dépassé tous ceux des années précédentes. Il a été signalé que jusqu'à 20 milliards de dollars de fonds en devises numériques avaient été volés sur des bourses ou recueillis grâce à des escroqueries au cours des 12 derniers mois.

Alors que des choses comme escroqueries d'amour restent répandus et problématiques dans les limites de l'arène de la cryptographie, peut-être le plus grand (et le plus récent) exemple de fraude arrivé dans le forme de FTX, l'échange de cryptographie autrefois important géré par le dirigeant désormais en disgrâce Sam Bankman-Fried.

SBF a vraiment poussé les choses à un tout autre niveau

Longtemps considéré comme le golden boy de l'arène crypto, SBF était arrêté en décembre de 2022 par la police des Bahamas et extradé vers les États-Unis. Il attend actuellement son procès alors qu'il vit dans la maison californienne de ses parents.

Il est allégué que SBF a dépensé les fonds des utilisateurs dans l'immobilier de luxe des Bahamas. On pense également qu'il a utilisé cet argent pour rembourser des prêts contractés par son autre société Alameda Research. SBF a actuellement conclu un plaidoyer de non-culpabilité, ce qui signifie que son cas sera porté devant un jury fédéral.

Mots clés: Bit Connecter, fraude, Glenn Arcaro

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• La source: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/