Poloniex paiera 7,6 millions de dollars US pour permettre des échanges commerciaux avec des clients en Crimée, Cuba, Irã, Sudão et Síria

Poloniex paiera 7,6 millions de dollars US pour permettre des échanges commerciaux avec des clients en Crimée, Cuba, Irã, Sudão et Síria

Horodatage: 2 mai 2023 4:04
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Un échange de crypto-monnaies Poloniex a été accordé en payant 7,59 millions de dollars US pour résoudre les allégations de violation des sanctions internationales sur sa plateforme, a déclaré le département du Trésor de l'EUA dans une déclaration.

Entre janvier 2014 et novembre 2019, une plate-forme de négociation a permis aux clients qui souhaitent être localisés dans les juridictions sanctionnées de réaliser des transactions.

La valeur de ces transactions a atteint 15,3 millions de dollars américains pour 232 clients trouvés principalement dans la région de Crimée, en Ukraine, mais également à Cuba, en Iran, au Sud et en Syrie.

Le Bureau de Contrôle des Ativos Estrangeiros (OFAC) de votre entreprise, qui applique des sanctions économiques, dit que Poloniex a des motivations pour localiser les contenus dans la question de base sur les informations de Know Your Customer (KYC) et nos adresses IP.

L'OFAC a observé que les contrôles introduits dans la dernière année de 2017 ont considérablement réduit les taxons des violations présumées, ainsi que les mesures supplémentaires de conformité introduites, lorsque le Poloniex a été acquis par le Circle en février 2018. Cependant, certaines violations apparentes ont continué en 2018. e 2019, lié à un petit numéro de contes en Crimée.

« Cette action est que les entreprises d'activités numériques en ligne – comme tous les fournisseurs de services financiers – sont responsables de garantir que les transactions interdites contre les sanctions de l'OFAC ne soient pas effectuées, comme la prestation de services aux personnes dans les juridictions amplement sanctionnées », a-t-il déclaré. un communiqué de l'OFAC.

"Pour atténuer ces risques, les entreprises d'activités numériques en ligne développent un programme de conformité des sanctions sur la base des risques."

Conséquences réglementaires pour les « legados »

En novembre 2019, la plateforme Poloniex a été transformée en Polo Digital Assets par Circle et vendue à une entreprise d'investissement asiatique non identifiée. Cela ne comprend pas le bras du Poloniex nos EUA que le cercle entoure. Vous dites qu'il y a peu d'opérations commerciales à Poloniex qui soient fonctionnelles.

Un porte-parole du Circle a déclaré au Wall Street Journal que l'entreprise « concorde avec certaines responsabilités réglementaires potentielles associées à l'acquisition de Poloniex ».

« Temos o prazer de deixar esta quesão do legado para trás », a-t-il ajouté. O Decrypt entre en contact avec Circle et actualise cet article si vous recevez une réponse.

Selon un accord antérieur à août 2021, Poloniex a payé 10,4 millions de dollars américains à la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) pour liquider les accusations d'exploitation comme un échange de cryptomonnaies non autorisé.

Le commerce désativado n'est pas un échange unique de crypto-monnaies enfrentado escrutínio lié à l'cumrimento de vos sanctions. Cette année-là, il travaille avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ou l'OFAC envoie Bittrex à 53 millions de dollars américains pour faciliter une liste similaire de violations de sanctions apparentes.

* Traduit par Gustavo Martins avec l'autorisation de décrypter.

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