A CFTC entrou com uma ação contra a Binance na manhã de segunda-feira (27) , algo qu'a empresa disse ser "inesperado e decepcionante", citando a sua cooperação contínua com os reguladores. Une corretora tambem disse em seu comunicado que investiu pesado em sua equipe de conformidade "para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma".
O processo alega qu'a Binance cometeu diversas violações de negociação de derivativos, incluindo não estar devidamente registrada para oferecer derivativos a clientes dos EUA ; não supervisionar adequadamente a atividade em sua exchange ; controles insuficientes de combate to lavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de Know Your Customer (KYC), evitando consciencieusemente or ajudando os clientes dos EUA a fugir dos reguladores e talvez o mais condenatório: negociar contra seus próprios clientes .
À l'origine Changpeng « CZ » Zhao, PDG de Binance, est nommé spécifiquement sans processus de traitement par la CFTC, également avec Binance Holdings Limited (enregistré sous le nom d'Ilhas Cayman), a Binance Holdings (IE) Limited et Binance (Services) Holdings Limited ( ambas registradas na Irlanda) eo ex-director de Conformidade, Samuel Lim.
Zhao classificou o processo de 74 pages como "FUD" (um acrônimo popular do setor cripto para "medo, incerteza e dúvida") ao escrever " 4 " no Twitter na segunda-feira.
4 — CZ
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