Une personne a créé 114 escroqueries Memecoin en 45 jours

Une seule adresse de portefeuille derrière plus d'un million d'escroqueries liées aux memecoins a déposé les fonds volés sur Coinbase en petits versements.

Le détective en chaîne ZachXBT a découvert 114 escroqueries de memecoin créées par une seule adresse de portefeuille en moins de deux mois.

Dans un tweet partagé mercredi, ZachXBT a partagé les noms et les contrats intelligents d'une pléthore de crypto-monnaies meme liées à une seule adresse de dépôt.

Au cours des 1.5 derniers mois, une personne a créé 114 escroqueries aux pièces de monnaie.

Chaque fois, les fonds volés de l'escroquerie sont envoyés à la même adresse de dépôt exacte.

0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG

– ZachXBT (@zachxbt) 26 avril 2023

«Je soupçonne qu'il y en a plus aussi. Ce ne sont que ceux envoyés à cette adresse de dépôt lol, " tweeté le chercheur anonyme de blockchain.

ZachXBT n'a pas non plus été en mesure de calculer le profit réalisé à partir de chacun de ces jetons frauduleux, car le créateur divise les fonds en portefeuilles alternatifs.

"On dirait qu'il dépose de [C]oinbase 2.5-3 ETH à chaque fois pour les frais de gaz et LP, Rugs the chart, tire généralement en moyenne (comme on le voit sur 4-5 transactions) 0.1 - 0.2 ETH de profit, les transferts vers le portefeuille listés ci-dessus et retirer à [C]oinbase. Ensuite, RÉPÉTEZ le même processus », a conclu Ninja Lounge.

Un utilisateur qui a analysé les fonds envoyés à l'adresse a conclu qu'au moins 318 ETH avaient été gagnés grâce à cette arnaque aux pièces meme.

Plus tôt dans la journée, Zach a signalé que 114 tapis memecoin avaient été envoyés à la même adresse de dépôt.

J'ai ajouté que 318 eth ont été envoyés à cette adresse. Évidemment, ce n'est pas la somme totale de tous les eth qu'ils ont probablement fait, mais c'est la somme envoyée à cette adresse. pic.twitter.com/Vhs13CfIpL

– borovik.eth (@3orovik) 27 avril 2023

Il semblerait également que l'utilisateur derrière le portefeuille en question ne semble pas trop soucieux de couvrir ses traces, les données de la blockchain montrant que certains des fonds volés sont envoyés à l'échange de crypto Coinbase.

Selon ZachXBT, les plus petits montants de transaction ont probablement volé sous le radar de la bourse. Cependant, l'identité de l'utilisateur peut toujours être retrouvée s'il n'a pas utilisé un faux KYC pour s'inscrire à l'échange.

Une analyse distincte de l'utilisateur de Twitter "CoinGurruu" publiée plus tôt dans la journée montre qu'une autre adresse de portefeuille a exécuté une stratégie similaire au cours de deux ans.

Ce portefeuille a lancé quotidiennement 2 à 5 tapis memecoin pendant près de 2 ans d'affilée :

0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F

Ces développeurs ont une agitation incroyable. Assurez-vous de l'étiqueter sur Etherscan afin de ne pas remplir leurs poches avec votre argent

Folie absolue. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls

– 💐Gourou 💐 (@CoinGurruu) 26 avril 2023