Binance a indiqué qu'il était disposé à travailler avec l'Agence fédérale de renseignement pour enquêter sur l'utilisation frauduleuse des portefeuilles cryptographiques, qui a nui aux actifs cryptographiques de nombreux citoyens.
Le 20 décembre 2021, la FIA a reçu des plaintes de Pakistanais et a demandé à un représentant local de Binance de comparaître en personne le 10 janvier 2022.
Ceci est en conjonction avec une fraude dans laquelle 100 millions de dollars ont été transportés à l'étranger en crypto-monnaies, selon Imran Riaz, directeur de la branche cybercriminalité de la FIA.
Applications affiliées à Binance
Ten Applications mobiles affiliées à Binance offraient aux Pakistanais la possibilité d'investir dans les crypto-monnaies.
Les gens ont été dupés en s'inscrivant à Binance Holdings Limited, puis en transférant de l'argent d'un portefeuille Binance vers le compte du propriétaire de l'application.
Les clients ont été informés du moment où acheter et vendre de la crypto-monnaie via des groupes Telegram par les opérateurs de ces programmes.
Suite à cela, les demandes ont disparu, entraînant une perte de 17.7 milliards de roupies. Ces applications avaient coûté entre 100 $ et 80,000 XNUMX $ à développer.
L'argent est également utilisé dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, selon Riaz.
Les personnes dont les comptes cryptographiques sont soupçonnés d'être impliqués dans fraude verront leurs comptes gelés.
Personne n'est autorisé
En 2018, la Banque d'État du Pakistan a informé le public qu'aucune personne ou entreprise au Pakistan n'était autorisée à vendre, émettre, acheter ou investir dans des actifs numériques.
En juillet 2021, le gouverneur de la banque a annoncé que la banque examinait les crypto-monnaies depuis avril de cette année.
Les citoyens disposaient de 20 milliards de dollars d'actifs virtuels, selon les données publiées par la Fédération des chambres de commerce et d'industrie du Pakistan.
L'Office fédéral des recettes a ouvert une enquête sur les sources de financement des investisseurs.
Hamza Khan, le représentant local de Binance, a reçu un avis avec la désignation de directeur général/analyste de croissance par la FIA.
Image courtoisie de Actualités Cointelegraph/Youtube
Source : https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Selon
- Compte
- Action
- analyste
- annoncé
- Candidature
- applications
- Avril
- Outils
- Banque
- va
- Milliards
- binance
- planche
- la performance des entreprises
- acheter
- Commerce
- plaintes
- contenu
- Crypto
- portefeuilles crypto
- crypto-assets
- cryptocurrencies
- crypto-monnaie
- la cybercriminalité
- données
- Demande
- développer
- numérique
- Actifs numériques
- Directeur
- Dollar
- National
- Finances
- fraude
- Général
- Gouverneur
- HTTPS
- industrie
- Intelligence
- enquêter
- enquête
- impliqué
- IT
- Juillet
- limité
- locales
- million
- Breeze Mobile
- de l'argent
- Blanchiment d'argent
- offrant
- Opportunités
- Pakistan
- Programmes
- public
- achat
- libéré
- de revenus
- Arnaque
- vendre
- Région
- soupçonné
- Telegram
- Terrorisme
- Transfert
- transporté
- Salle de conférence virtuelle
- Wallet
- Portefeuilles
- Aile
- Activités:
- an
- Youtube