La police saisit trois sociétés de jeux de hasard maltaises dans le cadre d'une opération mafieuse

Les forces de l'ordre italiennes ont saisi trois sociétés de jeux en ligne enregistrées à Malte dans le cadre de l'enquête « Opération Galaxy » sur l'implication de la mafia 'Ndrangheta dans l'industrie des jeux en ligne de la nation insulaire.

Les sociétés seraient liées à l'homme d'affaires italien Antonio Ricci, qui, selon les autorités, a construit un réseau de sociétés de jeux en ligne qui canaliseraient une partie de leurs bénéfices vers la 'Ndrangheta, basée à Reggio de Calabre, en Italie, en échange d'une protection, ainsi que aide à la promotion de leurs marques. Le groupe de jeux illégaux enverrait à son tour les fonds collectés vers des sites satellites à l’étranger pour échapper aux impôts italiens.

La valeur estimée des biens confisqués est de 400 millions d'euros.

La Guardia di Finanza italienne, avec l'autorisation de la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), a procédé aux saisies qui, outre les trois sociétés de jeux anonymes, comprennent deux trusts maltais et leurs portefeuilles financiers. La valeur estimée des biens confisqués est de 400 millions d'euros.

Entre-temps, un tribunal a émis une ordonnance spéciale de surveillance de sécurité publique de deux ans et demi contre Ricci, 48 ans, qui n'est pas autorisé à quitter Reggio de Calabre. Il avait vécu à Malte pendant une décennie, luttant contre l'extradition vers l'Italie pour d'autres crimes avant de retourner volontairement en Italie début 2020.

Les liens entre les Ndrangheta et l'industrie du jeu maltaise ne sont pas rares. En 2015, six membres présumés de la mafia ont été extradés de Malte vers l’Italie pour y être poursuivis pour leur rôle dans un système de blanchiment d’argent lié aux paris en ligne. Et fin 2023, plus de 200 membres de la 'Ndrangheta étaient condamnés à un total de 2,200 XNUMX peines de prison pour une litanie de crimes ; ils ont utilisé des sociétés de jeux en ligne pour blanchir leur argent.

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• La source: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/01/italian-police-seize-three-maltese-online-gambling-companies-in-mafia-related-sting/